Новости

«Крах» Екатеринбургской торгово-промышленной компании или как АО «РМК» осталась «с белым воротничком»

• 20.06.2025 06:14

«Крах» Екатеринбургской торгово-промышленной компании или как АО «РМК» осталась «с белым воротничком»

Акционерное общество «Русская медная компания» (АО «РМК»), возглавляемая олигархом, меценатом и коллекционером старинного оружия Игорем Алтушкиным, представляет собой одно из крупнейших предприятий по производству меди не только в Свердловской области, но и в России с штаб-квартирой, расположенной в центре Екатеринбурга на улице Максима Горького и собственным банком ПАО КБ «УБРиР» с фирменным слоганом «Объединяем лучших!». Об этом сообщает EXPERT

Но так было не всегда, при этом АО «РМК», точнее сказать «лучшие» люди, которые там работают, позволили себе «слить» все незаконные схемы по выводу денежных средств, уклонению от уплаты налогов на так называемую «материнскую» компанию, собственно говоря, с которой и началась их история.

Предлагаем вернуться в далёкий 1993 год, когда 27 июля образовалось закрытое акционерное общество «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» (ЗАО «ЕТПК»), которую, согласно информации, в открытых источниках учредили: Алтушкин И.А., Букатина Т.А., Гаак Л.А. директором назначен Сизов Б.А. При этом стоит отметить, что адрес ЗАО «ЕТПК» значился как г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82, где в настоящее время располагаются аффилированные и входящие в группу с АО «РМК» компании.

В феврале 2003 года ЗАО «ЕТПК» меняет свою организационно-правовую форму и регистрируется в налоговой как Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» (ООО «ЕТПК»), которая становится приемником ЗАО «ЕТПК», при этом меняется адрес на г. Екатеринбург, ул. Первомайска, д. 56 (7 этаж) оф. 65., а директором становится Шмелев С.В. (он же является учредителем и генеральным директором по сей день).

Установлен еще один любопытный факт, «ЕТПК» (еще в форме ЗАО) успел поруководить ныне покойный соучредитель ООО «СВ Металл Групп» и акционер ПАО КБ «УБРиР» - Скубаков С.В. 

Отметим, что в период с 2004 года ООО «ЕТПК» владело акциями АО «Новгородский металлургический завод» (АО «НМЗ» входил в группу компаний АО «РМК») и при этом присутствовало в числе акционеров ПАО КБ «УБРиР» («карманный банк АО «РМК»»), при этом в этом же 2004 году, в июле месяце зарегистрирована ЗАО «РМК» (в 2017 году изменена организационно-правовая форма на АО «РМК»). Свои акции банка ЕТПК продало физическим лицам Алтушкину И.А. и Левину В.В. в далеком 2007 году. Однако продало, это громко сказано, скорее – передало, поскольку указанные лица с ЕТПК так и не расплатились.

Информация, содержащаяся на информационном ресурсе «Контур фокус»:     

1. Закрытое акционерное общество "Екатеринбургская торгово-промышленная компания" (ЗАО «ЕТПК»).

ИНН	6660079382
КПП	666001001	29.03.2006
ОГРН	1026604951273
Дата образования	27 июля 1993
Дата прекращения деятельности	20 февраля 2003
Юр. адрес	620075, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Луначарского, 82	28.10.2002
Генеральный директор	Сизов Борис Алексеевич, ИНН 666001003345	17.02.2003
Учредители и участники	Алтушкин Игорь Алексеевич, ИНН 770470510081, 170 000,00 руб. / 33,33%	28.10.2002
	Букатина Татьяна Алексеевна, ИНН 665909323161, 170 000,00 руб. / 33,33%	28.10.2002
	Гаак Лариса Адольфовна, ИНН 666008331553, 170 000,00 руб. / 33,33%	28.10.2002
Преемники	ООО "Екатеринбургская Торгово-Промышленная Компания", ИНН 6670025354
Учрежденные юридические лица	ООО Гмк "Аэрон", ИНН 6660073983
	АО "Нмз", ИНН 5321086672
	Благотворительный Фонд "Старый Невьянский завод", ИНН 6621008740
	АО "Уралгидромедь", ИНН 6626002037
	АО "Катур-Инвест", ИНН 6606011717

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» (ООО «ЕТПК»).

