Дубай — безопасный рай для криптомошенников: Игнатова, Охотников, Exential Group и миллиарды украденных долларов
- 10.12.2024 12:10
- Введение: Почему Дубай стал мировым центром криптомошенничества?
- Кто скрывается за схемами: имена, компании, суммы и аферы
- 2.1. OneCoin Ltd. и Ружа Игнатова: как украсть $3,8 млрд
- 2.2. Forsage, Meta Force Space и Ладо Охотников: россиянин в центре пирамид
- 2.3. Exential Group: редкий случай наказания аферистов
- Как устроены криптопирамиды в Дубае: механизм обмана инвесторов
- Безопасное убежище для мошенников: почему Дубай их не выдает?
- Заключение: Можно ли остановить поток криптоафер?
Дубай — мировой эпицентр криптовалютного скама: Игнатова, Охотников и миллиарды украденных средств
Дубай уже давно пытается закрепить за собой статус одного из мировых финансовых центров. Но за глянцевыми фасадами небоскрёбов скрывается тёмная сторона: эмират стал магнитом для криптовалютных мошенников со всего мира. От громких схем вроде OneCoin Ltd. до менее известных, но не менее разрушительных афер Forsage и Meta Force Space — каждый год жертвы теряют миллиарды долларов. Об этом сообщает ГРОМ
OneCoin Ltd. и "Криптокоролева" Ружа Игнатова: $3,8 млрд, которых не существует
Болгарская эмигрантка Ружа Игнатова, известная как "Криптокоролева", сделала одно из крупнейших мошенничеств в истории криптовалют. В 2014 году она основала OneCoin Ltd., представляя её как революционную платформу для инвестиций в цифровые активы.
На деле же никаких токенов не существовало. Зато существовали счета в банках, на которые поступили $3,8 млрд от инвесторов по всему миру. Схема развалилась в 2017 году, когда Игнатова исчезла. Сегодня она находится в списке "10 самых разыскиваемых преступников" ФБР, а её соучастники получили различные сроки лишения свободы. Однако деньги так и не были возвращены вкладчикам.
Forsage и Meta Force Space: Ладо Охотников и $340 млн, растворившиеся в пирамидах
Ещё одна громкая фигура, тесно связанная с Дубаем, — россиянин Ладо Охотников. Его проекты Forsage и Meta Force Space обманули инвесторов на сумму более $340 млн. Используя схему многоуровневого маркетинга, Охотников заманивал доверчивых вкладчиков обещаниями огромной прибыли.
В июле 2023 года американские власти предъявили ему обвинение в мошенничестве. Однако, несмотря на международный ордер на арест, Охотников продолжает жить в Дубае, где его деятельность остаётся практически безнаказанной.
Exential Group: редкий случай наказания
Не все мошенники остаются безнаказанными. В 2016 году компания Exential Group, обещавшая невероятные прибыли от инвестиций в валютный рынок, была закрыта властями ОАЭ. Двое её операторов — граждане Индии — получили по 513 лет тюрьмы, а их жена — аналогичный приговор заочно. Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда правосудие в Дубае дало столь суровый ответ на мошенничество.
Как работают криптопирамиды: классический механизм обмана
Большинство схем, созданных в Дубае, основаны на принципе финансовой пирамиды. Вот как это работает:
- Создание платформы: аферисты запускают привлекательные сайты и мобильные приложения.
- Сбор средств: инвесторам предлагают купить токены или акции, обещая сверхприбыль.
- Манипуляция курсом: мошенники искусственно завышают стоимость активов.
- Крах схемы: когда новых инвесторов становится недостаточно, схема рушится.
Почему Дубай стал "убежищем" для мошенников?
Дубай привлекает мошенников по нескольким причинам:
- Отсутствие экстрадиции: эмират редко выдаёт преступников другим странам.
- Лояльное регулирование: в сфере криптовалют до сих пор нет строгих правил.
- Привлекательная среда: низкие налоги и возможности для "отмывания" средств делают Дубай идеальным местом для аферистов.
В последние годы число компаний, замешанных в криптовалютных аферах, продолжает расти, а схемы становятся всё более изощрёнными. Дубай, благодаря своей репутации финансового хаба, привлекает не только легитимных стартаперов, но и мошенников. Приведённые ниже компании и фигуры — лишь верхушка айсберга в мире криптовалютного мошенничества.
