Logo Logo
  • Главная
  • Новости
  • Репортаж
  • Срочно
  • Громкие дела
  • Факты
  • Сенсации
  • Сигналы
  • О нас

Copyright © 2025 http://nebrehnya.com

Image
Франшиза БИЗПРО и Илья Локтев: как заманивают в ловушку липовой прибыли и оставляют с долгами Отзывы пострадавших
  • 17.05.2025 12:47

Франшиза БИЗПРО и Илья Локтев: как заманивают в ловушку липовой прибыли и оставляют с долгами Отзывы пострадавших

Таран, юристы и миллиарды АСВ: что вспомнят Андрею Мельникову
  • 17.05.2025 12:32

Таран, юристы и миллиарды АСВ: что вспомнят Андрею Мельникову

Амурские премии Виктора Иванова доведут до руководства Росгвардии?
  • 17.05.2025 12:28

Амурские премии Виктора Иванова доведут до руководства Росгвардии?

Голубев и Кудряшов из Альянс Групп: как владельцы BMW M5 G90 за счёт курьеров Самоката катаются по Нижнему
  • 16.05.2025 14:27

Голубев и Кудряшов из Альянс Групп: как владельцы BMW M5 G90 за счёт курьеров Самоката катаются по Нижнему

Новости

ABCeX — биржа для всех террористов, наркошопов и казино

  • 13.12.2024 10:12

9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Сейчас ведется расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнеров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров.Исходя из данных о партнерах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:

- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFi Smart Bank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEX future. Об этом сообщает ПРОЕКТ РУ

- Мачихин Дмитрий, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEX future.

- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEX future.

Также внимание приковано к подпольным интернет-букмекерам, таким как 1win и 1xBet, которые могли обслуживаться на этой бирже для приема средств от россиян через дочерний проект биржи ABCEX — платежный сервис Aifory (который, судя по данным с изъятых устройств, де-факто работал в качестве отмывочного сервиса для онлайн-казино).

По мнению источник ВЧК-ОГПУ, ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной? Шухрат Расулов — владелец черных платежек, обрабатывающих трафик даркнета, нелегальных казино и порнографии. Помимо платежек владеет бизнесом криптообменников. Модель проста: арендуются обменники на Bestchange, ставятся самые низкие ставки, а когда клиент приходит — курс меняется. Как итог: клиента кидают на деньги. При этом стоит отметить, что, несмотря на запрет Bestchange аффилировать обменники, половина обменников Расулова находятся в одном кабинете на 28 этаже Башни Федерация. Прикрывается Расулов фасадом инфобизнесмена, наставника успешного успеха и CEO почему-то неизвестного ФНС «крупнейшего российского IT-бизнеса».

 

Не обойтись и без некого Юрия Квашонкина — правой руки и номинала Расулова, партнера по бизнес-клубу Terra (инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобиз), гендира ООО «ЛАКОСТ», зарегистрированного на 3 этаже Башни Федерация, где расположен бэкофис черных платежек и криптобиржи ABCeX. Именно ABCeX позволила Расулову и Квашонкину выйти на принципиально новый уровень: через биржу и ее OTC менеджеров ежедневно пролетают миллиарды грязной крипты и кэша начиная от вебкама, онлайн казино и заканчивая финансированием терроризма.

 

Деятельность ABCeX не осталась без внимания правоохранительных органов: в марте в офис биржи наведались «космонавты» в связи с переводами через нее денег исполнителям чудовищного теракта в Крокусе. Вероятно, Расулов не лукавит, говоря о себе как о владельце IT-империи, просто умалчивает о кровавых нюансах своего статуса. Увы, инфобизнесмен и махинатор может утянуть за собой немалое количество ни о чём не подозревающих пользователей, ведь учитывая происхождение циркулирующих через биржу средств, правоохранители начнут усиленно проверять всякого, кого угораздило стать клиентом ABCeX.

Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказал, как на свет появилась  главная криптопрачечная ABCeX.

«Шухрат Расулов начинал свой криптобизнес с Ильёй Гинзбургом - ещё одним мошенником ,который перекидал множество людей ,менял фамилии прятался от кредиторов.

С появлением Юрия Квашонкина , Гинзбург был сначала отодвинут от процессов, а затем его вообще выгнали из команды, под предлогом, что он обманул Шухрата.

Всех их объединяет Московский каббала центр. На протяжении последних трёх-четырёх лет Шухрат является основным спонсором московского каббала центра, на всех мероприятиях он сидит исключительно рядом с неформальным главой центра Ицхаком Синвани. В каббала центре все знают, что Шухрат мошенник, но поскольку он много тратит на центр, ему это прощают. Не довольных просто изгоняют из центра.

