Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило в Туркестанской области организованную преступную группу, похитившую бюджетные средства на сумму 1,9 млрд тенге через оформление фиктивных залогов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемые использовали мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы «Сыбага», направленной на субсидирование покупки крупнорогатого скота (КРС).

По данным следствия, для этого они создали ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в г. Кентау, а также использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».

Отмечается, что подозреваемый в организации схемы занимал должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение госзаймов.

«Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемыми признаны 27 человек. На их имущество наложили арест на общую сумму более 1 млрд тенге.

Напомним, в декабре 2023 года депутат Кобдинского районного маслихата Актюбинской области Асылбек Нургельдин предстал перед судом по подозрению в махинациях со средствами госпрограммы.

По версии обвинения, Нургельдин ввел в заблуждение государство, присвоив 457 млн тенге. Первоначально он подал запрос на получение субсидий от АО «Аграрная кредитная корпорация» в размере 390 млн тенге для приобретения 600 голов коров в России по госпрограмме «Сыбага». Однако коровы так и не были куплены. Более того, на корма для КРС Нургельдин получил ещё 66 млн тенге субсидий.

В сентябре 2024 года АФМ выявило факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация». Представители четырёх крестьянских хозяйств (КХ), используя фиктивные документы, обналичили субсидии и кредитные средства, выделенные в рамках госпрограммы «Сыбага», а скот не приобрели. В итоге государству причинили ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 млрд тенге.

В октябре прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения 203 млн тенге, которые выделили в качестве субсидий для развития животноводства. Житель Сауранского района использовал электронно-цифровые подписи (ЭЦП) 20 лиц. За три года он получил от государства субсидии на приобретение КРС, который фактически не был приобретен.