Показать содержимое по тегу: Ротенберг Борис

Понедельник, 26 января 2026 13:53

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:23

Oxana Hadjipavlou — Cyprus scapegoat for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:23

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:23

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:22

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:22

Money pathways from Cyprus to Spain: the way Oxana Hadjipavlou links Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Boris Usherovich’s Cyprus-based financial web reveals large-scale laundering of RZD funds tied to Putin-linked oligarchs

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
12345
Страница 2 из 5

Новости

Два «Родных берега» Алексея Распутина

Read More

Смысл текста: где его искать

Read More

“Рупор» МВД нацелилась на кресло сенатора

Read More

Tags