Греческий предприниматель Роман через свою компанию Petroruss не только занимается отмыванием денег для крупных российских госнефтяных компаний, но и организует для них морские перевозки, умудряясь обходить западные санкции.
Вчера Советом ЕС был утвержден очередной пакет санкций, под которые попали танкеры из ОАЭ, Китая, Индии, Сербии и Ирана, нелегально перевозящие нефть и тем самым помогающие обходить санкции крупным российским компаниям. Это нанесет удар и по компании Petroruss греческо-российского бизнесмена Романа. Его партнёрами по экспорту нефти из России в 2023 г. являлись государственные компании «Роснефть», «Газпром Нефть» и «Сургутнефтегаз», находящиеся под западными санкциями.
В том же году журналисты выяснили, что у целого пула дубайских компаний может быть один владелец, так как они работают по одним и тем же адресам.
Новости по теме:В Европе отказались спасать офшорные компании
Странно, что спустя больше года после публикаций, связывающих дубайскую Petroruss с перевозкой нефти российских государственных компаний, ни она, ни её владелец Роман так и не попали под санкции. Возможно, причиной является то, что бизнесмен наплодил множество «двойников» своей компании.
На официальном сайте Petroruss DMCC указано, что она предоставляет услуги по поставке бункерного топлива в портах по всему миру.
Petroruss DMCC находится в Дубае (ОАЭ) по адресу 3107 JUMEIRAH BAY TOWER X3, JUMEIRAH LAKES TOWERS. В ходе расследования на одном из сайтов удалость найти компанию из Лихтенштейна Petroruss Inc, которая позиционирует себя как судового менеджера, но ни в одной из баз компаний её обнаружить не удалось.
В настоящее время Роману принадлежат компании, зарегистрированные в Панаме, ранее бизнесмен владел активами в США и Чехии.
Кроме Романа известны и другие сотрудники PETRORUSS INCORPORATED, которыми являются агент АРИАС ФАБРЕГА, suscriptor LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, director UELI AMBAUEN, директор VISMATIC INTERNATIONAL LIMITED. С ними, согласно панамскому досье, могут быть связаны ещё 131 организация, в том числе и МАНИФЕСТ, ИНК, в которой Роман занимает пост президента.
При такой разветвленной офшорной сети можно не только работать по всему миру, но и успешно заметать следы своих сделок. Но иногда это не удается. Летом прошлого года Petroruss DMCC засветилась в скандале с контрабандой нефтепродуктов. В СИЗО попал капитан судна, заключивший контракт с Cymare Shipmanagement Ltd., Кипр, фрахтователем выступила Petroruss DMCC via Brokers Ortsa Marine.
Судно принадлежало Grace Felix Shipping Ltd из Либерии, и эта история наглядно показала схему, по которой работает Роман. Капитан заключил договор с судовым менеджером Cymare Shipmanagement Ltd., Кипр. В сделке также приняла участие греческая Ortsa Marine, созданная в 2018 г., через которую действовала Petroruss DMCC. Такой морской узел распутать очень трудно.
Новости по теме:Хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом
На сайте Ortsa Marine указано, что компания управляет необходимым тоннажем и поставками нефти и нефтепродуктов как на спотовом, так и на тайм-чартерном рынках химикатов и сжиженного нефтяного газа/СПГ по всему миру, всегда готова справиться с проблемами и разнообразием современных методов танкерных перевозок и меняющимися моделями торговли. Среди менеджеров Ortsa Marine много людей со славянскими фамилиями, так что Роман вполне может иметь отношение и к этой компании.
Представляющий интересы нефтяных компаний, напрямую связанных с российской властью и фактически являющихся спонсорами СВО в Украине, греческий бизнесмен Роман очень хорошо устроился. Создал сеть офшоров, через которые отмывает деньги и помогает своим партнёрам из России обходить ограничения.
Однако, похоже, что Евросоюз серьёзно решил нанести удар по теневому флоту РФ. В конце концов и Роман, и его западные активы все же попадут под санкции.
