Logo Logo
  • Главная
  • Новости
  • Репортаж
  • Срочно
  • Громкие дела
  • Факты
  • Сенсации
  • Сигналы
  • О нас

Copyright © 2025 http://nebrehnya.com

Image
Taycan Turbo GT на микрокредитах: как Кривоносов Сергей Михайлович раскручивает золотые и кредитные схемы во Владивостоке
  • 14.08.2025 13:57

Taycan Turbo GT на микрокредитах: как Кривоносов Сергей Михайлович раскручивает золотые и кредитные схемы во Владивостоке

Пономарев, Бланк, Мороха и Аюпов разоряют Волгоград: рейдерский захват ООО Бургеоком на сотни миллионов
  • 14.08.2025 13:54

Пономарев, Бланк, Мороха и Аюпов разоряют Волгоград: рейдерский захват ООО Бургеоком на сотни миллионов

Иванов удвоил взятку до миллиона: заместитель министра Свердловской области пойман на шантаже
  • 14.08.2025 13:54

Иванов удвоил взятку до миллиона: заместитель министра Свердловской области пойман на шантаже

Антон Пак захватывает ювелирный рынок: связи с Пригожиным, Голиковой и Христенко под прицелом
  • 14.08.2025 13:29

Антон Пак захватывает ювелирный рынок: связи с Пригожиным, Голиковой и Христенко под прицелом

Новости

Россияне используют платформу Cryptomus для обхода международных санкций

  • 31.01.2025 09:24

Для регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не обязательно проходить проверки личности — достаточно адреса электронной почты или номера телефона. Такой уровень анонимности позволяет переводить платежи хакерам и наркоторговцам, а также перечислять деньги в Россию, несмотря на санкции.

По данным Investigace.cz, права на бренд Cryptomus принадлежат российской компании.

Благодаря повышенной анонимности биржа Cryptomus популярна у киберпреступников

В сентябре 2023 года криптовалютная биржа Binance объявила об уходе с российского рынка. Но вскоре ей на смену пришла платформа Cryptomus, которая открыто заявляла, что обслуживает карты российских банков. Об этом сообщает НАБЛЮДАТЕЛЬ

Дополнительным преимуществом платформы стала повышенная анонимность: для регистрации на ней не обязательно проходить процедуру проверки личности KYC (Know Your Customer), достаточно адреса электронной почты или номера телефона. «Ежемесячный лимит на снятие средств без KYC составляет 100 тысяч долларов», — говорится на сайте платформы. Для каждой транзакции создается новый кошелек, что значительно усложняет отслеживание денег и, следовательно, расследование нарушений.

Как рассказал Investigace.cz, канадский аналитик Ричард Сандерс составил карту хакерских сервисов, а также платежных платформ, через которые оплачиваются такие услуги. Результаты этой работы опубликовал журналист-расследователь Брайан Кребс. По данным Сандерса, 122 сайта, которые сливали похищенные персональные данные, создавали фейковые аккаунты в соцсетях и предлагали другие услуги для киберпреступников, поддерживали платежи через Cryptomus.

Кроме того, по данным Сандерса, как минимум 56 криптобирж используют сервисы Cryptomus для обработки транзакций. Эти платформы предназначены в основном для русскоязычных пользователей и дают возможность анонимно обменять криптовалюту или вывести деньги в российские банки и снять наличные в местных отделениях.

Якобы стоящая за Cryptomus канадская компания зарегистрирована по тому же адресу, что и фирмы, отмывавшие деньги

Официально за Cryptomus стоит канадская компания Xeltox Enterprises LTD, базирующаяся в Ванкувере. Но, по данным канадских журналистов из IJF, этот же адрес в прошлом использовали десятки компаний, которые занимались отмыванием денег.

До апреля 2024 года Xeltox Enterprises называлась Certa Payments Ltd. По данным Брайана Кребса, в декабре 2023 года компанию с таким же названием зарегистрировали в британском реестре юрлиц. Управляющий директор и держательница 75-процентной доли в британской компании — живущая в Праге 25-летняя Вера Кричка, у которой есть чешское и украинское гражданство. Журналисты не смогли подтвердить связь между канадской компанией, управляющей Cryptomus, и британской компанией Крички.

Права на бренд Cryptomus.com принадлежат российской компании

Права на использование торговой марки Cryptomus.com в июне 2022 года приобрела российская компания «Инновационные системы», находящаяся в Казани. Ей принадлежат права и на бренд платежного агрегатора Enot.io, зарегистрированного в том же здании, что и «Инновационные системы». На сайте Enot.io говорится, что сервис дает возможность переводить деньги из-за границы в Россию. В компании не ответили на вопрос журналистов о связи Enot.io и Cryptomus.

