Как Вениамин Грабар прячет миллиардные активы через офшоры и манипуляции с юридическим статусом Ладоги
- 28.12.2024 12:33
Петербургская компания, производящая алкоголь, «Ладога» решила заняться выпуском джин-тоника и под этой инициативой провести перерегистрацию бизнеса, связанного с Вениамином Грабарем. Нельзя исключать возможность использования офшоров в этом процессе.
Компания «Ладога» наряду с джином Barrister начала производить джин-тоник. Говорят, это будет на самом деле качественный напиток, приготовленный из смешивания настоящего джина и тоника, а не из спирта и ароматизаторов, как это было в банках из девяностых.
Бизнес Грабара
ООО «Группа Ладога» принадлежит АО «ХК «Ладога», а генеральным директором компании значится Андрей Купоросов. До перехода организации в акционерное общество учредителями были Вениамин Грабар, Владимир Евстратьев, Ксения Клюшкина, Майя Князева, Анна Купоросова, Александр Тимченко и Светлана Грабар.
Смена юридической привязки случилась в 2024 году, аналогичный процесс в 2022 году произошел с АО «ХК «Ладога». До 1 января 2022 года учредителями данной организации были Владимир Евстратьев, Сергей Клюшкин, Роман Бекяшев, Александр Тимченко, Вениамин Грабар и Андрей Купоросов. Сейчас бенефициары скрыты за формой акционерного общества, но, похоже, это всё те же люди во главе с Вениамином Грабаром, которого считают главным человеком в «Ладоге». До СВО такие переводы прав владения на АО были связаны с подключением офшоров. Сегодня это политически чревато, однако подобный сценарий исключать нельзя.
Успехи Грабара объясняются его связями с бывшим вице-премьером и заместителем губернатора Санкт-Петербурга Ильей Клебановым. В конце девяностых годов Грабар работал у Клебанова помощником, когда тот трудился в Смольном, и отвечал у него за петербургский алкогольный рынок.
Выход Клебанова на федеральный уровень случился в 1999 году после того, как премьером стал Сергей Степашин. Клебанов тогда оставил в Смольном должность председателя Комитета экономики и промышленной политики и своего помощника Грабара.
Через два месяца Грабар был арестован и помещен в СИЗО «Кресты» по заявлению генерального директора ООО «Опытный завод «Нива» Антона Хохлова, обвинившего его в получении взятки. Пока Клебанов работал в Санкт-Петербурге такое расследование было невозможным – Клебанов являлся человеком губернатора Владимира Яковлева, а вот его отъезд сделал реальным арест Грабара.
Илья Клебанов
Вызвано это было с борьбой за алкогольный рынок России и Санкт-Петербурга. Хохлов был близок к хозяину завода «Левиз» Александру Сабадашу, который с 2014 года находится в СИЗО под судом. Однако в конце девяностых позиции у Сабадаша были мощные и позволяли ему бороться с Грабаром.
Хохлов тогда обвинил, что передал Грабару взятку размером в 10 тысяч долларов, после чего чиновник попал под арест и уголовное дело. Обвинения с Грабара были сняты, но он перестал играть регуляторную роль на рынке петербургского алкоголя. Следствие в деле делало ставку не на взятку, а на то, что он работал на госслужбе в интересах «Ладоги», но доказать ничего не смогло, человек Клебанова был освобожден от обвинений.
Сегодня Грабар в шоколаде, Сабадаш в тюрьме, а ООО «Опытный завод «Нива» в 2019 году перешел в собственность Лилии Филимоновой, супруги бывшего питерского вице-губернатора Дама, впрочем, через два года уступила предприятие новым владельцам.
Клебанов всегда поможет
Грабар продолжает успешно вести бизнес, причем не без содействия Клебанова, который ушел из чиновников в бизнесмены. Например, доля Светланы Грабар в ООО «Группа Ладога» находилась под обременением Любови Белоус, это дочь бывшего вице-спикера ЗАКСа Ленобласти Алексея Белоуса, близкого товарища Клебанова. Любовь Белоус была совладельцем «Компании ЛКТ», где ее партнером числился уже сам Клебанов.
Александр Сабадаш
Сейчас ситуация у Грабара хорошая – бизнесмен больше не имеет проблем с ФНС, а его группа «Ладога» активно скупает компании. Летом данный холдинг приобрел завод вискового дистиллята «Центр-Продукт» в Ставропольском крае. Кроме того, «Ладога» вела переговоры о приобретении «Алкогольной сибирской группы» и Тульского винокуренного завода. Параллельно с этим группа заявляет о расширении собственных производств.