ИНН	6670025354
КПП	667001001					29.11.2004
ОГРН	1036603494245
Дата образования	20 февраля 2003
Юр. адрес	620075, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Первомайская, 56 / 7 этаж, 65					25.07.2007
Генеральный директор	Шмелев Сергей Владимирович, ИНН 666307226927					31.12.2021
Основной вид деятельности	38.32.4 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов
Дополнительные виды деятельности	38.32.3 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов
	46.12.22 Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах
	46.69.1 Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов
	46.72.21 Торговля оптовая черными металлами в первичных формах
	46.72.22 Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
	49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Уставный капитал	29 196 368,41 руб.					25.07.2007
Учредители и участники	Шмелев Сергей Владимирович, ИНН 666307226927, 100%, 29 196 368,41 руб.	31.12.2021
	Стоунбридж Венчурс ЛТД (Виргинские Острова, Британские), 14 306 220,52 руб.	11.09.2009
Учредители по данным ГМЦ Росстата	Стоунбридж Венчурс ЛТД,Виргинские острова, Британ (Виргинские Острова, Британские), 14 306 220,52 руб.
Конечные владельцы	Шмелев Сергей Владимирович, ИНН: 666307226927, 100%
	СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД
	Стоунбридж Венчурс ЛТД,Виргинские острова, Британ
Предшественники	ЗАО "Екатеринбургская Торгово-Промышленная Компания", ИНН 6660079382
Учрежденные юридические лица	ООО Гмк "Аэрон", ИНН 6660073983
	КБ "Интеркоммерц" (ООО), ИНН 7704045650
	ОАО "ГК "Гора Белая", ИНН 6648682570
	"Фонд Святой Екатерины", ИНН 6685143537
	Благотворительный фонд "Пеликан", ИНН 6606013111
	АО "Нмз", ИНН 5321086672
	ООО "Варненский ДСК", ИНН 7443007907
	ООО "Рити", ИНН 6670431204
	АО "Варненский Известняк", ИНН 7443007135

 

3. Генеральные директора ЕТПК:

Алтушкин Игорь Алексеевич

Скубаков Сергей Вадимович

Сизов Борис Алексеевич (с 12.02.2003 года по 14.12.2003 года)

Шмелёв Сергей Владимирович (с 15.12.2003 года по настоящее время)

 

4. Участники ЕТПК:

с 12.02.2003 года по 24.05.2005 года:

- Алтушкин Игорь Алексеевич – 0,02%

- Букатина Татьяна Алексеевна – 0,02%

- Гаак Лариса Адольфовна – 0,02%

- INVESTEC HOLDINGS LTD – 99,96%

 

c 24.05.2005 года по 20.07.2005 года:

- Алтушкин Игорь Алексеевич - 0,02%

- Букатина Татьяна Алексеевна - 0,02%

- Гаак Лариса Адольфовна - 0,02%

- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД – 99,96%

 

с 21.07.2005 года по 11.12.2006 года:

- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД (75%)

- Шмелёв Сергей Владимирович (25%)

 

с 12.12.2006 года по 15.07.2007 года:

- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД (49%)

- Шмелёв Сергей Владимирович (51%)

 

с 16.07.2007 года по 21.07.2008 года:

- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД (51%)

- Шмелёв Сергей Владимирович (49%)

 

с 22.07.2008 года по 04.05.2015 года:

- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД (49%)

- Шмелёв Сергей Владимирович (51%).

 

с 05.05.2015 года по настоящее время:

- Шмелев Сергей Владимирович (100%)

 

И так, в феврале 2003 года в момент назначения Шмелева С.В. на должность генерального директора ООО «ЕТПК» и смены адреса с Луначарского, 82 на Первомайскую, 56, предприятие уже фигурирует в двух уголовных делах в связи с неуплатой налогов, при этом присутствует отрицательный баланс по запасам на складе. Что само по себе несёт угрозу для дальнейших бизнес-проектов и выявлению используемых незаконных схем по оптимизации.

