Схема обхода санкций: Как российское золото через Армению и AMIO Bank попадает в ОАЭ и Гонконг
- 30.11.2024 12:51
СОДЕРЖАНИЕ
- Тайный путь российского золота: как Армения стала центром реэкспорта
- Участники схемы: ключевые имена и компании
- Роль Армбизнесбанка (AMIO Bank): финансовый хаб для обхода санкций
- «Грязное» золото в ОАЭ, Гонконг и Китай: скрытые маршруты
- Схемы, цифры и скрытые бенефициары: кто наживается на «золотом пути»
«Армения в роли проводника: как Ереван превращается в мировой центр «грязного» золота»
После введения жестких международных санкций против российского золота в 2022 году, Россия и аффилированные с ней структуры нашли способ обойти запреты, используя третьи страны. Одной из ключевых точек реэкспорта стала Армения — страна, не присоединившаяся к санкционному режиму, и, благодаря этому, идеально подходящая для реализации сомнительных схем. Об этом сообщает БизНес
Российское золото через Армению: схема «обогащения»
В 2023 году через Армению прошло более 59 тонн российского золота общей стоимостью $4,1 млрд. По данным Таможенной службы Армении, 64% этого золота было отправлено в ОАЭ, остальное — в Гонконг и Китай. Главными экспортерами оказались компании, связанные с крупными политическими фигурами и бизнесменами Армении.
- ООО «Ереванский ювелирный завод» (ЕЮЗ), подконтрольное семье Хачатура Сукиасяна, стало центральным игроком в этой схеме.
- Tibi Arm LLC и Diamond Standard, зарегистрированные на подставных лиц, обеспечивали доставку и первичную обработку золота.
Важно отметить, что реальное золото редко остается в Армении. Оно проходит через страну транзитом, оставляя значительные прибыли в карманах посредников.
AMIO Bank (бывший Армбизнесбанк): надежный партнер в обходе санкций
Финансовую поддержку схемам предоставлял AMIO Bank, в прошлом известный как Армбизнесбанк. Этот банк был связан с такими фигурами, как:
- Виталий Григорянц, неоднократно обвиняемый в участии в схемах обхода санкций, и его партнер Арсен Микаелян.
- Используя счета в AMIO Bank, участники схем переводили платежи через криптовалютные платформы и офшорные компании, включая Red Coast Metals Trading DMCC (ОАЭ).
Ключевые участники схемы из Гонконга и ОАЭ
Гонконг стал еще одной важной точкой схемы. Компании VPower Finance Security, Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited предоставляли инфраструктуру для «отмывания» российского золота. Эти фирмы сотрудничали с оманскими и эмиратскими структурами, скрывая реальное происхождение золота.
Особую роль в схеме играли следующие компании:
- Red Coast Metals Trading DMCC (ОАЭ), обеспечивающая логистику и платежи.
- Taube Precious HK Limited (Гонконг), отвечающая за перераспределение товара на азиатские рынки.
Кто стоит за схемами?
По оценкам экспертов, разница между заниженной экспортной стоимостью и реальной рыночной ценой золота позволяет участникам схем зарабатывать миллиарды долларов. Однако реальные бенефициары остаются неизвестными. Среди предполагаемых причастных фигур называют Хачатура Сукиасяна, Арсена Микаеляна, а также неназванных политиков из Армении, России и ОАЭ.
Скрытые доходы: кому на руку схема?
По словам аналитиков, обход санкций через Армению позволил не только сохранить экспорт российского золота, но и обеспечить стабильный поток «грязных» денег через офшорные счета. Сколько из этих средств оседает в карманах влиятельных фигур, остается тайной.
