Сегодня журналистам стало известно об уголовном преследовании известного в Перми предпринимателя – бывшего руководителя и учредителя компании «Экс-Авто» (крупнейший дилер марки «АвтоВАЗ» и других брендов в Прикамье) Алексея Ярушина.

Как уточняет обозреватель интернет-ресурса «Компромат-Урал», Ярушин стал подозреваемым по уголовному делу по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), которое возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю (ГСУ возглавляет генерал-майор юстиции Николай Жигун).

Кроме того, непосредственно в отношении господина Ярушина как подозреваемого может быть переквалифицировано ещё одно уголовное дело – по факту неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ). Вторая уголовка находится в производстве следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СКР Прикамья – подразделения под руководством полковника юстиции Сергея Катаева.

Однако компетентные эксперты в беседах с обозревателями редакции «Компромат-Урал» не питают иллюзий относительно справедливого возмездия за махинации Алексея Ярушина. Он прекрасно освоил использование лазеек и пробелов в законодательстве, чтобы выйти сухим из воды.

СЧ ГСУ краевого главка МВД возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора и единственного учредителя ООО «ЭКС Авто» Алексея Ярушина. Он подозревается в преднамеренном банкротстве компании, контролирующей одноименный автохолдинг. Также следственными органами краевого СУ СКР расследуется дело в отношении пока не установленных лиц из числа руководства «ЭКС Авто» по факту неисполнения обязанностей налогового агента на более чем 11,1 млн руб. «ЭКС Авто» и господин Ярушин находятся в процедуре банкротства.

Следственными органами ГУ МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «ЭКС Авто» Алексея Ярушина. По данным знакомых с ситуацией источников, дело было возбуждено по заявлению конкурсного управляющего общества Марии Булатовой 30 июня по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Как считает следствие, будучи единственным учредителем и гендиректором ООО «ЭКС Авто» в 2014–2015 годах господин Ярушин совершил действия по созданию и увеличению неплатежеспособности возглавляемого им общества. Указанные действия заведомо привели к неспособности в полной мере удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей. На момент возбуждения уголовного дела следствие оценило ущерб в 1,5 млн руб.

Ещё одно уголовное дело, теперь уже в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «ЭКС Авто», расследуется в следственном отделе по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю. Оно возбуждено по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере). По версии силовиков, в 2012–2014 годах руководство общества не перечислило более 11,1 млн руб. налога на доходы физических лиц.

Холдинг «ЭКС Авто» был крупнейшим дилером марки «АвтоВАЗ» в Перми. В портфеле компании, кроме «АвтоВАЗа», было 12 брендов.

16 октября прошлого года в отношении общества было введено конкурсное наблюдение, которое в апреле 2016 года продлено на шесть месяцев. Сумма требований кредиторов по состоянию на май составляла 1,748 млрд руб. В январе этого года наблюдение было введено уже и в отношении лично Алексея Ярушина. Тогда его задолженность составляла более 44 млн руб. На момент банкротства автохолдинг обладал более чем десятью автосалонами в Перми, Березниках и Чусовом.

На данный момент признано недействительными более 15 сделок, в конкурсную массу «ЭКС Авто» возвращено около 252 млн руб. Среди них недействительным было признано решение Алексея Ярушина о выплате самому себе дивидендов в размере 203 млн руб., в результате чего он получил земельные участки и автосалоны на указанную сумму. Сейчас конкурсный управляющий пытается добиться банкротства ещё шести дочерних компаний «ЭКС Авто»: ООО «Олимп Авто», ООО «Нэкст Авто», ООО «Санэкс Авто», ООО «Франэкс Авто», ООО «Экс Моторс» и ООО «Эспаньол Авто». В отношении части компаний из этого списка есть судебные решения о взыскании денежных средств в пользу «ЭКС Авто». Ранее конкурсный управляющий Мария Булатова поясняла, что, возможно, «ЭКС Авто» передавало им денежные средства без намерения получить обратно.

Стоит отметить, что, согласно законодательству, уголовное дело по ст. 199.1 УК РФ может быть прекращено, если обвиняемый заплатит недоимку в полном объёме плюс пени и штрафы, которые насчитают налоговики. Если господин Ярушин станет подозреваемым или обвиняемым по делу, то нужно учитывать, что он находится в процедуре банкротства, поэтому вернуть долг сможет только с разрешения его финансового управляющего. Управляющий партнёр юридической компании «Генезис» Артём Денисов считает, что в этой ситуации он может и не разрешить производить выплаты, так как это приведет к преимущественному удовлетворению требований одного из кредиторов. «Это пробел действующего законодательства, — говорит господин Денисов, — но теоретически можно выплатить сумму ущерба по уголовному делу, затем дождаться постановления о прекращении уголовного дела, а после управляющий может оспорить данную выплату. Возбудить уголовное дело заново будет уже невозможно».

Знакомый с ситуацией источник говорит, что теоретически за господина Ярушина может заплатить долг и третье лицо, по его словам, закон это не запрещает. «С другой стороны, можно пойти до конца, если приговор будет обвинительным, и будет назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы, то взыскать недоимку в условиях того, что физическое лицо стало банкротом, будет практически невозможно», — убежден он.