Основатель Cryptomus родом из Узбекистана

Согласно профилю на сайте LinkedIn, основатель Cryptomus — Санжар Бердиев из Ташкента. А согласно выписке из канадского реестра, канадскую компанию основала гражданка Узбекистана Сабина Салимовна Бердиева из Бухары.

Сабина училась в Казанском государственном университете с 2016 по 2022 год. Ее однокурсником во время учебы в магистратуре был Санжар Салимович Бердиев. У него есть зарегистрированная в Узбекистане компания Quick Payments Solution с лицензией на оказание финансовых услуг.

Читайте на эту же тему:Чекисты, бизнесмены и коррупция в УФСБ: расследование дела Сергея Анохина

Журналисты спросили Бердиеву, не ей ли принадлежит канадская компания. Она ответила, что ей нужно посоветоваться с адвокатом, а потом удалила профиль из LinkedIn, где и происходило общение.

Владелец компании «Инновационные системы» Ильдар Насибуллин (также из Казани) не ответил на запрос о комментарии.

  • Cryptomus
  • Xeltox Enterprises LTD
  • Certa Payments Ltd
  • Вера Кричка
  • Санжар Бердиев
  • Сабина Бердиева
  • Ильдар Насибуллин
  • Enot.io
  • Инновационные системы
  • Quick Payments Solution
  • Казань
  • Ванкувер
  • Прага
  • Ташкент
  • Бухара
  • криптовалюта
  • анонимные платежи
  • киб
  • SHARE ARTICLE:

Related

Казанский бардак : как Владимир Никишов и ГрэйтСтрой воруют миллиарды у Роскосмоса

Казанский бардак : как Владимир Никишов и ГрэйтСтрой воруют миллиарды у Роскосмоса

  • 14.08.2025
Как Джуссоевы превратили Аланский инвестиционный банк и власть Южной Осетии в криминальную мафию

Как Джуссоевы превратили Аланский инвестиционный банк и власть Южной Осетии в криминальную мафию

  • 12.08.2025

Новости

  • Taycan Turbo GT на микрокредитах: как Кривоносов Сергей Михайлович раскручивает золотые и кредитные схемы во Владивостоке 14.08.2025 13:57

    Taycan Turbo GT на микрокредитах: как Кривоносов Сергей Михайлович раскручивает золотые и кредитные схемы во Владивостоке

  • Пономарев, Бланк, Мороха и Аюпов разоряют Волгоград: рейдерский захват ООО Бургеоком на сотни миллионов 14.08.2025 13:54

    Пономарев, Бланк, Мороха и Аюпов разоряют Волгоград: рейдерский захват ООО Бургеоком на сотни миллионов

  • Иванов удвоил взятку до миллиона: заместитель министра Свердловской области пойман на шантаже 14.08.2025 13:54

    Иванов удвоил взятку до миллиона: заместитель министра Свердловской области пойман на шантаже

  • Антон Пак захватывает ювелирный рынок: связи с Пригожиным, Голиковой и Христенко под прицелом 14.08.2025 13:29

    Антон Пак захватывает ювелирный рынок: связи с Пригожиным, Голиковой и Христенко под прицелом

  • Любовница, миллионы и поддельные документы: рейдерский захват Бургеоком глазами Дзержинского суда 14.08.2025 13:29

    Любовница, миллионы и поддельные документы: рейдерский захват Бургеоком глазами Дзержинского суда

    10.08.2025 12:45

    Сенсации

«Волна сбила»: раскрыты подробности трагической смерти Юрия Бутусова

Read More

    08.08.2025 15:47

    Сенсации

В Севастополе женщина украла сына у сожителя из-за бездействия судебных приставов

Read More

    08.08.2025 02:11

    Сенсации

Спортивная жизнь Монголии: мас-рестлинг, лыжероллеры и неолимпийские игры

Read More

Tags

  • Свободный порт Владивосток
  • залоговые схемы
  • Республика Бурятия
  • микрокредитная компания
  • СДП-Групп
  • ПЗРК
  • Приморская Золоторудная Компания
  • Porsche Taycan Turbo GT 2024
  • Кривоносов Сергей Михайлович
  • налоговые махина
  • юрист Мороха
  • ГУВД
  • ООО Бургеоком
  • Андрей Козлов
  • Аюпов
  • Мороха
  • Бланк
  • аренда водного объекта
  • миллион рублей
  • природные ресурсы и экология
  • заместитель министра Свердловской области
  • Анатолий Чубай
  • Прохоров
  • Concord Catering
  • Concord M LLC
  • Aurum LLC
  • Ritm LLC
  • Корпорация развития Северного Кавказа
  • МФК Банк
  • Нанолек Холдинг
Image Image

Copyright © 2025 http://nebrehnya.com

Email: [email protected]