Grinex на грани закрытия: Как Шухратов и Квашонкин создают новые схемы обмана

• 11.03.2025 11:59

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Скандал с Garantex и Grinex: Подготовка к закрытию
3. Перспективы компенсаций акционерами
4. Грязные схемы и манипуляции с клиентами
5. Атака на ABCEX и связанные с ней мошеннические схемы
6. Последствия для криптобизнеса в России
7. Проблемы с внешней торговлей и зависшие деньги
8. Разоблачение скамеров и их обменивающие конторы
9. Заключение: Неопределенность и риски

Недавняя атака американских властей на российскую нарко-крипто-биржу Garantex привела к её закрытию. Теперь, похоже, настала очередь для её новой "перерождённой" версии – обменника-минибиржи Grinex. В связи с этим криптовалютные и финансовые эксперты в России уже начинают всерьёз сомневаться, сколько времени осталось до момента, когда американцы "прихлопнут" и эту контору. Никаких сомнений, что судьба Grinex будет печальной, как и судьба множества подобных криптовалютных платформ, на которых торгуют анонимными, а значит и сомнительными активами. Об этом сообщает MEDIA EXPERT

Но давайте рассмотрим этот процесс более детально, тем более, что сама ситуация продолжает развиваться с быстрым темпом.

Скандал с Garantex и Grinex: Подготовка к закрытию

Garantex, криптобиржа, известная своими грязными операциями и теневыми связями, была недавно закрыта американскими властями. Официальная причина закрытия заключалась в её участии в отмывании денежных средств, поступающих от незаконных действий, включая торговлю наркотиками и другие виды преступлений. Однако в последние недели эта платформа вернулась под новым именем – Grinex.

Как оказалось, Grinex уже продолжает свою деятельность в том же духе. Биржа как будто не боится последствий и открывает новую точку, чтобы обрабатывать деньги через непрозрачные каналы, уклоняясь от контроля и отчётности. Эксперты в криптобизнесе уверены, что эта схема не продержится долго. Американские власти, безусловно, обратят внимание на этот обменник, и в ближайшие месяцы его ждёт та же участь, что и его предшественника.

Перспективы компенсаций акционерами

На фоне закрытия Garantex и создания Grinex акционеры первой пообещали компенсировать убытки клиентам за счёт своих российских активов. Впрочем, многие пользователи сомневаются в этих обещаниях. Если взглянуть на статистику последних лет, можно увидеть, что компания открыто играла против интересов своих клиентов, делая ставки, которые приводили к значительным финансовым потерям. История с компенсацией выглядит сомнительной, и её обещания скорее напоминают пустые слова. Факт того, что биржа действовала не в интересах своих пользователей, лишь подчеркивает отсутствие доверия к этим обещаниям.

Грязные схемы и манипуляции с клиентами

Теневые схемы, по которым работала Garantex, ничем не отличались от практик многих других криптобирж, где манипулируют ценами, скрывают реальные комиссии и заключают сделки, направленные на подрыв финансов пользователей. В последний год своей работы Garantex открыто демонстрировала такую политику, заключая сделки, которые фактически привели к финансовым потерям её клиентов. В этом контексте Grinex, вероятно, продолжит те же практики. Если криптовалютная биржа скрывает свои истинные цели, то маловероятно, что она будет честно работать с клиентами.

Атака на ABCEX и связанные с ней мошеннические схемы

Не менее скандальной и грязной является ситуация с другой криптобиржей – ABCEX. Эта платформа была одним из крупнейших участников криптовалютного рынка в России, однако её деятельность была направлена на отмывание средств через теневые каналы. Влияние на рынок было настолько большим, что сразу после атак на Garantex начали поступать сведения о том, что власти также начали проверку ABCEX и связанных с ней контор.

ABCEX стала важным элементом в схеме отмывания денег и подключения к незаконным финансовым потокам. Связанные с биржей обменники, такие как "Антарекс", "Эйфори", "Лакост", "Пейлама", и даже нелегальные фирмы с известными владельцами, такими как Расул Шухратов и Юрий Квашонкин, стали массово поддаваться проверкам. Эти фирмы не являются исключением, а лишь частью общей проблемы с теневыми рынками.

Последствия для криптобизнеса в России

Закрытие таких бирж, как Garantex и ABCEX, а также ряд проверок обменников, оставляют весомый след на криптобизнесе в России. Систематическая атака на такие платформы, похоже, влияет на криптовалютный рынок. В результате многие обменники и криптовалютные стартапы теряют свою легальность и уходят в тень, что подрывает доверие к криптовалютам как таковым.

Проблемы с внешней торговлей и зависшие деньги

После атаки на Гарантекс и ABCEX многие российские бизнесмены столкнулись с проблемами при проведении внешней торговли. Ранее они использовали эти биржи и обменники для проведения сделок, но теперь деньги зависли. Теневые каналы больше не работают, и компании, которые раньше платили за "серый импорт", оказались в сложной ситуации. Зависшие деньги и затруднённые финансовые потоки становятся серьёзным ударом для внешней торговли России, ведь теперь бизнесу нужно искать новые способы для обработки международных платежей.

Разоблачение скамеров и их обменивающие конторы

Тем временем силовые структуры России продолжают трясти обменники в Сити и другие точки, связанные с "криптоскамом". С каждым днём становится всё очевиднее, что с этим бизнесом покончено. Вскрытие обменивающих и отмывающих контор, а также задержания крупных фигурантов, таких как Сергей Менделеев, только подчеркивают масштабы проблемы.

Так или иначе, будущее криптобирж в России остается туманным. Мошенничество и отмывание денег через такие платформы, как Garantex и Grinex, продолжаются, и ни одна из этих схем не обещает быть безопасной для конечных пользователей. В ближайшие месяцы ситуация только ухудшится, так как власти продолжают активно закрывать подобные платформы и взыскивать штрафы с их владельцев. Ожидается, что с развитием ситуации подобные схемы будут подвергаться ещё большим атакам со стороны не только российских, но и международных регуляторов.




Прибитая недавно американцами российская нарко-крипто-биржа Garantex открыла новый обменник-минибиржу Grinex. Никаких сомнений в том, что «дорогие партнеры из США» вскоре прихлопнут и эту контору, нет. Тем временем акционеры Гары обещают оставшимся без штанов клиентам компенсировать убытки за счет российских активов. Верится с трудом, особенно с учетом того, что биржа в последнее время, не стесняясь, «играла против клиентов». Атака на Гарантекс, не менее грязную биржу ABCEX (и, в перспективе связанные с ней обменно-отмывочные скамерские конторы, а также юрлица «Антарекс», «Эйфори», «Лакост», «Пейлама» и т.п. Расула Шухратова, Юрия Квашонкина и примкнувшего к ним подментованного крупного криптана Сергея Менделеева) заметно подкосила криптобизнес в России и в некоторых случаях осложнила ВЭД: неоазборчивые бизнесмены платили за «серый импорт» через грязную биржу, теперь денежки зависли. В довершение силовики взялись трясти обменники в Сити.