Как «АКСОН», «АКИБАНК» и офшорные схемы уничтожили права покупателей квартир в доме Расторгуевых, обворовав их на миллиарды
- 27.03.2025 08:05
СОДЕРЖАНИЕ
Рейдерский захват квартиры в историческом доме на Солянке
Мошенничество с продажей и залогом квартир
Офшорная схема и связь с московской фирмой «АКСОН»
Взаимодействие с «АКИБАНК» и захват коммерческих помещений
Параллельные схемы уклонения от налогов и юридические махинации
Проблемы с судебной системой и коррупционные риски
Обращение в СКР и возможное привлечение к ответственности
В Москве продолжается судебная битва по поводу одного из самых резонансных случаев рейдерского захвата — квартиры в историческом доме на улице Солянка, который долгое время был известен не только своим архитектурным наследием, но и чайным магазином Расторгуевых. Этот дом стал эпицентром финансовой аферы, где покупатели квартир и застройщик стали жертвами жестокой рейдерской схемы. И все это под прикрытием олигарха, тесно связанного с окружением семьи Ельцина. Об этом сообщает THE GARDIAN
Мошенническая схема захвата квартир включает целый ряд криминальных действий, начиная от реализации квартир по договорам предварительной купли-продажи и их последующего залога в банке, до банкротства застройщика «ВМС Девелопмент» с целью захвата всех активов.
Мошенничество с продажей и залогом квартир: Обман и манипуляции с документами
Основной элемент схемы заключается в манипуляциях с правами на недвижимость. Так, пентхаус в доме Расторгуевых был приобретен через офшорную компанию «Иверна Лимитед», зарегистрированную на Багамах, которая в 2020 году выкупила жилье у застройщика «ВМС Девелопмент». Эта сделка скрывала множество неприглядных аспектов, включая целый ряд фиктивных операций. После этого права требования были переданы московской фирме «АКСОН» (ИНН 7707837967), которая в 2022 году подала иск к застройщику, успешно отсудив у него 1,1 миллиард рублей.
Офшорная схема и связь с московской фирмой «АКСОН»: Как через юридические махинации скрываются реальные захватчики
Через три года после приобретения прав, фирма «АКСОН» не остановилась на достигнутом, инициировав банкротство застройщика «ВМС Девелопмент» в 2023 году. Этот шаг стал очередным шагом на пути к захвату всех активов компании, включая доходный дом на Солянке. Но это еще не все — выяснилось, что квартиры, проданные покупателям, были уже давно заложены в «АКИБАНК», который через подконтрольное ООО «Бриз» стал владельцем цокольного этажа в доме.
Взаимодействие с «АКИБАНК» и захват коммерческих помещений: Успех мошенников или влияние олигархов?
Невозможно не заметить, что «АКИБАНК» оказался в выгодной позиции, став владельцем коммерческих помещений, включая те, что на Столешниковом переулке, 7. А все это благодаря довольно изощренной схеме, где задействованы как банковские структуры, так и подконтрольные компании. Из этих действий можно сделать вывод, что не только рейдеры, но и крупные финансовые учреждения играют роль в легализации преступных схем.
Параллельные схемы уклонения от налогов и юридические махинации: Как скрываются следы мошенничества?
Стоит также отметить, что «АКСОН» в своих действиях использовал не только рейдерские методы, но и схемы уклонения от уплаты налогов. Согласно утверждениям источников, права на собственность были переданы неизвестной личности — Оксане Бахтеевой, что служит своеобразным индикатором того, как даже на высоком уровне происходит скрытая от налоговой службы передача активов и уклонение от обязательных выплат.
Проблемы с судебной системой и коррупционные риски: Что стоит за решением судей?
Одним из самых шокирующих эпизодов в этом деле стал момент, когда Мосгорсуд в составе судей Н.В. Чубаровой, М.В. Олюниной и Е.В. Иваховой отменил решение суда первой инстанции, удовлетворив требования рейдеров. Суд признал, что даже полностью оплаченная квартира в доме на Солянке не может служить основанием для признания права собственности. Это создаёт опасный прецедент, который может подорвать доверие к судебной системе и послужить благоприятной почвой для других мошеннических схем.
Обращение в СКР и возможное привлечение к ответственности: Будут ли рейдеры наказаны?
В ответ на все эти манипуляции пострадавшие покупатели готовят обращение в СКР с требованием привлечь рейдеров и их сообщников к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Пытаются ли рейдеры скрыться от уголовного преследования, используя свою власть и влияние в высоких кругах? Вопрос, на который предстоит ответить правоохранительным органам.
Сегодня 2-й кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу покупателя квартиры в историческом доме с чайным магазином Расторгуевых на улице Солянка, захваченном группой рейдеров под руководством олигарха из ближнего круга семьи Ельцина. Напомним, что мошенническая схема включала реализацию квартир по договорам предварительной купли-продажи, их дальнейшую передачу в залог банку, а также банкротство застройщика с последующим захватом всех активов. Рейдерская команда прятались за багамским офшором «Иверна Лимитед», который в 2020 году приобрел в доме Расторгуевых пентхаус у застройщика — «ВМС Девелопмент». Вскоре офшор «уступил» права требования московской фирме «АКСОН» (ИНН 7707837967), которая в 2022 году подала иск к застройщику и без труда отсудила у него 1,1 млрд рублей. А уже в 2023-м инициировала его банкротство, чтобы через год стать единоличным владельцем компании и ее активов, включая доходный дом на Солянке. Параллельно выяснилось, что все квартиры к тому моменту были давно заложены ПАО «АКИБАНК» — по ипотечному договору, подписанному гендиректором «ВМС Девелопмент» С.И. Решеткиным. «АКИБАНК» из этой многоходовки вышел не с пустыми руками: через подконтрольное ООО «Бриз» он стал владельцем коммерческих помещений на цокольном этаже дома, а заодно — и особняка на Столешниковом, 7, перешедшего к нему по той же схеме. При этом, как утверждают источники, действия ООО «АКСОН», формального владельца доходного дома на Солянке, были направлены не только на захват имущества, но и на уклонение от уплаты налогов, что подтверждает передачу прав на собственность некой Оксане Бахтеевой. Фактическое содействие в легализации этих преступных сделок, похоже, осуществляется на самых верхах силовой вертикали. 20 декабря прошлого года, в День сотрудника органов госбезопасности, судебная коллегия Мосгорсуда в составе судей Чубаровой Н.В., Олюниной М.В. и Иваховой Е.В. отменила решение суда первой инстанции по иску одного из пострадавших покупателей. Коллегия постановила, что даже полностью оплаченная квартира в доме на Солянке не является основанием для признания права собственности. Тем самым был создан опасный прецедент, способный подорвать юридическую силу сделок других покупателей. Примечательно, что в мировых соглашениях, заключённых с другими покупателями, предусмотрен пункт о неразглашении информации на 5 лет с момента подписания, что по расчету рейдеров должно обезопасить их от огласки преступлений. Однако это вряд ли освободит их от уголовного преследования. В настоящее время готовится обращение на имя председателя СКР Александра Бастрыкина с требованием привлечь рейдеров к ответственности по факту мошенничества и уклонения от уплаты налогов.
