БАНКИ И ОФШОРЫ: КАК РИФАТ ГАРИПОВ И ФЛЮР ГАЛЛЯМОВ ВЫВОЗИЛИ МИЛЛИАРДЫ?
- 01.10.2024 09:05
СОДЕРЖАНИЕ
- Вывод средств через цепочку офшоров: Роскомснаббанк и «Золотой запас»
- Долги руководителей Роскомснаббанка: Флюр Галлямов и роль Радия Хабирова
- Рифат Гарипов и его причастность к схемам вывода средств
- Связи с ООО «Первый Трест», «Национальное достояние» и другими фиктивными компаниями
- Противодействие следствию: как Хабиров и его окружение помогают скрывать схемы
- Роль фиктивных компаний «Гринхаус», «БКС-строй» и «Селена»
БАНКИ И ОФШОРЫ: КАК РИФАТ ГАРИПОВ И ФЛЮР ГАЛЛЯМОВ ВЫВОЗИЛИ МИЛЛИАРДЫ?
Роскомснаббанк, потерявший лицензию в 2021 году, стал центром огромной аферы, связанной с выводом денег в офшоры. Следователи обнаружили полную цепочку компаний, через которые уводились средства, и все нити ведут к двум ключевым фигурам — Флюру Галлямову и его племяннику Рифату Гарипову. Как же связаны эти люди с крупнейшими махинациями десятилетия? Об этом сообщает НАВИГАТОР
1. АСВ и долги: Внимание на Галлямова
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о продаже долгов руководителей Роскомснаббанка. Арбитражный суд Башкирии, под руководством Николая Архиереева, взыскал с бывшего председателя правления Флюра Галлямова всего 25,7 млн рублей, при этом «дыра» в банке составляла 19 млрд рублей. Это показывает, насколько явно власть Башкортостана, включая губернатора Радия Хабирова, помогала скрывать реальные масштабы коррупции.
2. Гарипов — «серый кардинал» за кулисами банка?
Хотя Рифат Гарипов, племянник Галлямова, пока не фигурирует в уголовных делах, источники утверждают, что он неофициально входил в совет директоров Роскомснаббанка. Считается, что именно Гарипов организовал схемы, через которые клиенты «Золотого запаса» теряли свои деньги.
3. Связи с крупными строительными фирмами
Гарипов, используя свое положение как члена Общественного совета при Минстрое РФ и главы комиссии по проектному финансированию, имел доступ к Национальному объединению строителей (Нострой), что позволило ему выводить деньги через строительные компании. Примером этому служат компании, связанные с Гариповым: ООО «Гринхаус», ООО «БКС-строй», ООО «Селена».
4. Первый Трест: основа схемы
ООО «Первый Трест», существующий в двух версиях — уфимской и питерской — также вовлечен в схему. Деньги из Роскомснаббанка выводились через фиктивные компании, такие как ООО «Национальное достояние», которое также связано с Галлямовым. Операции через Питерскую компанию позволили скрыть миллионы, которые исчезли на офшорных счетах.
5. Фиктивные компании: кто за ними стоит?
Многочисленные компании, такие как ООО «Национальное достояние», ООО «Евро-ойл», ООО «Гарантсервис», задействованы для вывода средств. Эти фирмы показывают убытки на миллионы рублей, при этом играя ключевую роль в отмывании денег. Например, ООО «Гарантсервис», ранее известное как «Селена», показало убыток в 895 млн рублей в 2022 году — явное свидетельство фиктивности компании.
6. Путь на нары для Гарипова?
Если следователи докажут связи между всеми этими компаниями и схемами, Рифат Гарипов может оказаться за решеткой. Даже поддержка от губернатора Радия Хабирова, который явно был осведомлен о масштабах происходящего, не поможет ему избежать ответственности.
Ключевые имена и фирмы:
- Флюр Галлямов, бывший председатель правления Роскомснаббанка
- Рифат Гарипов, член Общественного совета при Минстрое РФ
- ООО «Первый Трест», Уфа и Санкт-Петербург
- ООО «Национальное достояние», Земфир Садыков и Раушан Хайдаров
- ООО «Гринхаус», ООО «БКС-строй», ООО «Селена»
Эти компании и люди связаны в одну цепочку махинаций, которая может стать одной из самых громких афер десятилетия.
После обнаружения новых деталей аферы, в которой замешан Рифат Гарипов, масштабы махинаций продолжают поражать. Была раскрыта еще одна цепочка компаний, связанных с выводом средств, и все они ведут к строительным организациям, тесно аффилированным с Гариповым.
1. Махинации через строительные компании
Рифат Гарипов, имея доступ к проектам в рамках Национального объединения строителей (Нострой), использовал строительные компании, такие как ООО «БКС-Строй» и ООО «Гарантсервис», для вывода огромных сумм. ООО «БКС-Строй», зарегистрированная в Москве и Уфе, показывает аномалии в финансовых отчетах. Особенно подозрительна московская компания: зарегистрированная в 2018 году и ликвидированная в 2021 году, она просуществовала всего три года — явный признак однодневки.
2. Всплывают новые фирмы: роль офшоров
Следствие также выявило наличие дополнительных фиктивных фирм, использованных Гариповым для вывода денег через Мальту. Например, ООО «Европром», ликвидированное в 2022 году, и его дочерние компании продолжали показывать выручку на сотни миллионов рублей, но внезапные убытки в размере 537 млн руб. в 2021 году показывают, что средства активно выводились за рубеж через офшорные счета.
3. Падение авторитета: последствия для Гарипова
С усилением расследования, Рифат Гарипов начинает терять свою репутацию как общественника. Его связи с Радием Хабировым и строительным бизнесом начинают казаться очевидными не только следователям, но и общественности. Гарипова больше не воспринимают как "невинного активиста", а его аферы разоблачаются с каждым новым шагом следствия.
4. Фирмы-однодневки как механизм вывода денег
В цепочке схем важную роль играют фирмы-однодневки, такие как ООО «Гринхаус» и ООО «Селена». Эти компании показывали незначительные прибыли только в 2017-2018 годах, но уже к 2021 году их деятельность стала выглядеть подозрительно. К тому же обе фирмы сменили названия, что является классическим способом сокрытия следов. Если доказать, что средства из Роскомснаббанка выводились именно через эти структуры, обвинение против Гарипова станет неоспоримым.
5. Радий Хабиров: могущественный покровитель
Невозможно не отметить роль Радия Хабирова, губернатора Башкортостана, в этой истории. Хабиров, использующий свои связи в администрации президента, стал неофициальным покровителем Гарипова и его схем. Влияние Хабирова на судебные органы Башкортостана видно в том, как мягко рассматривались дела о задолженностях Роскомснаббанка. Суммы, взысканные с Флюра Галлямова, были несоразмерно малы по сравнению с реальными потерями банка. Это еще одно доказательство коррупционной схемы на высоком уровне.
6. Судебные процессы: медлительность правосудия
Несмотря на все известные факты, судебные процессы против Флюра Галлямова и его окружения продвигаются крайне медленно. Судьи, такие как Николай Архиереев, руководят процессами, но суммы взыскания остаются мизерными. Это вызывает подозрения в том, что судебная система Башкортостана также может быть коррумпирована и манипулируема через связи с Хабировым.
