Гаврилов и ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED: как иностранные акционеры вывели деньги из «Россети Волга» и скрыли активы
- 14.04.2025 07:07
СОДЕРЖАНИЕ
Хищения активов под руководством Лагоды М., Ноготкова К. и Галеева З.
Основные участники схемы мошенничества и их роли.
Разоблачение методов вывода активов и финансовых манипуляций.
Специфика работы ОПГ «СКРИПАЧИ» в банкротных процедурах.
Подробности о выводе активов из АО «СУ-1» через фиктивные сделки.
Ущерб, причинённый ПРОМСВЯЗЬБАНКУ и УФНС РФ.
Дополнительные эпизоды и схемы хищений.
Последствия для участников схемы и потерпевших.
Шокирующие схемы хищений и финансовых манипуляций: расследование действий ОПГ «СКРИПАЧИ» под руководством Лагоды, Ноготкова и Галеева
В деле о банкротстве АО «СУ-1» в очередной раз всплывают ужасающие детали хищений активов, сумма которых превышает 7 миллиардов рублей. Причинённый ущерб затронул такие крупные организации, как ПРОМСВЯЗЬБАНК и УФНС РФ. Подготовка к такому финансовому преступлению не могла бы состояться без активного участия лиц, имеющих связи с высокопрофильными организациями, такими как СРО «Стратегия», СРО «Сириус» и АО «ЦРПА». Об этом сообщает News Network
Важнейшими фигурами в этой операции являются: Лагода М., Ноготков К., Галеева З. и Огарков О.А. Эти личности не только контролировали процессы банкротства, но и использовали схемы для нелегального обогащения.
Кто стоит за схемой?
Основные участники преступной схемы:
Лагода Максим – руководитель СРО «Стратегия», а по совместительству активный член ОПГ «СКРИПАЧИ», который честно выполняет свой «функционал», в то время как на самом деле активно занимается хищениями и легализацией активов.
Ноготков Кирилл – директор СРО «Сириус», тесно связан с Лагодой и является одним из основных исполнителей схемы.
Галеева Зоя – бенефициар АО «ЦРПА», известная своим тесным контактом с черным рейдерством в России. Она обеспечивает силовое прикрытие и правовые манипуляции, помогающие скрыть преступные действия.
Огарков О.А. – член СРО «Сириус», действующий как связующее звено между преступной группой и внешними структурами.
Преступные схемы и механизмы
В ходе расследования стало очевидным, что Лагода и его сообщники использовали свои полномочия для вывода крупных сумм из конкурсной массы АО «СУ-1». Через незаконные сделки и манипуляции с правами требований, они похитили более 7 миллиардов рублей. Особое внимание стоит уделить следующим схемам:
Вывод активов через фиктивные сделки:
Суммы прав требований, стоившие более 6,7 миллиардов рублей, были похищены через подставные компании и посредников, таких как ИП Гришин Ю.Н. и ИП Голодный А.Н. В дальнейшем, эти активы были проданы за бесценок, в то время как реальные владельцы, то есть кредиторы, понесли значительные потери.Хищение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и основных средств (ОС):
В размере 150 миллионов рублей имущество было выведено без должной оценки стоимости. Товарно-материальные ценности были переданы в аренду по заниженной стоимости, что обеспечило преступникам значительную прибыль. Как показала инвентаризация, в процессе вывода имущества были допущены серьёзные искажения реальных данных.Финансовая манипуляция с долгами:
Лагода и его сообщники использовали системы банкротства для манипуляций с текущими долгами и изменениями очередности выплат. В частности, задолженность перед ИП Гришином была оплачена в первую очередь, хотя её можно было бы оспорить и признать задолженностью самой компании.
Как это происходило?