В результате создания с «нуля» «чистой» компании, название которой – ЗАО «Русская медная компания», все недоимки и ответственность за содеянное остались на ООО «ЕТПК» и её новом генеральном директоре Шмелеве С.В., с которыми он должен был справляться в одиночку и при этом продолжать беспрекословно выполнять все указания, поступающие от руководства АО «РМК» (на тот момент ЗАО «РМК»).

Надо отдать должное, что АО «РМК» не сразу отказалось от своей «материнской» компании, хоть юридически и прекратило свое участие в ее уставном капитале, ООО «ЕТПК» некоторое время входило в состав АО «РМК» в качестве «сырьевого» подразделения, осуществляя поставки лома меди на предприятия, входящие в группу АО «РМК».

Во владении ООО «ЕТПК» остается 25% акций «Гора Белая», которые в последствии по указанию вице-президента АО «РМК» Олега Медведева были переданы в дар Правительству Свердловской области (в настоящий момент ими владеет КРСУ). Факт дарения до сих пор остаётся загадкой.

В период с 2011 года ООО «ЕТПК» формально осуществляет поставки псевдо-полуфабрикатов на АО «РМК» с НДС (в реальности осуществляются поставки лома меди). Схема строилась следующим образом: ООО «ЕТПК» обеспечивала поставку в адрес АО «РМК» не лома, а медного прутка (фактически под видом медного прутка поставлялся лом меди) с начислением входящего НДС. Поставка осуществлялась с начислением большой скидки (LME – 1000 долларов)+НДС, что обеспечивало АО «РМК» конкурентное преимущество перед другими холдингами. Закуп же медного лома веля у поставщиков без НДС.

 При этом, АО «РМК» начинает формально начинает «дистанцироваться» и выводит ООО «ЕТПК» из группы компаний, сохраняя функционал сырьевого подразделения с полным и исключительным подчинением за собой.

В мае 2015 года Сергей Шмелев выкупает у компании «СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД», подконтрольной Игорю Алтушкину (подтверждается материалами дела № А76-1896/2010) долю в уставном капитале ООО «ЕТПК», а в декабре этого же года ООО «ЕТПК» становится участником КБ «Интеркоммерц» (ООО), доля составляет 3,13%. При этом продолжая закрывать 100% объема по поставкам лома меди на АО «РМК» и оказывая услуги по указанию ПАО КБ «УБРиР» по выводу денежных средств за рубеж в интересах и по поручению банка – «вексельная схема» и по обналичиванию денежных средств по заданию АО «РМК» в том числе, для доплаты поставщикам лома меди в виде бонусов.

В настоящее время подтверждена связь банка и экс-министра обороны Тимура Иванова. В отношении Иванова возбуждено два уголовных дела. Первое - о растрате более 216 млн рублей - связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и с выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". В рамках второго уголовного дела Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По нему проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин, оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.   

В целях создания видимости независимости АО «РМК» от ООО «ЕТПК» и ООО «СВ Металл Групп» (ныне покойного Сергея Скубакова) и придания формальным сделкам легитимности в июле 2016 года заключаются договоры подряда с полным замыканием коммерческих и налоговых рисков на ООО «ЕТПК» («давальческая схема»), а АО «РМК» получало за производственную услугу уже «очищенную» прибыль. В то же время на ООО «ЕТПК» появляются «технические» кредиты ПАО КБ «УБРиР» в интересах АО «РМК» и банка, который позже был переставлен на ООО «Уральские комплексные технологии - 99» (ООО «УКТ-99»).

В упрощенном виде схема содержания «технического» кредитного портфеля выглядела следующим образом: ООО «ЕТПК» выдавался «технический» кредит, который проводился через реальный хозяйственный оборот, далее денежные средства, полученные от реального хозяйственного оборота перечислялись на юридическое лицо обозначенное представителем банка (например ООО «УБРиР лизинг»), далее по цепочке указанное юридическое лицо погашало свои проблемные обязательства, таким образом «техническая задолженность» переставлялась на ООО «ЕТПК».

