Схемы Олега Осиновского и Анастасии Удаловой: мошенники помогают обходить санкции и отмывать деньги российским олигархам
- 24.11.2024 12:17
Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.
После недавнего расследования о сладкой парочке, которая через железнодорожный консорциум Skinest Rail помогает обходить санкции российским олигархам и отмывать для них деньги, в адрес журналистов поступили угрозы. Это заставило нашу редакцию продолжить расследование о российских связях Олега Осиновского и Анастасии Удаловой, принимающей участие в деятельности компаний своего избранника. Об этом сообщает SLON RU
Оказалось, что бояться Осиновскому и Удаловой есть что. В начале 2000-х компания Олега Осиновского Spacecom входила в «Северстальтранс», учредителями которой выступали прокремлевский олигарх Алексей Мордашов, а также менеджеры компании Константин Николаев, Андрей Филатов, Никита Мишин, Сергей Мальцев и Александр Елисеев.
В 2007 г. компания «Северстальтранс», куда ранее входила Spacecom Олега Осиновского, была переименована в «Н-Транс». С ней могла долгие годы сотрудничать Skinest Rail, выводя деньги из России. Акционеры «Северстальтранс» также создали компанию Globaltrans, которая стала одним из крупнейших игроков на рынке железнодорожных операторов стран СНГ. На середину прошлого года в ее подвижной состав входило 66 тыс. вагонов.
Ключевым активом Globaltrans является АО «Новая перевозочная компания» (НПК), получившее в 2023 г. выручку 66 млрд руб. и прибыль 19 млрд руб. Компанией за все время ее существования владели офшорные структуры.
В январе все владельцы компании Globaltrans, кроме Андрея Филатова, продали свои акции бизнесмену из Казахстана Кайрату Итемгенову, который не имеет никакого отношения к железнодорожному бизнесу. Это могла быть сделка-прикрытие. В России Итемгенову принадлежат отели Movenpick и Pana. Последний – казахстанский проект, открылся в декабре 2022 г., что свидетельствует о лояльности Итемгенова к российской власти. Она могла выбрать бизнесмена в роли «ширмы» для Globaltrans.
На железнодорожном рынке России невозможно работать, не имея связи с чиновниками из Минтранса и РЖД, которую курируют братья Ротенберги. Одно время один из акционеров Globaltrans Константин Николаев был партнером Аркадия Ротенберга в «Мостотрест». Так что за Кайратом Итемгеновым вполне могут стоять бизнесмены, близкие к окружению Владимира Путина. Тем более, что акционер Андрей Филатов свои акции не продал, а другой Сергей Мальцев изъявил желание остаться в совете директоров компании.
Одновременно с Кайратом Итемгеновым компанией Globaltrans интересовался прокремлевский олигарх Алексей Мордашов. Возможно, именно он и стоит за казахстанским бизнесменом. В сентябре прошлого года Мордашову не удалось добиться от Европейского суда снятия с себя санкций, что и явилось препятствием для покупки Globaltrans.
Акционеры Globaltrans владели компанией через офшоры и долгое время могли обходить санкции и выводить деньги из России, в том числе и благодаря сотрудничеству с железнодорожным консорциумом Олега Осиновского. Его российские активы зарегистрированы в Санкт-Петербурге, откуда родом вся нынешняя российская элита.
Константин Николаев – самый известный из бывших акционеров Globaltrans. Его имя прогремело в 2019 г. в связи с арестом в США в 2018 г. россиянки Марии Бутиной, которая сейчас заседает в Госдуме. Бутину обвинили в деятельности, направленной против США, она признала свою вину и была осуждена на 18 месяцев тюрьмы, однако через полгода уже вернулась в Россию.
В СМИ Николаева называли спонсором Марии Бутиной. Бизнесмен вливал средства в общественную организацию «Право на оружие», в которой Бутина числится гендиректором с 2011 г. Эта некоммерческая организация лоббировала интересы оружейного бизнеса Светланы Николаевой, супруги бывшего акционера Globaltrans.
Мария Бутина была помощницей Александра Торшина, бывшего сенатора и статс-секретаря ЦБ. Торшина подозревали в связях с Таганской ОПГ, что для российской действительности вовсе неудивительно. Тогда еще сенатор мог выполнять задание ФСБ. Подтверждением этому является тот факт, что после скандала с неудавшейся «шпионкой» Марией Бутиной Александр Торшин занял должность советника главы Россельхозбанка Бориса Листова. Наблюдательный совет госбанка возглавляет бывший его руководитель с 2010 г. по 2018 г. Дмитрий Патрушев, закончивший Академию ФСБ.
Сейчас Торшин руководит фондом «Доброволец», созданным в 2021 г., его учредители неизвестны. С 2014 г. по 2017 г. Александр Торшин возглавлял фонд «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика». Организация работает до сих пор, в состав соучредителей входит министр обороны Андрей Белоусов, который считается человеком Юрия Ковальчука, близкого друга Владимира Путина.
Если посмотреть финансовые показатели российских активов Константина Николаева, то он – гол как сокол. Выручка компаний – 0, прибыль 25 млн руб. Это значит, что все деньги уходят в офшоры, а потом могут отмываться через многочисленные структуры Олега Осиновского, работающего на одном рынке с Globaltrans.
Кроме Николаева, Мордашова, Усманова и других российских олигархов, «услугами» Осиновского и Удаловой могут пользоваться и структуры РЖД, обходя при этом санкции. Похоже, что после очередного расследования Олегу Осиновскому и Анастасии Удаловой надо будет думать не о том, кому угрожать, а как спасать свой собственный бизнес.
