Хищения и финансовые манипуляции Лагоды, Ноготкова и Галеева: как они обокрали АО «СУ-1» на 7 миллиардов с помощью подставных сделок!
- 14.04.2025 07:11
СОДЕРЖАНИЕ
Хищения активов под руководством Лагоды М., Ноготкова К. и Галеева З.
Основные участники схемы мошенничества и их роли.
Разоблачение методов вывода активов и финансовых манипуляций.
Специфика работы ОПГ «СКРИПАЧИ» в банкротных процедурах.
Подробности о выводе активов из АО «СУ-1» через фиктивные сделки.
Ущерб, причинённый ПРОМСВЯЗЬБАНКУ и УФНС РФ.
Дополнительные эпизоды и схемы хищений.
Последствия для участников схемы и потерпевших.
Шокирующие схемы хищений и финансовых манипуляций: расследование действий ОПГ «СКРИПАЧИ» под руководством Лагоды, Ноготкова и Галеева
В деле о банкротстве АО «СУ-1» в очередной раз всплывают ужасающие детали хищений активов, сумма которых превышает 7 миллиардов рублей. Причинённый ущерб затронул такие крупные организации, как ПРОМСВЯЗЬБАНК и УФНС РФ. Подготовка к такому финансовому преступлению не могла бы состояться без активного участия лиц, имеющих связи с высокопрофильными организациями, такими как СРО «Стратегия», СРО «Сириус» и АО «ЦРПА». Об этом сообщает News Network
Важнейшими фигурами в этой операции являются: Лагода М., Ноготков К., Галеева З. и Огарков О.А. Эти личности не только контролировали процессы банкротства, но и использовали схемы для нелегального обогащения.
Кто стоит за схемой?
Основные участники преступной схемы:
Лагода Максим – руководитель СРО «Стратегия», а по совместительству активный член ОПГ «СКРИПАЧИ», который честно выполняет свой «функционал», в то время как на самом деле активно занимается хищениями и легализацией активов.
Ноготков Кирилл – директор СРО «Сириус», тесно связан с Лагодой и является одним из основных исполнителей схемы.
Галеева Зоя – бенефициар АО «ЦРПА», известная своим тесным контактом с черным рейдерством в России. Она обеспечивает силовое прикрытие и правовые манипуляции, помогающие скрыть преступные действия.
Огарков О.А. – член СРО «Сириус», действующий как связующее звено между преступной группой и внешними структурами.
Преступные схемы и механизмы
В ходе расследования стало очевидным, что Лагода и его сообщники использовали свои полномочия для вывода крупных сумм из конкурсной массы АО «СУ-1». Через незаконные сделки и манипуляции с правами требований, они похитили более 7 миллиардов рублей. Особое внимание стоит уделить следующим схемам:
Вывод активов через фиктивные сделки:
Суммы прав требований, стоившие более 6,7 миллиардов рублей, были похищены через подставные компании и посредников, таких как ИП Гришин Ю.Н. и ИП Голодный А.Н. В дальнейшем, эти активы были проданы за бесценок, в то время как реальные владельцы, то есть кредиторы, понесли значительные потери.Хищение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и основных средств (ОС):
В размере 150 миллионов рублей имущество было выведено без должной оценки стоимости. Товарно-материальные ценности были переданы в аренду по заниженной стоимости, что обеспечило преступникам значительную прибыль. Как показала инвентаризация, в процессе вывода имущества были допущены серьёзные искажения реальных данных.Финансовая манипуляция с долгами:
Лагода и его сообщники использовали системы банкротства для манипуляций с текущими долгами и изменениями очередности выплат. В частности, задолженность перед ИП Гришином была оплачена в первую очередь, хотя её можно было бы оспорить и признать задолженностью самой компании.
Как это происходило?
Искажение данных инвентаризации:
Инвентаризационные акты, в которых фиксировались балансовые стоимости имущества, были сфальсифицированы с целью уменьшения его реальной стоимости. Это позволило продать активы значительно дешевле их рыночной стоимости.Реализация через аффилированные компании:
Активы продавались через подставные фирмы, такие как ООО «ГК Кварта» и ИП Голодный, с целью маскировки хищений и утаивания реальной стоимости активов.Манипуляции с очередностью выплат:
Благодаря вмешательству Лагоды и его сообщников, очередность погашения задолженности была изменена, что позволило вывести деньги на счета аффилированных лиц. Одним из наиболее вопиющих случаев стало выведение более 47 миллионов рублей через ИП Гришина.
