Мошенник на бегу: как пирамидщик Эрик Гафаров продолжает обманывать из Дубая

• 30.10.2024 13:49

Эрик Гафаров — российский бизнесмен-пирамидщик, банкрот, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант уголовного дела о мошенничестве. Объявлен в федеральный и международный розыск, скрывается от правосудия в Дубае (ОАЭ). Пытается пиариться, создавая множество фейковых новостей о его «арестах» и «побегах» в разных странах мира. Об этом сообщает CARDEX CITY

Биография

Эрик Робертович Гафаров родился 28 апреля 1988 года в Городне.

В авторитетных источниках не была обнаружена информация о наличии высшего образования.

25 июня 2004 года создал ИП Гафаров Эрик Робертович (ОГРНИП 304165017700180, ИНН 165046680278), указанная сфера деятельности — перевозка грузов.

18 июля 2012 года зарегистрировал контору ООО «Спб-Медиа» (ИНН 7842478810, ОГРН 1127847382850, адрес Санкт-Петербург). Контора была ликвидирована 28 апреля 2014 года, имела низкую надёжность.

20 июня 2013 года зарегистрировал контору ООО «Современные Бизнес Решения» (ИНН 1650265630, ОГРН 1131650010392, адрес Татарстан).

18 июля 2017 года создал контору ООО "Илахуэй Казань 1" (ИНН 1639058341, ОГРН 1171690072498) и ООО "Илахуэй Казань 2" (ИНН 1639058359, ОГРН 1171690074456). Конторы находятся в стадии ликвидации на основании решения от 5 февраля 2024 года, выявлены подложные данные. Конторы имеют низкую надёжность.

4 сентября 2017 года создал контору ООО «Илахуэй Челны 1» (ИНН 1650353291, ОГРН 1171690091870, адрес Татарстан). Контора была ликвидирована 10 июля 2023 года из-за предоставления ложных данных, имела низкую надёжность.

В 2019 году создал финансовую пирамиду «Gafarov and Partners LTD».

Компромат

Банкротство =

Гафаров — официальный банкрот в Российской Федерации, согласно открытым данным tbankrot.ru. О должнике указана следующая дополнительная информация: Регион: Республика Татарстан; ИНН 165046680278.^[1] Статус официального банкрота был присвоен согласно: Решение от 22 марта 2019 г. по делу № А65-22976/2018 Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан).

Суд принялись следующее решение:

• Признать Гафарова Эрика Робертовича <...> несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина на срок 6 месяцев до 15 сентября 2019 года (включительно). <...> Обязать должника Гафарова Эрика Робертовича в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.^[2]

Business-gazeta.ru в своём материале «У меня много миллионов лежит: Эрика Гафарова затягивает в банкротство» рассказала о всей ситуации с банкротством бизнесмена:

