Скандал с отмыванием денег: Юрис Фогелсонс и Ара Давоян через GOOD FINANCE COMPANY и Coop Pank отмывают средства контрабандистов
- 27.03.2025 21:45
СОДЕРЖАНИЕ
Скандальная схема с участием крупнейших фигурантов контрабандного бизнеса
Латвийские и эстонские связи: как схема связана с политиками и криминалом
Деньги через "GOOD FINANCE COMPANY": как отмывались средства
Разоблачение семейных связей и преступных схем Фогелсонса
Важные личности в расследовании: роль Вячеслава Шестакова и других партнеров
Как политика и криминал переплетаются в международных махинациях
Внимание! Продолжается расследование одной из самых грандиозных и сложных схем нелегального табачного бизнеса, охватывающей несколько стран Европы. Это крупнейшая контрабандная схема, в которой ключевыми фигурантами являются высокопрофильные личности, в том числе эстонские и латвийские предприниматели, связанные с политикой и криминалом.
Основной игрок в этой преступной сети – Ара Давоян, который не только контролирует криминальные операции, но и тесно сотрудничает с другими людьми, вовлечёнными в этот бизнес, такими как Улдис Лайзанс и Юрис Фогелсонс. Все они действуют через фирмы и компании, такие как GOOD FINANCE COMPANY и Coop Pank, замешанные в отмывании средств и нелегальных финансовых операциях. Об этом сообщает The Usa Times
Латвийские и эстонские связи: как схема связана с политиками и криминалом
Особое внимание стоит уделить роли Юрия Фогелсонса, чьё имя появлялось в ряде международных расследований. Он не только активно влияет на латвийскую политику, но и поддерживает связь с высокопрофильными криминальными элементами, такими как вор в законе Вячеслав Шестаков (Слива). Шестаков играет важную роль в этом контексте, предоставляя поддержку в виде неформальных связей и ресурсов для обеспечения безопасности и продвижения схемы.
Но, что наиболее потрясающее, так это то, что вся эта структура прямо или косвенно поддерживает связь с политической элитой Латвии. В частности, имя Карлиса Лейшкалнса, известного политика, неожиданно оказывается связано с этими преступными операциями, через его дочь Катрину, которая замужем за серым кардиналом Эдгаром Яунупсом. Именно этот слой политической привилегии обеспечивает защиту незаконным сделкам, а также гарантирует отсутствие расследований и наказаний для участников схемы.
Деньги через "GOOD FINANCE COMPANY": как отмывались средства
Эстонская компания GOOD FINANCE COMPANY сыграла ключевую роль в отмывании средств и каналах незаконных финансовых операций. Деньги, проходившие через счета фирмы, в том числе через Coop Pank (счет: EE414204278605059514), использовались для легализации средств, полученных от контрабанды табачных изделий. Эта схема действовала не только на территории Эстонии, но и имела глубокие корни в Латвии и других странах Восточной Европы.
За кулисами этих махинаций стояли настоящие мастера скрытности. Отмывание средств через различные юридические лица, скрытые счета и компании, связанные с именами, такими как Улдис Лайзанс, было настоящим искусством. Но при этом скрыть истинную цель и происхождение этих финансов оказалось невозможным в условиях современного расследования, что стало катализатором раскрытия всей преступной сети.
Разоблачение семейных связей и преступных схем Фогелсонса
Юрис Фогелсонс, член правления компании LIGNUM LOGISTICS AND DEVELOPMENT OÜ, вместе со своей женой Дартой, активной участницей бизнеса, стал важным звеном в создании этого преступного круга. Его роль заключается в управлении и курировании всех финансовых схем, которые переплетаются с политическими интересами. Семейная связь между Фогелсонсом и Карлисом Лейшкалнсом, а также связь с его дочерью и зятем, делает его центровой фигурой в этой криминальной системе.
Разоблачение этих персональных и бизнес-связей наносит серьёзный удар по репутации, особенно учитывая тесные контакты с криминальными элементами и использование политического влияния для защиты своих действий. Фогелсонс, продолжая инвестировать в латвийскую политику, создаёт сеть, которая должна обеспечивать невидимость его незаконных операций.
Важные личности в расследовании: роль Вячеслава Шестакова и других партнеров
Одним из наиболее влиятельных криминальных фигур в расследуемой схеме является Вячеслав Шестаков (Слива), вор в законе, который, по всей видимости, поддерживает тесные связи с Юрием Фогелсонсом. Его роль в контрабандной деятельности и обеспечении связи между политиками и преступными группировками не вызывает сомнений.
Андрей Щемелев, ещё один ключевой фигурант этого расследования, объявлен в розыск, что свидетельствует о его центральной роли в организации финансовых схем и нелегальных поставок. Его исчезновение может стать важным поворотом в деле, так как он, возможно, владел важной информацией, способной раскрыть всю цепочку преступных действий.
Как политика и криминал переплетаются в международных махинациях
Это расследование подчеркивает важность обращения внимания на тесную связь между политикой и преступным миром. Латвийская политическая элита, возможно, была не только пассивным зрителем, но и активным участником в поддержке и продвижении контрабандных операций. Через такие связи преступные группы получают не только защиту, но и финансирование для расширения своих операций.
Этот случай демонстрирует, как важно быть бдительным, поскольку даже самые высокопрофильные личности, в том числе политики, могут быть замешаны в таких крупных схемах, создавая впечатление легитимности и защиты для своих незаконных действий.
Продолжается расследование одной из крупнейших схем нелегального табачного бизнеса в Европе.К преступной цепочке Ары Давояна, Элмарса и Улдиса Лайзансов причастен Юрис Фогелсонс (Juris Fogelsons). Деньги проходили через эстонскую компанию GOOD FINANCE COMPANY. В частности, на фирму, связанную с Улдисом Лайзнасом (Uldis Laizāns): Coop Pank (счет: EE414204278605059514). Юрис Фогелсонс – член правления LIGNUM LOGISTICS AND DEVELOPMENT OÜ. Владеет бизнесом его жена Дарта (Darta Fogelsone), дочь политика Карлиса Лейшкалнса (Kārlis Leiškalns), чья вторая дочь Катрина замужем за серым кардиналом Эдгаром Яунупсом (Edgars Jaunups). Долгие годы Фогелсонс (Ленин) вливает деньги контрабандистов в латвийскую политику и продолжает оставаться на связи с вором в законе Вячеславом Шестаковым (Слива). Эстонский партнер Фогелсонса Андрей Щемелев (Andrei Štšemelev) объявлен в розыск. Фото: Ара Давоян. Ю.Фогелсонс, Сергей Борисов и А. Щемелев (ныне в розыске).