Что дальше?
Продолжающееся расследование и доказательства хищений подводят к выводу, что схема была тщательно спланирована и реализована с помощью высокопрофессиональных преступников, имеющих связи с различными государственными и финансовыми структурами. Действия группы «СКРИПАЧИ» напоминают о реальной угрозе финансовых манипуляций в России, где скрытые аферы остаются за пределами контроля.
Хищения активов в АО «СУ-1» под руководством Лагода М. (СРО Стратегия), Ноготков К. (СРО Сириус), Галеева З. (АО ЦРПА) - составили более 7 млрд.рублей. Причинив ущерб ПРОМСВЯЗЬБАНКУ и УФНС РФ Огарков О.А. СРО Сириус, Гришин Ю.Н. СРО Стратегия, Соколовская Т.А. СРО Сириус, Кузьменко А.В. СРО Сириус, Алтынбаев Р.Р. СРО …April 14, 2025 —- Москва — Часть 3. Лагода М. активный член ОПГ «СКРИПАЧИ» или как он себя называет «настоящий бэнгстер» и честно выполняющий свой функционал. Но на самом деле используя информацию об имуществе должника занимаются банальными хищениями и легализацией. Участники хищений все те же лица ИП Голодный, ИП Гришин, ООО ГК Кварта, АО А-А ИНВЕСТ, Огарков О.А., Ноготков К. Им всем как и семейству Лагод пора начинать детально изучать Уголовный Кодекс РФ. Руководство ОПГ «СКРИПАЧИ»- Скрипичников Дмитрий - председатель совета СРО «Сириус» - бывший высокопоставленный чиновник МЭРТ обеспечивающий административный ресурс группе и взаимодействие с системными кредиторами. Галеева Зоя - бенефициар АО «Центр по работе с проблемными активами» являющая ярчайшим представителем черного рейдерства РФ, обеспечивает силовое прикрытие и юридические оболочки. Ноготков Кирилл - директор СРО «Сириус» - основной исполнитель и партнер (ранее ау СРО ДЕЛО) Потолицын Алексей - зам Галеевой З. в АО «Центр по работе с проблемными активами» (ЦРПА) и основной финансовый мозг. Лагода Максим - руководитель СРО Стратегия - обеспечивает процедурные прикрытия и медийное обеление. В банкротной процедуре «СУ-1» Лагода Максим и члены ОПГ «СКРИПАЧИ» похитили: хищение из АО «СУ №1» прав требований на 6,7 млрд. руб.; хищение прав требований в размере 1 млрд. руб. с АО «СУ №1»; хищение из конкурсной массы АО «СУ №1» ТМЦ в размере 150 млн.руб. хищение и легализация 47 млн. рублей Лагодой М.С, Гришиным Ю.Н. и Огарковым О.А. Разбираемся дальше: ЭПИЗОД 3. Хищение ТМЦ и ОС в размере более 150 млн. руб. без определения ее действительной (рыночной) стоимости, часть из которой находилось в аренде, в пользу ИП Голодный А.Н. (ИНН 400489659653) по цене 8 080 800 руб. Так согласно Протокола заседания инвентаризационной комиссии АО «Строительное управление Nel» по проведению инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей от 31.03.19г. (публикация на ЕФРСБ 05.04.2019г. № 3646506), конкурсный управляющий АО «СУ №1» Лагода М.С. принял в конкурную массу ТМЦ и ОС балансовую стоимостью более 150 млн. руб. акты инвентаризации №№ 1-3 от 31.03.2019 г. комиссия в составе: председатель комиссии конкурсный управляющий АО «СУ №1» Лагода М.С., члены комиссии: Представитель конкурсного управляющего АО «СУ No1 Шевцов О.А.; Руководитель группы учета расчетов с контрагентами Любич Д.В.; Специалист по работе с контрагентами Костина Е. Ю.; Главным аналитик управления финансовых операции Кобзева Г.