Криминальная структура компаний Корнеева Алексея и Маннанова Руслана для обработки платежей запрещенных онлайн-казино и букмекеров
- 15.10.2024 08:31
Мы провели глубокое расследование и полностью разобрали всю созданную Корнеевым Алексеем и Маннановым Русланом мошенническую структуру обрабатывающую онлайн-платежи на десятки миллиардов рублей в месяц в пользу запрещенных в России онлайн-казино, детских казино и черных букмекеров. Об этом сообщает АГРЕГАТОР
Ниже мы приведем подробное описание всех компаний Корнеева и Маннанова и их задач.
После того, как “гастроли” Корнеева и Маннанова по банкам и НКО обернулись для последних отзывом их лицензий (банк “Финтех”, банк “Онего”, НКО “ЭПС”, РНКО “НАРАТ”, НКО “Элексир”) и банкротством (РБК Мани) в следствие массовой атаки ЦБ в конце 2020 года на рынок нелегальных онлайн-казино и все связанные банки-помойки, мошенники-гастролеры решили более основательно законспирироваться и большую часть трафика перевести в крипту, которая к 2021 году набирала обороты как средство платежей за онлайн-казино, как и P2P переводы в третьи страны.
Тайная вечеря организаторов криминальных схем P2P переводов на десятки миллиардов руб в пользу казино
Выдержка из расследования The Bell - четко описывает мнение бывших сотрудников Gate.express, Payment.Center и других дочерних компаний, обслуживающих хайриск
Расследование The Bell - Короли Хайриска
Корнеевым Алексеем, Маннановым Русланом и их подельником Дорофеевым Святославом в конце 2020 году была создана компания Calypso Pay (Calypso.finance) под видом перспективного криптовалютного обменника и зарегистрирована в недружественной Канаде, ровно по той же схеме и для тех же задач, как и уже знакомая нам компания Арсена Акопяна - Defexa.io, о которой мы рассказывали ранее в предыдущем расследовании. Они даже зарегистрированы в одной юрисдикции с одинаковыми видами деятельности с разницей в пару месяцев. Cам реестр здесь, туда достаточно ввести эти названия. Типы лицензий - money services business (MSB).
Данные компании Calypso Pay LTD из Канадского реестра
Данные компании FPS GLOBAL LTD из Канадского реестра
Любопытно, что то, чем занимаются обе компании бизнес-партнеров и друзей по кокаину Корнеева Алексея и Акопяна Арсена, подпадают под запрещенную деятельность, но видимо Канадский регистратор еще не в курсе их реальной деятельности.
Данные компании FPS GLOBAL LTD из Канадского реестра
Calypso Pay.
Calypso Pay - это криптообменник, который позволяет анонимно выводить и обменивать деньги и таким образом скрывать источники получения денежных средств и легко конвертировать деньги из России в криптовалюту и дальше выводить их на счета владельцев онлайн-казино и сайтов ставок на спорт конечно же зарубеж.
Основными владельцами созданной структуры стали все те же Корнеев Алексей (Chairman), Святослав Дорофеев (CEO), Маннанов Руслан (CFO), как видно из публикации самого Дорофеева в Linkedin.
Linkedin Дорофеева - Calypso Pay Merges With TheWatch to Build a Crypto-Native Fintech Ecosystem
crypto-reporter.com - Calypso Pay Merges With TheWatch to Build a Crypto-Native Fintech Ecosystem
Как мы уже знаем, для сокрытия незаконных схем нужно создавать видимость серьезного бренда или лучше конгломерата, как пишет Дорофеев в своем после. Но по факту под красивой ширмой скрывается никакой не финтех, а обнальные конторы для вывода денег российских граждан зарубеж на счета этих казино.
Как мы писали ранее, именно Дорофеев был одним из учредителей НКО Элексир, прокручивающего миллиарды незаконных платежей в пользу онлайн-казино через кошелечные и P2P cхемы в 2021-2022 годах. По информации наших источников Дорофеев наряду с Корнеевым и Маннановым также участвовал во всех мошеннических схемах, начиная с РБК Мани Бурлаковых.
Если посмотреть на сайт Calypso Pay - calypso.finance, то он ссылается на лицензию Канадской компании Calypso Pat LTD в “подвале” сайта, это запомним. идем дальше.
Данные компании FPS GLOBAL LTD из Канадского реестра
Gate.express.
Интересно, что известная в узких кругах хайриск бизнеса и казино компания, принадлежащая Корнееву и Маннанову, обросшая сомнительной репутацией кидал - Gate.express также является якобы технологическим провайдером этого же Calypso Pay, как видно в “подвале” их сайта, о которой Дорофеев конечно же сознательно замалчивает, и является частью вышеупомянутого “хайриск конгломерата”.
Empayre.com.
Другая компания Корнеева Алексея Empayre.com, также ссылается на все тот же Calypso Pay LTD, аналогично с Gate.express.
Empayre наши мошенники решили создать как альтернативу изрядно соскамившейся компании Gate.Express, “переобуться”, так сказать, выкатить новый бренд под замену старому, накопившему грязи. Собственно, схема одна и та же, опробованная годами.
Также на Корнеева Алексеея в Великобритании зарегистрирована одноименная компания Empayre LTD, где господин Корнеев является главным учредителем.
