Мошеннические схемы Андрея Березина: как ЗПИФ скрывают бенефициаров и оставляют дольщиков без жилья
- 02.12.2024 17:33
СОДЕРЖАНИЕ
- Скрытые схемы с ЗПИФ: кто стоит за ЖК Id Kudrovo II?
- Березин и Васильев: как олигархи уходят от ответственности
- Проблемы дольщиков: срывы сроков и финансовые махинации
- «Евровенчур» и «Реномед»: медицинский бизнес с миллиардами убытков
- Скандалы с выводом средств за рубеж: история «Мегацентра» и «Гравитон Инвестментс»
- Заключение: как ЗПИФ помогает скрывать бенефициаров
Махинации Березина: ЗПИФ как инструмент обмана дольщиков и вывода миллионов
Скрытые схемы с ЗПИФ: кто стоит за ЖК Id Kudrovo II?
Группа компаний «ЕвроИнвест Девелопмент», под контролем одиозного олигарха Андрея Березина, вновь оказалась в центре скандала. Новый проект – корпус 1.3 ЖК Id Kudrovo II в Ленинградской области – уже вызывает массу вопросов. Для реализации проекта создана отдельная фирма ООО СЗ «ЕвроИнвест Кудрово-2», зарегистрированная в феврале 2024 года. Однако настоящие владельцы скрыты за схемой с закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ), что традиционно используется Березиным для ухода от ответственности. Об этом сообщает РЕПОРТЕР
Собственником застройщика числится ООО «ЕвроИнвест Ай Ди», ранее принадлежавшее лично Березину и его соратнику Юрию Васильеву. С 2021 года активы компании переданы под управление ЗПИФ, что делает невозможным установление конечных бенефициаров. Такая «матрёшечная» структура, использующая множество юридических лиц, позволяет дистанцировать владельцев от возможных претензий кредиторов и дольщиков.
Березин и Васильев: как олигархи уходят от ответственности
Схемы с ЗПИФ применяются Березиным на протяжении многих лет. Для каждого нового проекта создается отдельное юридическое лицо, что осложняет привлечение к ответственности за нарушения. Примером служит первая очередь ЖК Id Kudrovo, сданная позже заявленных сроков. За это ООО «СЗ «ЕвроИнвест Кудрово» неоднократно привлекалось к административной ответственности.
Аналогичные проблемы возникли и с проектом ЖК ID Park Pobedy в Санкт-Петербурге, где застройщик из той же группы нарушил сроки сдачи объектов. Благодаря использованию ЗПИФ, Березин и Васильев избегают прямого участия в судебных разбирательствах, оставляя дольщиков в одиночестве бороться с юридической системой.
«Евровенчур» и «Реномед»: медицинский бизнес с миллиардами убытков
Не ограничиваясь строительством, Березин применяет схемы ЗПИФ и в других сферах. Один из ярких примеров – фонд «Евровенчур», заявленный как поставщик медицинского оборудования. Несмотря на внушительный проектный бюджет в 1 миллиард рублей, отчетность компании демонстрирует многомиллионные убытки. Под прикрытием ЗПИФ скрывается основной поставщик – ООО «Реномед», регулярно участвующий в государственных тендерах по онкологии.
Подобные схемы позволяют «ЕвроИнвест Девелопмент» обходить прозрачность сделок, скрывать реальных бенефициаров и минимизировать риски для акционеров.
Скандалы с выводом средств за рубеж
Репутация Березина также пострадала из-за многочисленных махинаций с выводом денег за рубеж. Один из громких случаев связан с покупкой серверного оборудования у немецкой компании на сумму 15 миллионов долларов. Средства были переведены, но оборудование так и не поступило в Россию. В деле фигурировали такие компании, как ООО «Мегацентр» и ООО «Гравитон Инвестментс», которые были ликвидированы после подозрительных операций.
Перед ликвидацией через их уставные капиталы прошли огромные суммы, что вызывает подозрения в выводе средств за границу. В этих схемах также фигурировали ЗПИФ, что усложняло расследование.