Г.) Товарно-материальные ценности согласно Инвентаризационной описи No3 от 31.03.2019 г. балансовой стоимостью 21 728 475 руб., переданы в аренду ЛО "АДС -Проскт" по Договору аренды имущества No 202018 от 01.06.2018г. Стоимость арендных платежей существенна и позволит после вывода активов на подконтрольное лицо получить приличный доход. Более того детальное изучение инвентаризационных описей показывает искажение реальных данных и максимально формальный подход для маскировки реальной ценности имущества. В последующем без проведения оценки данного имущества комитетом кредиторов проведённом 20.05.19г. (сообщение в ЕФРСБ № 3790745 от 23.05.19г.) в составе членов Комитета: 1. Степченков Андрей Владимирович; 2. Грачев Алексей Юрьевич; 3. Кочетов Андрей Петрович. Персональный состав членов Комитета, участвующих в заседании: 1. Грачев Алексей Юрьевич; 2. Кочетов Андрей Петрович. По 4му вопросу повестки собрания, принято решение об утверждении порядка, сроков и способов реализации имущества Должника, включенного в состав конкурсной массы" - "ЗА" - 2 голоса; По результатам торгов, путем публичного предложения подводимых организатором торгов - ООО «ГК «Кварта» на ЭТП "Всероссийская Электронная Торговая Площадка" с начальной ценой 155 429 509,63 руб. реализованы в пользу ИП Голодный А.Н. (ИНН 400489659653) по цене 8 080 800 руб. Договор купли-продажи б/н от 29.06.2020г. (сообщение в ЕФРСБ № 5162381 от 30.06.20г.) В дальнейшем имущество было сразу перепродано ИП Голодным. ЭПИЗОД 4. Лагода М.С., исполняя обязанности конкурсного управляющего АО «СУ №1», вывел в свою пользу более 47 млн. руб., из конкурсной массы АО «СУ №1», через ИП ГРИШИНА Ю.Н. и конкурсного управляющего ООО ТСБИ, ОГАРКОВА О.А., причинив тем самым ущерб кредиторам АО «СУ №1» в размере более 47 млн. рублей. Лагода М.С. создав текущую задолженность перед юристом ИП ГРИШИН, а также выкупив на ИП ГРИШИНА Ю.Н. текущую задолженность АО «СУ №1» на торгах проводимых ОГАРКОВЫМ О.А. в размере 1,8 млрд. руб. за 2,15 млн. руб., изменив очередность погашения текущих требований АО «СУ №1» в отношении ИП ГРИШИНА с третьей и пятой на первую очередь, вывел денежные средства в размере более 47 млн. рублей. из АО «СУ №1» через счета ИП ГРИШИНА и поделил с сообщниками. Так 02 марта 2020г. в рамках дела о банкротства А40-38292/19 ООО ТСБИ взыскал с АО «СУ1» - 1 594 664 654 руб. ООО ТСБИ (ИНН 5903122577). Конкурсный управляющий: Огарков О.А. (ИНН 6672402190839, член САУ «СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544). Представители: ООО ТСБИ – Пятаков А.Д. по доверенности от 17.02.2020г.; АО «СУ1» – Шевцов О.А. по доверенности от 20.01.2020г. Задолженность была взыскана по договору No1-ДПО/16 от 23.06.2016г. и акту о приемке выполненных работ No1 от 21.12.2017г. по объекту «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)». В связи с тем, что акт выполненных работ принят в процедуре наблюдения, то для АО «СУ1» они являлись текущими требованиями и подлежали выплате в составе текущих требований 5й очереди. В данном деле по взысканию с АО «СУ1» в пользу ООО ТСБИ - 1 594 664 654 руб., в подтверждение задуманной схемы вывода активов АО «СУ1» говорит и то, что конкурсный управляющий не заявил встречные требования к ООО ТСБИ в размере 1 729 504 842,81 руб. (подтвержденная документально) что могло привести к тому, что ООО ТСБИ должно было бы АО «СУ1», а не наоборот и в свою очередь помешало бы выводу средств. Инвентаризация: - Акт инвентаризации №1 от 30.01.2019 г. (сообщение на ЕФРСБ 05.04.2019г. № 3646506). Состав комиссии: - Председатель комиссии конкурсный управляющий – АО «СУ №1» Лагода М.