Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

Согласно данным судебного календаря, очередное слушание намечено на вторник, 28 января 2025 года. Уголовный процесс был начат в мае 2019 года по статье Уголовного закона - преступные деяния в народном хозяйстве. Однако позднее дело было квалифицировано по части третьей статьи 195 (195.p.3.d.) - о легализации полученных преступным путем финансовых средств или другого имущества, если они совершены в крупном размере или в организованной группой. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет или без такового. Обвиняемым также вменяется нарушение правил бухгалтерского учета.

Эта криминальная история началась с заявлений о тайной приватизации Елгавского рынка, с которыми выступили представители оппозиции в местной думе. Тогдашний министр регионального развития Юрис Пуце (Juris Pūce) назвал озвученные факты «вопиющими», указывающими на стремление представителей «позиции» по-тихому приватизировать рынок в обход предусмотренных законом процедур.

С заявлением в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) обратилось частное лицо, призвавшее проверить источник средств фирмы «ERA2K TT» и обратить внимание на возможную коррупцию. В частности, заявитель указывал на странности в увеличении основного капитала «Jelgavas tirgus», а именно на пять отдельных платежей, в каждом из которых было по 160 тысяч евро.

KNAB коррупцию не обнаружил, но обратил внимание на возможную легализацию средств, полученных преступным путем, и передал дело в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP).

На сегодняшний день, согласно данным Сrediweb.lv, предприятие «JELGAVAS TIRGUS» принадлежит фирме Владимира Шалаева «ERA2K TT» (51.57148%) и Елгавскому самоуправлению (48.42852%).

В публичном пространстве крайне мало информации о Владимире Шалаеве и Улдисе Лайзансе. В основном о них говорят в контексте уголовного дела о елгавском рынке.

Мы же обратим внимание на связь Улдиса Лайзанса с фигурантом дела о масштабной контрабанде сигарет Элмарсом Лайзансом (Elmārs Laizāns).

Нам не удалось связаться с Улдисом Лайзансом. Степень его родства с Элмарсом нам неизвестна, но источник Kompromat.lv в правоохранительных органах сказал, что в определенных кругах их называют «Братья Бобры». Так или иначе, но Улдиса и Элмарса связывает общий бизнес.

По сведениям Сrediweb.lv, резекненская фирма "Noliktava ABC" принадлежит двум предприятиям Элмарса Лайзанса «ELTERS» (43%) и «CENTRO» (35%), Янису Пурниньшу (Jānis Purniņš, 11%) и Улдису Лайзансу (11%).

Что характерно, в прошлом Улдис Лайзанс участвовал во многих предприятиях, связанных с семьей гражданина Литвы Ары Давояна.

Telegram-канал «La Mafia» связывает успехи Элмарса Лайзанса на контрабандном попорище именно с Арой Даваяном, который ранее отбывал срок за контрабанду в Нидерландах. Большую часть времени этот бизнесмен, по данным инсайдера, ныне проводит в Дубае.

В декабре 2024 года суд продлил санкцию на арест Элмарса Лайзанса, об этом Kompromat.lv подробно рассказывал в статье «Дело о масштабной контрабанде сигарет».

В январе этого года программа Латвийского телевидения De Facto сообщила, что в 2022 году в подвале одного из зданий на улице Сколас в Риге, связанного с Элмарсом Лайзансом, были обнаружены два тайника с наличными: 68 350 евро и 4560 фунтов стерлингов.

Тайник нашли случайно, когда жильцы проводили работы по реконструкции здания. В ходе ремонта в месте, где должна была находиться дверь, обнаружили скрытую стену. После её сноса открылся доступ к тайному помещению, в котором находились два сейфа с деньгами.

Эти средства суд признал незаконно добытыми, однако решение о конфискации обжаловали.

Кроме того, озвучены другие фигуранты из близкого круга Элмарса Лайзанса, ранее уже привлекавшихся к ответственности.

Юрис Лещинскис (Juris Leščinskis) – член правления фирмы «TRAIN WAY», основным выгодополучателями которой через "INVESTBLOK", (40.03515%) "CENTRO" (29.98243%) и "ELTERS" (29.98243%) являются Лайзансы.

Компания Лещинского еще в 2010-х годах приобрела конфискованное оборудование для производства сигарет.

В 2018 году на принадлежащей ему легальной фабрике Private Tobacco Latvia в Резекне обнаружили нарушения: часть продукции была перенесена на соседнюю территорию, а обязательные видеозаписи отсутствовали. Незаконное производство велось на участке, принадлежащем семье Лайзансов. Сейчас Лещинскис арестован за незаконное хранение и перемещение табачной продукции.

Нина Лайзане, супруга Элмарса Лайзанса, также фигурирует в одном из расследований о незаконно приобретенной собственности.

Автор: Екатерина Максимова