Миллиардер Варшавский выбирал себе странных партнеров

Как сообщает корреспондент КОМПРОМАТ РУ, кредиторы экс-владельца "Ростовского электрометаллургического завода" и бывшего депутата Вадима Варшавского могут через суд признать его банкротом, об этом пишет "Коммерсант". Деньги, в частности, взыскивает банк "Траст", которому Варшавский должен 10 млрд рублей. Больше всех, похоже, долги хочет взыскать конкурсный управляющий "Ростовского металлургического завода" – требование 11,5 млрд рублей пока не включено в реестр.

Сам заемщик на текущий момент отбывает срок за хищение 2,8 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". До этого он также был судим за неуплату налогов и, отсидев трехлетний срок, сразу же получил новый.

Околокриминальное партнерство

Злые языки утверждают, что несменяемым партнером Варшавского является бизнесмен Тимофей Кургин, причастный к убийству депутата Скорочкина. Якобы он является главным "решалой" проблем Варшавского и в особенности тех, где нужна грубая сила – об этом писал КОМПРОМАТ РУ.

С Кургиным последний мог начать вести дела в период банкротства принадлежавшей ему (Варшавскому) металлургической компании "Элстар" – по крайней мере, именно этому этапу его жизни приписывают знакомство с одиозным бизнесменом. Кургин был тесно связан с владельцами "Промсвязьбанка" братьями Ананьевыми, которые сейчас скрываются заграницей, как писал "Коммерсант". 

Им он тоже якобы помогал "в решении проблем". С помощью Кургина или без нее, но "Элстару" удалось "дотянуть" аж до 2020 года, после чего фирма благополучно закрылась в обход банкротной процедуры, предполагающей изъятие имущества должника.

При этом все иски против "Элстара" были завершены в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества либо в связи с невозможностью получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях.

По факту, ни одна из шести компаний, учредителем которых является Варшавский, не достигла процедуры банкротства. Интересно также, что финансовые показатели ни одной фирмы, кроме "Элстара", не раскрываются. А "Миринвест Капитал", которую ликвидировали по причине "недостоверности сведений об адресе", просуществовала после обнаружения этого факта еще около двух лет.

Где деньги, Варшавский?

Компания Варшавского "Реста" была учреждена сразу семью офшорными фирмами - по одной на каждую компанию Варшавского и плюс одна "про запас". Наверняка именно по этим каналам бизнесмен и выводил деньги со счетов.

Одна из них – "Томмелз Трэйдинг Лимитед" является еще и учредителем ныне ликвидированной ООО "Аверан", занимавшейся торговлей лесоматериалами. Интересно, что бизнес Кургина тоже связан с лесной промышленностью и аффилированные с ним фирмы также зачастую учреждены офшорными компаниями.

Один из учредителей "Аверана" (наряду с офшорами) Ольга Алексеева состояла еще в нескольких ликвидированных фирмах, торговавших лесоматериалами. Забавно, что банкротные разбирательства с этими компаниями тоже были прекращены в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей. Не слишком ли много совпадений?

Еще одна интересная деталь – через фирму "Строй-Энергоресурс" Алексеева вела бизнес с Сергеем Новоселовым. Он, в свою очередь, является учредителем "Медгемсервис", а эта организация была создана государственным учреждением "ГКБ №1 по Челябинску", являющейся, по сути, "дочкой" местного Минздрава.

Значит ли это, что от "империи" Варшавского и потенциально Кургина "кормятся" и государственные чиновники сферы здравоохранения?..

Карьерист со связями

Но вернемся к Кургину. Предприниматель еще до момента, когда ему исполнилось 18 лет, уже начал свою "криминальную карьеру". Резонансное убийство депутата Скорочкина произошло до совершеннолетия бизнесмена – писал "Коммерсант". За него, кстати, так никого и не посадили – дело на протяжении нескольких лет переносилось к рассмотрению и в итоге было закрыто за сроком давности.

Кургин, как утверждают недоброжелатели, может пользоваться покровительством Сергея Чемезова – главы "Ростеха". Об этом говорят следующие факты: "Ростех" является акционером "Русской лесной группы" вместе с Кургиным. Сын Чемезова является боксером, а Кургин – основателем "Академии бокса". Становится понятнее, откуда у бизнесмена его удивительная неприкасаемость.

К слову, Кургин активно судится с нашим изданием за то, что мы не закрываем глаза на некоторые факты его биографии – в основном касающиеся убийства Скорочкина. Подробно о претензиях Кургина и реакции суда читайте в материале КОМПРОМАТ РУ.

Похоже, что связи Варшавского и Кургина, как бы о них не трубили, и в этот раз останутся "за кадром" расследования по делу о хищении. Так или иначе, нельзя же посадить человека за то, что он "оказывал услуги за определенную плату" – а именно это, судя по всему, и происходило в отношениях двух бизнесменов. Только вот к способам "оказания этих услуг" мы бы рекомендовали правоохранителям присмотреться. Многое будет зависеть от того, что расскажет Варшавский, хотя маловероятно, что он что-то о нем скажет, имея перспективу выйти из тюрьмы и продолжить дела с помощью Кургина. Да и страшно про таких людей болтать.