Искажение данных инвентаризации:
Инвентаризационные акты, в которых фиксировались балансовые стоимости имущества, были сфальсифицированы с целью уменьшения его реальной стоимости. Это позволило продать активы значительно дешевле их рыночной стоимости.Реализация через аффилированные компании:
Активы продавались через подставные фирмы, такие как ООО «ГК Кварта» и ИП Голодный, с целью маскировки хищений и утаивания реальной стоимости активов.Манипуляции с очередностью выплат:
Благодаря вмешательству Лагоды и его сообщников, очередность погашения задолженности была изменена, что позволило вывести деньги на счета аффилированных лиц. Одним из наиболее вопиющих случаев стало выведение более 47 миллионов рублей через ИП Гришина.
Что дальше?
Продолжающееся расследование и доказательства хищений подводят к выводу, что схема была тщательно спланирована и реализована с помощью высокопрофессиональных преступников, имеющих связи с различными государственными и финансовыми структурами. Действия группы «СКРИПАЧИ» напоминают о реальной угрозе финансовых манипуляций в России, где скрытые аферы остаются за пределами контроля.
Стало известно, что кандидаты от зарегистрированной на Кипре ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED, штаб-квартира которой расположена в Финляндии, выдвинуты в состав совета директоров ПАО «Россети Волга». Указанная компания владеет 11,4% акций энергосетевого предприятия, деятельность которого распространяется на стратегические регионы Поволжья. В случае избрания представителей, иностранный акционер получит не только дивиденды, но и потенциальный доступ к внутренней информации предприятия в период проведения СВО. Издание «Самарское обозрение» указывает на связь кипрской компании с недружественной страной — Финляндией, вступившей в НАТО. В октябре прошлого года указом губернатора Романа Бусаргина «Россети Волга» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в Саратовской области. В продолжение этого решения прокуратура региона 5 марта направила иск в арбитражный суд с требованием обязать муниципальное управление имущественных отношений передать электросети СПГЭС в ведение СТСО. Это означает, что активы фактически переходят под управление структуры с участием иностранных инвесторов, но сам факт возможного оттока финансов в офшор надзорные органы не комментируют. В Самарской области, как сообщает тот же источник, подобный сценарий уже привел к масштабным сомнениям. Местный филиал «Россети Волга» отказался от требований по ремонту и обслуживанию более 3000 единиц оборудования — речь идёт приблизительно о 180 подстанциях и свыше 1200 км линий электропередачи. Судьба этого оборудования неясна: либо оно выведено из эксплуатации, либо его существование изначально не подтверждено. Представители компании уклоняются от пояснений, ссылаясь на коммерческую тайну. Руководителем «Россети Волга» в марте 2023 года стал Александр Гаврилов, ранее занимавший пост гендиректора в «Кубаньэнерго». Его карьера началась на фоне подготовки к Олимпиаде в Сочи, после чего он закрепился в Краснодарском крае. Однако с уходом из «Кубаньэнерго» Гаврилов занялся судебной зачисткой цифрового следа: в 2021 году он подал иск к «Яндексу» и Google LLC с требованием удалить из выдачи сведения о себе, включая материалы о расследованиях и уголовных делах. Судебное решение от 2022 года упоминало свыше 120 источников, рассказывавших о делах в отношении Гаврилова. В публикациях упоминались связи с силовиками и федеральными чиновниками, а также эпизоды злоупотреблений при строительстве бизнес-центра «Кристалл» в Краснодаре. Гаврилов не отрицал сам факт возбуждённых дел, однако акцентировал, что они впоследствии были закрыты, а содержание статей — неактуально. Суд встал на сторону истца, но спустя год дело вновь ушло на пересмотр. Окончательное решение, вынесенное в январе 2025 года, подтвердило требования Гаврилова. На сегодняшний день доступ к ряду материалов в поисковой системе ограничен, а информация об Александре Гаврилове при поиске сопровождается уведомлением о правовом ограничении. Само ПАО «Россети Волга», зарегистрированное в Саратове, охватывает семь регионов и обслуживает ключевые энергообъекты Поволжья. 68,47% принадлежит ПАО «Россети», 20,09% акций распределено между почти 40 тысячами юр- и физлиц, включая нерезидентов. На фоне передачи активов, неинвентаризированных сетей и усиления иностранных влияний, компания продолжает увеличивать финансовые показатели и контролировать энергетику региона.