Сейчас организация Грабара активно готовится к IPO, которое планирует провести в 2025 году. Грабар масштабирует бизнес, пытаясь воспользоваться прекращением прямого импорта западного алкоголя. Клебанов сегодня входит в совет директоров «Транснефти» и близок к депутату Госдумы РФ Сергею Колунову, через которого имеет прямой выход на главу Башкирии Радия Хабирова. Таким образом, у Клебанова есть возможности помочь алкогольному бизнесу давнего товарища.
Банкротный гамбит
Грабар юридически всегда опосредованно относился к холдингу «Ладога», пусть и числился среди учредителей его структур. Но ФНС удалось доказать в Верховном суде, что организация принадлежит именно ему.
Вениамин Грабар
В 2017 году ОАО «Промышленная группа «Ладога» попросила признать себя банкротом. Только здания, оборудование и сотрудники были переведены в ООО «Группа Ладога», которое было открыто специально для этого. ФНС посчитала банкротство ОАО «Промышленная группа «Ладога» фиктивным и предъявила претензии к Грабару, несмотря на то, что он как президент, согласно уставу, подчинялся гендиректору и юридически не занимался управлением. ФНС доказала его ведущее положение с помощью переписки WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) и других доказательств.
Грабар не согласился с таким решением Верховного суда и заявил, что инстанция получила неправильное представление из-за публикаций СМИ. Однако после этого налоговый долг в 965 млн рублей, который и стал причиной банкротства и перевода прав на собственность внутри «Ладоги», стал иметь к нему прямое отношение, как субсидиарному соответчику.
Грабар тогда списал вину за банкротство организации на ФНС, потому что она не предоставила компании отсрочку на один год, что привело к потере лицензии. Получается, чтобы не потерять бизнес, Грабар и компания в духе Остапа Бендера просто открыли новую «контору по заготовке» водки.
Налоговый маневр
История корнями уходит в 2014 год, когда сотрудники ФНС выявили у ОАО «Промышленная группа «Ладога» задолженность в 1,44 млрд рублей и начислили 190 млн пеней и 130 млн рублей штрафов. После этого компания начала проводить «действия по минимизации потерь».
Так, появилась ООО «Группа Ладога» с точно теми же адресом, сайтом, видами деятельности, производственным помещением и оборудованием. Затем на эту структуру начали оформляться лицензии на производство алкоголя.
ФНС в 2018 году не дала провести бенефициарам «Ладоги» мировое соглашение, чтобы обнулить в банкротстве налоговый долг. Компания хотела подписать договор с кредиторами на 3,5 млрд долларов. ФНС выступила против, заявив, что реальным обязательством является только налоговая задолженность, а остальные кредиторы так или иначе были ассоциированы с «Ладогой».
Таким образом, последние перерегистрации прав владения на бизнес Грабара могут являться повторением истории десятых годов. В «Ладоге» ничего не делают просто так и явно преследуют какие-то цели. Тем более у Грабара есть позитивный опыт. ФНС не смогла признать его банкротом, данный иск был отклонен Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградском области, а Грабар не был включен в реестр должников ОАО «Промышленная группа «Ладога».
Путь лежит к офшорам?
Проблемы ОАО «Промышленная группа «Ладога» не были связаны только с долгом ФНС (там фигурировали суммы до 1,5 млрд рублей), были обязательства перед кредиторами размером в 2,97 млрд рублей на 2015 год.
Читайте на эту же тему:Будущее политических амбиций Руслана Магомедова и влияние на власть в Республике Коми
Грабар, видимо, начал готовиться к банкротству заранее. В 2013 году «Ладога» выпускала около 100 наименований продукции, включая водку «Царская» (самый известный бренд). Акционерам также принадлежали чешский Fruko Schulz, две винодельни в Испании и французский коньячный дом Roullet, но на последнем годовом отчете эти активы не упоминались.
Интересно, что на сайте «Ладоги», несмотря на СВО и санкции, стоят контактные телефоны из Франции и Чехии. Чешской компанией «Ладоги» является Fruko Schulz S.R.O., которая до 2022 года в большом объеме импортировало в Чехию российскую алкогольную продукцию, включая джин Barrister. Чехи перепродавали продукцию «Ладоги» на европейском рынке.
«Ладога» в начале десятых годов обновила производственные мощности чешского производителя алкоголя, причем нет данных о потере холдингом Грабара контроля над данной структурой. Аналогичным образом «Ладога» продолжает развивать и французский бренд Roullet. Грабар, возможно, контролирует их через офшорные структуры, которые могут теперь иметь отношение и к структуре владения АО «ХК «Ладога».