 

Как ООО «ЕТПК» выкупило задолженность КРСУ у КБ «Интеркоммерц» и в итоге «попало» на «бабки»

 

28 января 2016 года между ООО «ЕТПК» и АО «КРСУ» (на момент подписания договора -  ОАО «КРСУ») был подписан договор уступки прав (цессии), согласно условиям которого АО «КРСУ» уступило ООО «ЕТПК» денежные требования к КБ «Интеркоммерц» (ООО) по Депозитному договору на сумму депозита 250 000 000,00 рублей и на сумму начисленных процентов по ставке 11,5%, срок погашения депозита и начисленных процентов – 31 календарный день с даты внесения суммы депозита. 30 декабря 2015 года сумма депозита была перечислена на счет КБ «Интеркоммерц» (ООО), датой выдачи депозита должна была стать дата – 30 января 2016 года, но в связи с выпадением данной даты на выходной день (субботу), депозит должен был быть возвращен АО «КРСУ» - 01 февраля 2016 года (понедельник).

Одновременно с подписанием договора уступки прав (цессии) между сторонами было подписано дополнительное соглашение, согласно которому обязанность ООО «ЕТПК» по оплате уступленного требования в пользу АО «КРСУ» должна была возникнуть с момента надлежащего исполнения КБ «Интеркоммерц» своих обязательств по депозитному договору перед ООО «ЕТПК».

Подписывая договор уступки прав (цессии) с АО «КРСУ», руководство ООО «ЕТПК» рассчитывало на проведение зачета встречных требований и снижения кредитной нагрузки ООО «ЕТПК» на сумму депозита и начисленных на нее процентов в КБ «Интеркоммерц» (ООО). О проведении зачета настаивало действующее на тот момент руководство банка, чем ввело в заблуждение руководство ООО «ЕТПК», так как выяснилось на самом деле, проведение зачета встречных требований на момент подписания договора уступки было невозможным, поскольку совершение внутрибанковских проводок при фактической недостаточности у банка средств на корреспондентских счетах и последующем отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций является злоупотреблением права со стороны клиента (в данном случае – АО «КРСУ») и в дальнейшем, даже при проведении зачета, данная сделка была бы оспорена со стороны конкурсного управляющего КБ «Интеркоммерц» (ООО), применены последствия недействительности сделки, в результате чего кредитные обязательства ООО «ЕТПК» были бы восстановлены, а АО «КРСУ» должно было встать в реестр кредиторов банка с заявлением о включении требования в размере суммы депозита и начисленных на него процентов.

28 января 2016 года в КБ «Интеркоммерц» (в частности, в Челябинском филиале банка) на момент заключения договора цессии между ООО «ЕТПК» и АО «КРСУ», уже существовала «скрытая картотека», на корреспондентском счете банка было недостаточно денежных средств для осуществления операции по перечислению денежных средств в пользу ООО «ЕТПК», что в частности подтверждается обстоятельствами арбитражных дел в отношении ООО «Меркурий», ООО «УРАЛЖИЛКОМСТРОЙ». Данные факты свидетельствует о притворности заключенной между ООО «ЕТПК» и АО «КРСУ» сделки, поскольку руководство АО «КРСУ» на момент заключения договора уступки обладало инсайдерской информацией о неплатежеспособности КБ «Интеркоммерц» (ООО) и за три дня до возврата депозита обратилось с предложением заключения договора уступки. Таким образом, АО «КРСУ» планировало получить преимущественное и полное удовлетворение своих требований по сравнению с будущими кредиторами Банка, требования которых подлежали включению в реестр. ООО «ЕТПК», в свою очередь, при подписании договора уступки о наличии картотеки известно не было, платежные поручения исполнялись. Данный факт был установлен в ходе оспаривания сделки ООО «ЕТПК» по перечислению денежных средств в размере 130 000 000,00 рублей на основании платежного поручения №338 от 28.01.2016 года, определение по которому было вынесено 12 сентября 2017 года.

Таким образом, после череды судебных тяжб, в результате которых ООО «ЕТПК» суд изначально, встав на сторону ООО «ЕТПК», отказал в удовлетворении иска АО «КРСУ» впоследствии всё же удовлетворил, тем самым обязав ООО «ЕТПК» выплатить АО «КРСУ» 250 млн. рублей.


Автор: Екатерина Максимова