Любопытный факт - в графе “адрес” указана прописка Корнеева в Москве, а в графе “национальность” указана не Rusian, а Kittitian. Оказалось, что это гражданство Сент‑Китс и Невис. Интересно, знают ли компетентные органы РФ, что Корнеев Алексей Владимировим имеет это гражданство Сент-Китс и Невис или он решил и этот факт от них утаить.
Более того, сам Корнеев не скрывает в своем Линкедин, что имеет отношение ко всем вышеперечисленным компаниям.
Чтобы более точно убедиться в том, что Calypso Pay = Gate.Express = Emrayre.com занимается обычной хайриск деятельностью и обслуживают онлайн-казино под российский рынок, достаточно посмотреть на публичные отзывы отзывы пишут про Calypso Pay в интернете на Trustpilot.com обычные пользователи, столкнувшиеся с мошенничеством при пополнении онлайн-казино, что в очередной раз подтверждает, что нет никакого крипто-финтеха, а просто помойка для пополнения онлайн-казино. Один из отзывов указывает, что игрок пополнял Vulkan Vegas Casino, запрещенные онлайн-казино Вулкан знают все в РФ.
Конечно весь этот конгломерат под названием Calypso Group является очередной новой аферой и мошеннической структурой для обработки платежей за онлайн-казино и вывода денежных средств из России за счет доверчивых граждан РФ на счета владельцев этих казино через недружественные страны Канаду и Великобританию.
Основным бенефициаром всей этой иностранной криминальной структуры под названием Calypso Group, как сообщалось выше, являются Корнеев Алексей Владимирович в партнерстве с Маннановым Русланом Рашитовичем и Дорофеевым Святославом Владленовичем ничего общего с нормальным бизнесом не имеет, это обычная сеть компаний, превращающих деньги владельцев незаконных детских онлайн-казино в крипту, именно в Calypso Pay все P2P переводы превращаются в крипту и идут дальше по назначению в нужные карманы.
Куда делись остальные члены ОПГ Корнеева и Маннанова? Все они при деле.
Так как основные обороты по хайриску продолжают быть завязаны на РФ, структура российских компаний Корнеева сформирована следующим образом, аналогично компаниям Акопяна Арсена.
ООО “КАРДОН” - Основная компания Корнеева в РФ (смотреть тут)
Генеральный директор Сазонов Дмитрий Олегович, тут трудоустроена основая часть сотрудников, обслуживающих все мошеннические схемы по онлайн-казино, по аналогии с КОРПУС-ИТ Акопяна Арсена (читать здесь).
Как видно из отчета, наблюдается стремительный рост выручки за 2023 год, что не может не вызывать подозрений.
Основная деятельность - Разработка программного обеспечения 62.01.
Cазонов Дмитрий Олегович - это личный водитель Корнеева и по совместительству футбольный коллега по команде Гудок-2
ООО “СОФТ РАДАР” - еще одна компания Корнеева (смотреть тут).
Генеральный директор Аблин Виктор Евгеньевич, сменивший все того же Сазонова Дмитрия Олеговича, также является другом Корнеева из круга футболистов Корнеева.
Видим из отчета такой же стремительный рост выручки за 2021-2023 годы. На этой компании вторая часть сотрудников.
Что примечательно, все эти компании зарегистрированы по одному и тому же адресу в Москва-Сити, ребята особо не заморачиваются, но хоть номинальных директоров меняют местами.
ООО “Блокчейн Аналитика” - третья компания структуры ОПГ Корнеева (смотреть тут).
Генеральный директор уже известный по предыдущим публикациям номинал и сосед по дому Корнеева - Коган Игорь Александрович, сменивший Дорофеева и Корнеева в 2022 году.
Интересный факт, что с 2018 по 2022 год Корнееву принадлежала компания ООО “ФЬЮЖН КОР” (смотреть тут), выручка компании в 2022 году была аж 598 млн рублей, казалось бы успешный бизнес, но компания внезапно была ликвидирована при таком то успехе. Все просто - это классическая “прачечная” Корнеева Алексея, через которую он выводил всю свою прибыль от оборотов по онлайн-казино. Таким образом, из компании было выведено примерно 800 млн рублей за все время существования “ФЬЮЖН КОР”.
У всех компаний Корнеева Алексея один и тот же ОКВЭД - Разработка компьютерного программного обеспечения (код по ОКВЭД 62.01), почему? как мы и говорили ранее, так проще всего скрывать поступления денежных средств на счет компании от неизвестных источников, так как скорее всего они поступают за услуги по разработке ПО, которые никак не проверить, никаких товаров, никакой отчетности. Фантомный софт очень просто показать.
Скорее всего все вышеперечисленные компании постигнет судьба “ФЬЮЖН КОР”, попросту ликвидация компаний и концы в воду.
Вся выстроенная Корнеевым Алексеем криминальная структура, состоящая из Российских и иностранных компаний, переваривает порядка 6 млрд рублей в месяц и обеспечивает прием незаконных платежей в пользу таких же незаконных онлайн-казино, детских казино и “черных” букмекеров, находящихся заграницей в недружественных России юрисдикциях.
Мы очень надеемся, что этот обман обычных граждан, в том числе и детей, прекратится и компетентные органы обратят на это внимание.