• Частная ссуда под 36% годовых привела бизнесмена из Челнов к началу процедуры несостоятельности — реструктуризации долгов
• По первому кругу прошли судебные разбирательства по иску начальника допофиса Энергобанка Айрата Газимьзянова к известному в Челнах бизнесмену, совладельцу кафе Sky Lounge и Private Café, службы доставки еды «Йа» и магазина корейского бренда Ilahui Эрику Гафарову. Накануне Арбитражный суд РТ ввел процедуру банкротства в отношении предпринимателя. Заседание собрало в зале суда представителей обеих сторон и лично партнера Гафарова — Владимира Сухоплюева, который в данном деле проходил в качестве третьего лица.
• Заявитель в лице юриста Эльвиры Агмуллиной поддержал свое требование, попросив признать должника банкротом, так как он «является неплатежеспособным в связи с тем, что не исполняет свои обязанности, срок которых наступил». Агмуллина напомнила, что основной долг по исполнительным листам в сумме 2,5 млн рублей бизнесмен погасил, но есть остаток долга более 500 тыс. рублей, что отвечает признакам банкротства.
• Представитель должника Елена Сенюкова посчитала заявление необоснованным и попросила отказать в удовлетворении требований. Она не объяснила, почему долг не погашен полностью, но напирала на то, что деньги для этого есть. «Мы предоставили справку о том, что у должника имеется 1,5 миллиона рублей, соответственно, это признается движимым имуществом, которым впоследствии могут быть удовлетворены требования должника. Следовательно, неплатежеспособность должника является недоказанным фактом», — заявила она.
• Выслушав в который раз все стороны, судья Артем Путяткин удалился для вынесения решения. Не успела закрыться дверь в совещательную комнату, как он вновь вернулся в зал и огласил вердикт: признать Гафарова банкротом и ввести процедуру реструктуризации долгов. Требования Газимьзянова в размере 934,1 тыс. рублей по решению суда будут включены в третью очередь реестра требований кредиторов.
• Напомним, что долговые обязательства Гафарова еще в прошлом году были закреплены решениями челнинского городского суда по гражданским искам Газимьзянова. Из документов суда следует, что он неоднократно давал в долг Гафарову и его бизнес-партнеру и другу Сухоплюеву. Первый раз в ноябре 2016 года Газимьзянов передал Гафарову по расписке 1,5 млн рублей под 36% годовых с условием возврата займа 22 июня 2017-го. Второй раз на тех же условиях бизнесмену одолжили 500 тыс. рублей, которые он должен был вернуть в срок до 22 сентября 2017 года. Как следует из текста судебных документов, оба раза Гафаров свои обязательства не исполнил. Все заявления Газимьзянова судом были удовлетворены. Кроме того, 22 марта 2017 года Газимьзянов и Сухоплюев также заключили договор займа, по условиям которого кредитор передал Сухоплюеву в долг на полгода 1 млн рублей под те же 36% годовых. Поручителем при этом стал Гафаров. Однако в установленный договором срок деньги не были возвращены. Поэтому истец потребовал вернуть основной долг, проценты за пользование займом в сумме 34,5 тыс. рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами — 931 рубль. Иск судом тоже был удовлетворен. По материалам арбитражного дела, общая сумма исковых требований составила 3 млн 117 тыс. 768 рублей 5 копеек.^[3]

Уголовное дело и розыск

20 мая 2020 года, по данным газеты Коммерсантъ, в отношении Гафарова возбудили уголовное дело. Об этом было сообщено в статье «В Татарстане против фонда Gafarov and Partners LTD возбудили уголовное дело»:

• В Набережных Челнах по требованию прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против четырех организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Как показала прокурорская проверка, с октября 2019 года по май 2020 набережночелнинский бизнесмен и создатель фонда Эрик Гафаров вместе с другими лицами «под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн руб.», отметили в ведомстве. Также прокуратура во время проверки нашла признаки неправомерных действий при банкротстве. В частности, отмечается, что господин Гафаров по решению Арбитража Татарстана был признан банкротом, и в отношении бизнесмена ввели процедуру конкурсного производства. При этом он скрыл информацию о своих доходах от арбитражного управляющего. Материалы об этом ведомство отправило следствию для уголовного преследования Эрика Гафарова по факту неправомерных действий при банкротстве. (ч. 1 ст. 195 УК РФ).^[4]

В июле 2020 года появилась новость, что «Эрика Гафарова объявили в международный розыск»:

• Городской суд в Набережных Челнах заочно арестовал основателя фонда Gafarov and Partners Эрика Гафарова и его бизнес-партнера Дениса Ахметшина по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Бизнесмены объявлены в международный розыск. По данным прокуратуры, число потерпевших по данному делу превышает 50 человек. Причиненный материальный ущерб составляет более 20 млн руб.^[5]

В августе 2020 года выяснилось, что Гафаров обосновался на ПМЖ в Эмиратах, вышла новость «Полиция Дубая выдала Гафарову сертификат о хорошем поведении».

В декабре 2020 года появились фейковые новости о якобы «аресте» Гафарова в Турции за «совершённое там преступление».

Самопиар

Предпринял попытку размещения рекламной статьи о себе на «Википедии». Статья была быстро удалена как реклама и спам.

Делает хайп на своём уголовном настоящем. Регулярно в СМИ вбрасываются фейковые новости об очередных «арестах» или «побегах» Гафарова:

• «Челнинец Эрик Гафаров рассказал о своем побеге из Турции в Нидерланды» (kazanfirst.ru);
• «Беглый челнинец Эрик Гафаров готов потратить 1 млн рублей на спутницу для мамы» (kazanfirst.ru);
• «Эрик Гафаров улетел в Лондон, а полиция Дубая поблагодарила его за хорошее поведение» (nk-online.ru);
• Эрик Гафаров сообщил, что был в плену, где его пытали (realnoevremya.ru) и др.