С.; Члены комиссии: -Представитель конкурсного управляющего АО «СУ No1 Шевцов О.А.; -Руководитель группы учета расчетов с контрагентами Любич Д.В.; -Специалист по работе с контрагентами Костина Е. Ю.; -Главный аналитик управления финансовых операции Кобзева Г.Г. После взыскания, 1,5 млрд. руб. в рамках дела о банкротстве АО «СУ №1» по ходатайству Лагоды М.С. изменена очередность выплат в пользу ИП Гришина Ю.Н. на первую очередь. Так определением АС г. Москвы от 27.11. 20г. по делу NoА41-13602/15 по ходатайству конкурсного управляющего Лагоды М.С., суд разрешил конкурсному управляющему АО «Строительное управление No1» отступать от установленной п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве очередности удовлетворения требовании в части произведения платежей по оплате задолженности по договору юридических услуг аренды в пользу ИП Гришина Юрия Николаевича и установить приоритет погашения текущих требовании по оплате задолженности по договору оказания юридических услуг в пользу ИП Гришина Юрия Николаевича перед погашением текущих платежей второй очереди за счет денежных средств, поступающих в конкурсную массу акционерного общества «Строительное управление No1», начиная с 21.05.2019г. 03.02.21г. на торгах, проводимых на ЭТП "Всероссийская Электронная Торговая Площадка" Огарковым О.А. данная задолженность реализована АО «А-А ИНВЕСТ" по цене 2 150 000 руб. Организатор торгов ООО "ГК "Кв Договор купли продажи от 03.02.21г. 3694-ОТПП/2; (ЕФРСБ №5864777 от 09.12.2020 ; сведения о заключении договора № 6169255 от 11.02.2021г.) В последующем 16.05.2022г. между АО «А-А Инвест» (цедент) (ИНН 7743827026) и ИП Гришиным Ю.Н. (цессионарии) заключен договор уступки прав требования (цессии). Определением АСГМ от 26.06.23г., по делу № А40-38292/19, проведена процессуальная замена АО «А-А Инвест» на ИП Гришина Ю.Н. Представители: АО «А-А Инвест» – Еремкин Е.И. доверенности от 01.12.2022г.; ИП Гришин Ю.Н. - Бузниковатая О.В. доверенности от 20.06.2023г. АО «А-А ИНВЕСТ" 5 апреля 2023 г. ликвидирована. Ликвидатором выступила Молева Дарина Сергеевна (ИНН 773468382984). В последующем АО «СУ №1» в лице А/у Лагоды М.С. выплатило ИП Гришину Ю.Н. в период 22-23гг. более 47 млн. руб., а ИП Гришин Ю.Н. передал их с Лагоде М.С., который поделил их с Ноготковым Кириллом. Причем согласно финальному отчету конкурсного управляющего АО «СУ №1» Лагоды М.С. опубликованном в ЕФРСБ (№ Отчета 967432 от 05.04.24г.) оплата услуг лиц, привлеченных АУ для обеспечения своей деятельности составил всего 9 716 144, 31 руб. Общий объем средств, похищенных из конкурсной массы путем использования схемы получения контроля над текущей задолженностью АО «СУ №1» в размере 1,8 млрд. руб. и привлечённого специалиста в деле о банкротстве ИП Гришина Ю.Н. Нам пока установить не удалось. Читайте далее: - Хищение «Химпром» - Разграбление Холдинга «Настюша» - Ущерб для ВТБ в «ОМНИ» - Хищение активов «Савеловский машиностроительный завод» - Хищение активов группы «Вольфрамм» ПОТЕРПЕВШИМ ЛИЦАМ от рук ОПГ «СКРИПАЧИ», сообщаем что, опубликованные материалы хищений и растрат составлены из открытых данных, которые легко проверяются. Эти материалы - это готовые заявления в правоохранительные органы, в отношении этих лиц и их поддельников. Майор ГРОМ
