Теневой банкир Николай Баранов и Асад Мехдиев арестованы после обысков по схемам обналички и рейдерских захватов

«Они платят ФСБ и МВД и считают себя недосягаемыми».

Из-за начавшихся трудностей теневой банкир Николай Баранов (банк Славия) и его жена Вита Баранова приступили к фиктивному разделу имущества. Это, как говорится, хитроумная схема. Компании "Эверест" и "Стратегия", упомянутые в документах Арбитражного суда Московской области и других судов, а также другие компании Баранова и его давнего бизнес-партнёра по отмыванию средств Асада Аехдиева, активно участвуют в разнообразных обнальных и контрабандных схемах.

По словам источника, Николай и Вита Барановы проживают в элитном жилом комплексе "Жизнь на Плющихе", возведённом компанией "Донстрой" (Баранов находится в прямом контакте с руководством "Донстроя" и ведёт дела с аффилированными компаниями холдинга по вопросам решения проблем с налоговыми органами).

Стоимость квартир в указанном ЖК начинается от 170 млн. рублей. Квартира Баранова с эксклюзивным ремонтом стоит более 700 млн. рубл. Мехдиев живёт в самом дорогом посёлке на Рублево-Успенском шоссе — "Речной" (Барвиха). Дом у него, стоимость которого с земельным участком превышает 4 млрд рублей. Это к вопросу как в России живут и зарабатывают обнальщики, решалы и контрабандисты. Также у Мехдиева и Баранова множество недвижимости в Дубае.

Туда также они выводят свои капиталы, нажитые преступным путём. Важно понимать, что Мехдиев и Баранов не только генералу ФСБ Ивану Ткачеву платят за "крышу", но и в другие подразделения ФСБ — в УСБ и УФСБ по Москве и Московской области. За счёт того что они платят в ФСБ и МВД, они и чувствуют себя неприкасаемыми. Но сколько веревочке не виться конец всё равно будет. Также Баранов всем хвастается, что играет в настольный теннис с главой СВР Сергеем Нарышкиным и может с последним решить любой вопрос. Разумеется, не за бесплатно.

В распоряжении источника оказался список структур Асада Мехдиева, которые обслуживают «схемы» теневого банкира.

Особое внимание заслуживает ООО «Олэксис» — структура, которая связана с Мехдиевым Асадом. В управлении компании фигурирует панамский офшор Victoria Falls Foundation (87,5%) и сам Мехдиев (12,5%). Реальная деятельность ООО «Олэксис» ограничивается управлением активами его бенефициара, а не ведением коммерческого бизнеса.

Так, компания с уставным капиталом ~895 млн. руб. на протяжении многих лет имеет только 1 сотрудника, он же генеральный директор. С 2012 года под руководством Николая Олеговича Баранова ООО «Олэксис» осуществляет управление денежными средствами Мехдиева. Компания Мехдиева открыто использует транзитные схемы: деньги вводятся (через займы, офшорные инвестиции) и выводятся (через выплаты по векселям, аренде, дивидендам). Значительная часть контрагентов – технические или аффилированные лица, что позволяет перераспределять средства внутри группы под прикрытием фиктивного документооборота.

Большая часть задекларированных доходов «Олэксис» — проценты с депозитных счетов в АКБ «Славия». Мехдиев держит деньги компании в «своем» банке и получает проценты, имея возможность манипулировать условиями депозитов в свою пользу.

Финансовая модель компании и транзакционная активность — классический пример схем «обналичивания» и вывода денежных средств.

Также на балансе «Олэксис» числится гостиница «Old Estate Hotel&SPA», расположенная по адресу г. Псков, ул. Верхнебереговая, д.4. Управление осуществляет Псковская ООО «Старые кварталы», связанная с Мехдиевым. Таким образом легализуются денежные средства, что указывает на присутствие его интересов в Псковском регионе. Также стоит отметить, что в г. Псков есть филиал АКБ «Славия». Учредитель ООО «Старые кварталы» Чмиль Александр Альбертович умер 18.03.2025г, однако до настоящего времени является директором и учредителем других компаний связанных с Мехдиевым Асадом: ООО «Комфортторг» и ООО «КВЦ» Мода и стиль» на балансе которой как раз находится здание банка «Славия», а директором организации числится брат Чмиль Альберт Альбертович.

В 2020 году компания приобрела комплекс зданий и земельных участков при ликвидации ОАО «Софринский завод строительных материалов» в промзоне р.п. Софрино Московской области. К 2024-му году бОльшая часть активов завода была уже продана, а «Олэксис» получила «чистые» доходы.

Интерес представляет и сам Николай Баранов. В октябре 2017 г. издание «Совершенно секретно» опубликовало расследование, в котором фигурирует Асад Мехдиев и его банк «Славия». В статье описывается, как некий «К.» (предположительно сообщник) под прикрытием Мехдиева организовывал масштабные схемы хищения НДС, а банк «Славия» и прибалтийские счета использовались для транзита денег. По данным источника речь шла о Николае Баранове (Коленька).

Баранов Николай так же является директором ООО «Олэксис» учредитель иностранная компания из Панамы и сам Мехдиев. Как видно из Руспрофиль, Олэксис имеет налоговую задолженность в размере 1,2 млн рублей.

Баранов Николай Олегович является соучредителем ООО «Эверест» и ООО «Стратегия», вторым учредителем выступает отец Николая — Олег Николаевич Баранов. Глава компании — Магер Александр Александрович, который также является генеральным директором таможенного склада временного хранения «Второй терминал» в Шереметьево. Эти организации используются для осуществления фиктивного экспорта, которым Мехдиев занимается много лет.

Сам Баранов особо не выделялся, что позволяло ему не компрометировать себя и своих «клиентов». Ситуация изменилась, когда последний был замечен на черном Rolls-Royce Cullinan, принадлежащем его супруге. В это время источник установил, что у женщины (помимо дорогого автомобиля) оформлено недвижимости примерно на 1 млрд. рублей, что превышает все совокупные доходы семейства Барановых.

Таким образом, все упомянутые структуры при банке «Славия» позволяют Баранову осуществлять по поручению Мехдиева схемы легализации доходов с «обнально-конвертной» деятельности, нанося ущерб бюджету Российской Федерации.

Вся совокупность структур, связанных с Мехдиевым, Барановым и банком «Славия», используются только для реализации схем вывода денег из России, обхода налогового и валютного законодательства Российской Федерации. Мехдиев, Баранов, а также иные подконтрольные им лица и компании наносят существенный ущерб бюджету и представляют собой хорошо организованные схемы «обнально-конвертных» операций.

Так же Мехдиев, сотрудники банка Славия, его подконтрольная компания ООО «Водолей», с подконтрольным конкурсным управляющим Ноготковым Кириллом (СРО Сириус) занимаются рейдерскими захватами помещений.

Сотрудниками Следственного Управления по ЦАО г. Москвы с участием оперативников УЭБиПК ГУ МВД Росиии у Мехдиева Асада и его подконтрольного конкурсного управляющего Ноготкова Кирилла Олеговича (СРО Сириус), а также иных конкурсных управляющих 25 сентября 2025г прошли масштабные обыски. Вследствие чего все были задержаны.

27 сентября 2025г, как видно из картотеки судов общей юрисдикции Лагоде М.С., (дело 3/3-0032/2025), Липовецкому М.С. (дело 3/3-0031/2025) Мещанским районным судом г. Москвы была избрана мера пресечения. Лагоде предъявлено обвинение по ч.8 ст.204 УК РФ, Липовецкому по ч.4 ст.204 УК РФ.

По другим материалам, вмешалась прокуратура.