Как Андрей Козицын манипулирует фирмами «Остов», «Диалог-С» и «Отрог-М»: разоблачение финансовых схем
- 13.02.2025 13:13
СОДЕРЖАНИЕ
- УГМК: скрытая сеть коммерческих интересов
- Кто стоит за бизнес-империей Козицына?
- Финансовая тень: сделки, скрытые от налоговиков
- Укрывательство владельцев: что скрывает Козицын?
- Интересы за границей: чешская авиастроительная компания
- Мошеннические схемы с долгами и активами
- Заключение
Соучредитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын продолжает скрывать свои многослойные связи с десятками подконтрольных компаний, выстраивая схему, в которой трудно провести линию между бизнесами и личными активами. Недавно налоговая служба России ограничила доступ к информации о владельцах трех крупных коммерческих структур, что может указывать на продолжающиеся махинации в сфере недвижимости, а также с заемными средствами. Итак, кто же стоит за всем этим? Об этом сообщает BIZNESFAKTY
Кто стоит за бизнес-империей Козицына?
Все три компании, которые вызвали подозрения налоговой инспекции, - «Остов», «Отрог-М» и «Диалог-С», каждая из которых занимается арендой и управлением недвижимостью, связаны с человеком, который уже давно вызывает вопросы. Это не кто иной, как Сергей Ратманов, ранее занимавший пост генерального директора в компании «СЗ УГМК-Навигатор», которая входит в холдинг Козицына. Вопрос: почему эти фирмы скрывают информацию о своих владельцах? Может ли это быть очередной попыткой скрыть реальные масштабы бизнеса и зарабатывать на нелегальных схемах?
Финансовая тень: сделки, скрытые от налоговиков
Компания «Остов» под управлением Ратманова не только скромно скрывает свою связь с УГМК, но и проводит подозрительные сделки. В частности, на балансе фирмы в 2023 году значился участок в Екатеринбурге, предназначенный под подземную автостоянку. Однако это только начало! Также, до 2022 года компания владела акциями чешской авиастроительной компании «Aircraft Industries a.s». Акции иностранных компаний, вовлеченные в схему, могут быть частью скрытых финансовых манипуляций, о которых, возможно, никто не должен был узнать.
Укрывательство владельцев: что скрывает Козицын?
Что примечательно, отчетность компании «Остов» указывает на заемные средства, включая 50 млн рублей, выданных самим Козицыным с крайней датой возврата в 2027 году. Такое задержание выплаты может указывать на намеренную уклонение от налогов и финансовых обязательств. И опять же, именно «Диалог-С», связанная с Ратмановым и Козицыным, также была замешана в предоставлении этих средств. Почему эти компании не раскрывают всю информацию и скрывают свои связи? Очевидно, что здесь скрывается что-то большее.
Интересы за границей: чешская авиастроительная компания
Именно через компанию «Остов» Козицын связался с иностранным бизнесом. На балансе фирмы до 2022 года значились акции компании «Aircraft Industries a.s», что, возможно, открывает дверь для дополнительных схем с зарубежными активами. Каким образом эти финансовые потоки связаны с основной деятельностью УГМК, остаётся под большим вопросом. Но если что-то происходит за пределами России, значит, мы, возможно, имеем дело с международным уклонением от налогов.
Мошеннические схемы с долгами и активами
Отслеживая активы компании «Диалог-С», можно выявить сразу несколько интересных моментов. Согласно отчетности на конец 2023 года, компания владеет фитнес-центром с магазином на ул. Машинистов и другими коммерческими объектами в Екатеринбурге, что вполне может быть частью махинаций с недвижимостью. Зачем скрывать всю информацию о балансе и реальной стоимости имущества? Вопросы остаются открытыми.
Кроме того, компания «Отрог-М» на конец 2023 года владеет долями в нескольких компаний, таких как «Диалог Инвест» и «Балтресурс», занимающихся ценными бумагами. Всё это выглядит как сложная сеть, через которую проводятся мошеннические схемы. Долговые обязательства, скрытые активы и доходы, которых никто не должен был увидеть — вот что скрывается под этим слоем тайных сделок.
