Источники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах Ямало-Ненецкого автономного округа, в столице которого, Салехарде, на днях побывал с рабочим визитом и принимал граждан замгенпрокурора Юрий Пономарёв, попросили нас подробнее осветить резонансное уголовное дело о налоговых махинациях в компании «ТоргСинтез». О финале разбирательства коротко сообщили в своих пресс-релизах прокуратура ЯНАО и региональное управление Следственного комитета РФ. Необычность ситуации — в сравнительно крупной для региональных правоохранителей сумме ущерба (₽27,7 млн) и в том, что уголовка об уклонении от уплаты налогов закончилась для фигурантов реальными сроками.

Речь идёт о деятельности ООО «ТоргСинтез». Как выяснили обозреватели издания «Компромат-Урал», на скамье подсудимых оказались гендиректор фирмы Михаил Петров (ИНН 890200973655, в релизах силовиков он проходит как бывший руководитель, но, согласно ЕГРЮЛ, Петров до сих пор стоит во главе скандального юрлица и ещё владеет и руководит ООО «ГСМ-Логистик» в Лабытнанги) и главный бухгалтер «ТоргСинтеза», уроженка посёлка Новый Порт Татьяна Чикишева (ИНН 890201050480). Их дело с октября прошлого года рассматривал судья Салехардского горсуда Данил Яковлев, т.е. процесс длился более полугода! До этого прокурорские работники пикировались по поводу того, какой суд – города Лабытнанги или Салехарда – должен принять к производству уголовное дело. Возможно, в горсуде Лабытнанги вердикт для Петрова и Чикишевой был бы суровее в части сроков отсидки (во всяком случае, адвокаты почему-то настаивали на подсудности Салехардского суда, где с приставкой «и.о.» председательствует тот самый Яковлев).

По данным редакции «Компромат-Урал», к деятельности ООО «ТоргСинтез», помимо Чикишевой и Петрова, причастны ещё два интересных персонажа. Это бизнесвумен из Воркуты Оксана Голенко (ИНН 110307038275, оформлена ИП в сфере клининга, она же, согласно базе Kartoteka.ru, бывший директор и учредитель ООО «Сервис Плюс», просуществовавшего с 2014 по 2015 годы). И Алексей Михеев (ИНН 253613937395, он не только учредитель «ТоргСинтеза», но и гендиректор аналогично погрязшего в налоговых долгах ООО «Спецтехника», где учредительствует Лариса Власенко, ИНН 890202468993). На ООО «ТоргСинтез» висят семь исполнительных производств на почти 80 млн. рублей (!) задолженности перед ФНС. Согласно актуальной проверке налогового ведомства, адрес предприятия является фиктивным.

Как говорится в процессуальных материалах (фотокопии прислали в редакцию «Компромат-Урал»), для налоговых схем в ЯНАО обвиняемые использовали фирмы-однодневки, в том числе, прописанные на Дальнем Востоке. Стоит отметить, что гендиректор «ТоргСинтеза» Михаил Петров год назад сам значился руководителем ООО «Владстройсервис», зарегистрированном в квартире на улице Басаргина во Владивостоке и заявляющем схожие виды деятельности (торговля топливом). Петров является уроженцем столицы Приморского края и пользуется здесь нужными контактами, знает собеседник редакции в надзорном органе.

Общую информацию о фабуле уголовного дела и вынесенном приговоре можно узнать из официальных заявлений гособвинения и следствия, которые мы размещаем ниже. Предлагаем читателям, которые знают о финансовых злоупотреблениях в газовой житнице России, обращаться в редакцию по адресу: kompromat-ural@protonmail.com

Салехардский городской суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «ТоргСинтез», а также бывшего главного бухгалтера данной организации, обвиняемых по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы, предоставление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Судом установлено, что в 2012-2013 годах генеральный директор и иное лицо, выполнявшее управленческие функции в организации (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском), а также главный бухгалтер ООО «ТоргСинтез» выполнили ряд совместных и согласованных умышленных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов с Общества путём искусственного уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организации и искусственного увеличения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. Руководители Общества подготовили фиктивные документы о якобы поставленных товарах и оказанных услугах со стороны «фирм-однодневок», зарегистрированных на территории Дальнего Востока Российской Федерации. В дальнейшем эти фиктивные расходы были отражены в налоговой отчетности Общества.

Указанные действия позволили ООО «ТоргСинтез» сокрыть налоги за 2012-2014 годы на общую сумму свыше 27,7 миллионов рублей (27 748 921 рублей).

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры г. Салехард, суд признал генерального директора и главного бухгалтера Общества виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст.199 УК РФ, и назначил им наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 4 и 2 года соответственно.

Судом также удовлетворены исковые требования МИФНС России №1 о взыскании солидарно с осуждённых всей суммы неуплаченных налогов.

На основании приговора суда главному бухгалтеру предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения её ребёнком (2006 года рождения) 14-летнего возраста.

Собранные следственным отделом по г. Лабытнанги следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО "Торгсинтез". Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в городе Лабытнанги генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации ООО "Торгсинтез" в период с 2012 по 2014 год, войдя в преступный сговор, уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов рублей.

Данное уголовное дело представляло особую сложность в доказывании, так как при совершении преступлений осуждённые использовали "фирмы-однодневки" зарегистрированные на территории иных регионов Российской Федерации, а также использовали в своей схеме своих доверенных лиц и близких родственников. При сборе доказательств вины злоумышленников следователю удалось установить практически всех номинальных директоров «фирм однодневок» в г. Владивосток, произвести с ними необходимые следственные действия и получить необходимые для расследования уголовного дела доказательства. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также был проведен большой объём следственных и процессуальных действий. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объём уголовного дела составил 89 томов.

С целью принятия предусмотренных законом мер по возмещению причиненного бюджету государства ущерба на имущество должников наложен арест.

Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Главному бухгалтеру суд определил меру наказания в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора по достижению ребёнка 14-летнего возраста.