Подставной бизнес, реальные откаты и связи с ФСБ: как мошенник Денис Дубников вывозил деньги через “пустышки”

Российский бизнесмен Денис Дубников, осуждённый в США в 2023 году за участие в отмывании денег, оказался связан с инвестором-мультимиллионером Валерием Золотухиным и Федеральной службой безопасности.

Денис Дубников попал под прицел правоохранителей за отмывание в 2019 г. $400 тыс. Пытался бежать в Мексику, но был задержан в Амстердаме и передан США, где мошеннику грозило 20 лет тюрьмы. Однако в 2023 г. Дубников отделался лёгким испугом и был освобожден из-под стражи ещё до вынесения приговора. Об этом деле не раз писали различные источники информации.

В статьях о Денисе Дубникове нет ни слова о его российских связях и это – неслучайно. Жив ли сейчас бизнесмен, тоже неизвестно. Мошенники типа Дубникова предпочитают не светиться в информационном пространстве и тщательно заметают за собой следы. Но это удается не всегда.

Дениса Дубникова «спалил» пост в социальной сети, в котором один из его земляков с гордостью поделился информацией.

Из этого поста стало понятно, что Бескровный или Дубников был связан с госструктурой – Фондом поддержки предпринимательства, а потом, какая удача, открыл первый пункт обмена криптовалюты. Вряд ли такое было возможно без поддержки спецслужб. Местный парень поднялся явно не сам. Особенно, если учесть его дальнейшие «заслуги». Не факт, что автору поста было известно о всех «достижениях» Дениса Дубникова.

Скандальный и осуждённый в США бизнесмен в России является учредителем ООО «Бифлайт», предоставляющим услуги парикмахерским и салонам красоты. Вместе с Дубниковым учредители компании – гендиректор Маргарита Чупрунова, Умар Терхоев и АО «Импакт Капитал». Её владелец – мультимиллионер-инвестор Валерий Золотухин.

Золотухин раньше тоже пробовал свои силы на государственной службе, но потом отправился в свободное финансовое плавание. По сути, якобы инвестор, такой же мошенник, как и Денис Дубников, разводящий людей на деньги. А международный бизнес он строит при помощи спецслужб.

ООО «Бифлайт» с 0 сотрудников в штате 0 выручки и прибыли в 2024 г. служит для вывода денег. У АО «Импакт Капитал», занимающегося разработкой компьютерного обеспечения, более десятка дочерних структур, некоторые из которых являются подрядчиками в госструктурах.

У Валерия Золотухина все очень запутанно. Только у одной «дочки» АО «Импакт Капитал» компании ООО «Термолазер» ещё 7 акционеров и 3 дочерних структуры, работающих в минус. У соучредителя ООО «Термолазер», компании «Тонап-Венчур», занимающейся научными исследованиями, 4 акционера и 12 дочерних структур. Некоторые из них ликвидированы, другие, как работающее с 2012 г., но никогда не имеющее выручки ООО «СММ», напоминают обыкновенные «пустышки».

Одним из акционеров ООО «Медконтрастсинтез», дочерней структуры ООО «Тонап-Венчур», является АО «Мединторг», чьи учредители неизвестны. У компании госзаказов на 16 млрд руб., выручка в 2024 г. – 8.9 млрд руб., прибыль 444 млн руб. Через структуры Валерия Золотухина прокачиваются миллиарды рублей.

Акционер ООО «Термолазера» и бывший соучредитель ООО «Тонап-Венчур» Юрий Васильев – один из акционеров в ООО «Стоун-XXI» с суммой госзаказов на 4 млрд руб., выручкой в 2024 г. 3.9 млрд руб. и прибылью 537 млн руб. Старшим партнёром Васильева в этой компании является Вячеслав Кудрин, владелец десятка прибыльных структур, чья выручка в 2024 г. составила 5.1 млрд руб., прибыль – 921 млн руб. Кудрин наверняка пользуется услугами инвестора Валерия Золотухина и его компаниями-пустышками. АО «Импакт Капитал» Золотухина напоминает огромный финансовый клубок, распутать который под силу только опытным следователям.

До 2023 Валерий Золотухин и его АО «Импакт Капитал» были соучредителями ООО «Чемпионс Вэй», сейчас его акционеры – Кирилл Ярисько, Дмитрий Гилевич, Отар Гогберашвили и Сергей Козаченко. Ярисько стал соучредителем компании в 2023 г., Гилевич и Гогберашвили в 2022 г. Козаченко отследить не удалось, а значит, он был в составе соучредителей в 2019 г. В том году акционером компании стало и АО «Импакт Капитал».

Сергей Козаченко с 2015 г. по 2016 г. руководил ФГУП «Управление специального строительства», принадлежащее ФСБ. Правопредшественниками ФГУП были структуры, тоже связанные с ней.

Самое интересное, что через ФГУП «УСС» выводились деньги, так как предприятие с 2014 г. по 2020 г. прибыль получало только один раз – в 2016 г. ФГУП существует до сих пор, но уже 4 года не раскрывает свою финансовую отчетность. Нетрудно догадаться, почему.

ООО «Чемпионс Вэй» было создано в 2019 г. Получается, что ценный представитель ФСБ Сергей Козаченко и инвестор Валерий Золотухин сотрудничают с того времени. И, вероятно, с их подачи Денис Дубников создавал свои структуры и отмывал деньги. Его задержание в 2021 г. подтвердил МИД РФ. Между ним и американцами могли быть достигнуты определенные договоренности, которые остались за кадром скандала. Иначе бы Дубников так легко не отделался.

Эта история является ещё одним доказательством, как ФСБ управляет деятельностью всякого рода мошенников, которые выдают себя за инвесторов. Бежать от таких надо без оглядки.