Шухрат постоянно проживает в Москва-Сити со своей семьёй, ездит по Москве на новом Майбахе и всем рассказывает, что построил суперприбыльную компанию. Он умалчивая, что основной доход приносит криптообмен, похищенных денег и отмывание средств.

 

 Шухрат с Юрием изначально создавали бизнес-клуб Terra (инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобиз), как площадку по поиску молодёжи для арбитража криптовалюты. Там была большая текучка, пополнялись ряды скамерами и дропами. Самых верных и преданных они затем «прогоняли» через Каббала центр.

После начала войны вывод денег через ABCeX доходил до 10 млн долларов в день. Это были «грязные» деньги, которые выводили из страны.

Стоит отметить, что сам Шухрат юридически нигде не фигурирует, везде значится только Юрий. Его знают все- и участники Терры и криптообнальщики».  

  • криптобиржа
  • комплаенс
  • ПОД/ФТ
  • офшоры
  • Каббала центр
  • Москва-Сити
  • инфобизнес
  • Шухрат Расулов
  • Юрий Квашонкин
  • Илья Гинзбург
  • схема
  • анти-российские структуры
  • международное сотрудничество
  • арбитраж криптовалюты
  • SHARE ARTICLE:

Related

Офшорная паутина Бударина: деньги госконтрактов уплывают в США?

Офшорная паутина Бударина: деньги госконтрактов уплывают в США?

  • 16.05.2025
Беглый банкир Карчев и офшорные фирмы Coldy и Tekta пилят миллиарды Собянина и Сергуниной через реновацию Mirland Plaza

Беглый банкир Карчев и офшорные фирмы Coldy и Tekta пилят миллиарды Собянина и Сергуниной через реновацию Mirland Plaza

  • 16.05.2025

Новости

  • Франшиза БИЗПРО и Илья Локтев: как заманивают в ловушку липовой прибыли и оставляют с долгами Отзывы пострадавших 17.05.2025 12:47

    Франшиза БИЗПРО и Илья Локтев: как заманивают в ловушку липовой прибыли и оставляют с долгами Отзывы пострадавших

  • Таран, юристы и миллиарды АСВ: что вспомнят Андрею Мельникову 17.05.2025 12:32

    Таран, юристы и миллиарды АСВ: что вспомнят Андрею Мельникову

  • Амурские премии Виктора Иванова доведут до руководства Росгвардии? 17.05.2025 12:28

    Амурские премии Виктора Иванова доведут до руководства Росгвардии?

  • Голубев и Кудряшов из Альянс Групп: как владельцы BMW M5 G90 за счёт курьеров Самоката катаются по Нижнему 16.05.2025 14:27

    Голубев и Кудряшов из Альянс Групп: как владельцы BMW M5 G90 за счёт курьеров Самоката катаются по Нижнему

  • Офшорная паутина Бударина: деньги госконтрактов уплывают в США? 16.05.2025 14:07

    Офшорная паутина Бударина: деньги госконтрактов уплывают в США?

    16.05.2025 22:21

    Сенсации

Тупиковая модель жизни современной молодежи

Read More

    16.05.2025 06:29

    Сенсации

Спортивная жизнь Монголии: награды, чемпионаты и попытка восхождения на Эверест

Read More

    16.05.2025 02:14

    Сенсации

Задача, которую каждый решит в уме за пару секунд, но в 99% ошибётся

Read More

Tags

  • Парамонов Алексей
  • Бочаров Андрей
  • Экспресс-Волга
  • Александр Хапсаев
  • ФГКУ Отдел вневедомственно
  • ННК-Амурнефтепродукт
  • Твой Ресурс
  • Антон Вязьмин
  • Авто-Патриот
  • Автоцентр
  • Дмитрий Бикмурзаев
  • Петр Рыбаков
  • Алексей Меркутов
  • бизнес доставка
  • выручка Альянс Групп
  • аутсорсинг
  • курьерская служба
  • курьеры Самоката
  • доставка
  • Кудряшов Сергей
  • Голубев Юрий
  • онлайн
  • Land Cruiser 200
  • Erwin
  • СИЗО Красная Пресня
  • обнальные схемы
  • подпольное казино
  • Land Cruiser
  • Сергей Рамс
  • ресторан Erwin
Image Image

Copyright © 2025 http://nebrehnya.com

Email: [email protected]