Токсичный застройщик ГК ТИС Беличенко: когда родственники и офшоры играют в сокрытие налогов
- 12.06.2025 13:29
СОДЕРЖАНИЕ
Введение в конфликт: ГК «ТИС» и налоговые претензии
Схема с офшорными компаниями и роль родственников
Детали налоговой проверки и судебные решения
Финансирование строительства через беспроцентные займы
Масштаб претензий и реакция рынка
Аналогичные претензии к другим компаниям группы «ТИС»
Репутация и проблемы с властями
Налоговый скандал вокруг ГК «ТИС»: Виктор Беличенко и офшорные схемы на сотни миллионов
В Тюменской области разгорается скандал вокруг одного из крупнейших застройщиков региона — группы компаний «ТИС», которой руководит Виктор Беличенко. Внимание налоговых органов и судебных инстанций привлекли подозрительные операции с недвижимостью и офшорными компаниями, в которых замешаны не только бизнесмен, но и его ближайшие родственники. Разоблачения свидетельствуют о масштабных схемах сокрытия выручки и минимизации налоговых отчислений, что ставит под угрозу репутацию «ТИС» и его владельца. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PARTNER
Налоговые претензии и старт конфликта
Федеральная налоговая служба (ФНС) Тюменской области выявила значительные нарушения в деятельности ООО «Специализированный Застройщик «Монтажтис» — компании из состава ГК «ТИС». По итогам выездной проверки застройщику было предъявлено требование доплатить 54,6 млн рублей налога на прибыль и 18,9 млн рублей пени, а также многочисленные штрафы. Несмотря на то, что после жалоб часть претензий была снята, основная сумма осталась под вопросом.
Поводом для разбирательств стала схема, по которой «Монтажтис» использовал формальный документооборот с офшорными компаниями, чтобы искусственно занижать финансовый результат и снижать налоговые выплаты по жилому комплексу «Радуга+» на бульваре Бориса Щербины, 16.
Роль офшоров и семейных связей
Ревизоры обратили внимание на сложную цепочку договоров долевого участия, где задействованы кипрские компании «Варжатс Лимитед» и «Фиджелло Лимитед», а также ООО «Риэлти». В ходе сделок иностранные структуры формально передавали права на долевое строительство, но при этом не вносили оплату, создавая фиктивный документооборот. Именно это позволило ГК «ТИС» занижать налогооблагаемую базу.
Отметим, что все кипрские компании подконтрольны Виктору Беличенко и его родственникам. Подписантами счетов «Фиджелло Лимитед» значатся сам Беличенко, его супруга Елена Вакуленко (она же зам по правовым вопросам в группе компаний «ТИС»), а бенефициарным владельцем — Маргарита Вакуленко. Компания «Варжатс Лимитед» также принадлежит Беличенко. Руководитель ООО «Риэлти» Людмила Яковенко — родственница Виктора Алексеевича.
Судебные решения и признание схемы фиктивной
Арбитраж Тюменской области признал договоры с иностранными компаниями фиктивными. Суд согласился с доводами ФНС, что эти сделки были направлены на искусственное завышение стоимости строительства и снижение налогооблагаемой прибыли. Целью было сохранение права на применение упрощенной системы налогообложения и скрытие реальных доходов от реализации квартир.
Несмотря на отсутствие вступившего в силу решения, апелляция и кассация подтвердили претензии налоговиков по другим компаниям группы «ТИС» — ООО «СЗ «Стройтехнолоджи» (сумма претензий свыше 100 млн рублей) и ООО «Акварель» (более 200 млн рублей).
Финансирование строительства через беспроцентные займы
Проверка выявила, что строительство жилого комплекса фактически финансировалось не за счет поступлений от дольщиков, а через беспроцентные займы между аффилированными структурами группы «ТИС». Полученные от «Варжатс Лимитед» средства быстро направлялись обратно в компании, связанные с Беличенко, создавая «замкнутый круг» финансирования.
Реакция рынка и новая токсичность крупного игрока
В социальных сетях и отраслевых телеграм-каналах уже отмечают, что крупный застройщик становится «токсичным» для государственных органов. Ранее «ТИС» и лично Виктор Беличенко столкнулись с потерями в судебных спорах, связанных с приватизацией земель и попытками региональных властей изъять недостроенные дома в ЖК «Салют». Эти инциденты лишь усугубляют положение бизнесмена на рынке и в общественном восприятии.
Претензии к другим компаниям группы
ФНС выявила аналогичные схемы и у других предприятий ГК «ТИС». В частности, претензии к ООО «СЗ «Стройтехнолоджи» и ООО «Акварель» превышают сотни миллионов рублей. После подтверждения в апелляционных инстанциях компании подали жалобы в Верховный Суд РФ, однако на данный момент ситуация остается напряженной.
Автор: Мария Шарапова
