Как Александр Луценко и ГК «Содружество» засветились в офшорной схеме вывода миллиардов через банк «Зенит» и Татьяну Шишкину
- 24.06.2025 09:09
СОДЕРЖАНИЕ
Истоки мутной репутации банка «Зенит»
Татьяна Шишкина: офшорная империя внутри государственного банка
Судебные игры и «неожиданные» отказы от исков
Схемы Gatehill Limited, Mamlock и A.K. Cosmoserve
«Марий Эл – Моторс» — насос почти на 900 миллионов
Иностранные банки, Credit Suisse и UBS, а также след Луценко
Связь с компанией «Содружество» Александра и Натальи Луценко
Леонид Рейман и «Ангстрем»: банк как долговой брокер
«Альтернатива Капитал» и фиктивные убытки
Дочерние структуры и фиктивные фирмы: «Девон-Лизинг» и «Зенит Факторинг МСП»
Офшорный клуб имени Тищенко и Соколовой
Почему надзорные органы продолжают делать вид, что ничего не происходит
анк «Зенит», официально работающий с 1994 года и связанный с «Татнефтью» и правительством Татарстана, уже давно перестал быть просто финансовым учреждением. Сегодня его можно назвать не иначе как инструментом по аккуратному и системному выводу денег — через офшоры, номиналов, обнулённые компании и сомнительные кредиты. Об этом сообщает Daily Brief
Скандалы окружают «Зенит» десятилетиями. Один из самых громких — история с Татьяной Шишкиной, бывшим первым зампредом правления банка. В 2021 году с неё по решению суда взыскали 874,7 млн руб. Эти деньги осели в офшорах, связанными с ней лично. Но что удивительно — сама Шишкина до сих пор через свои компании входит в число акционеров банка.
Gatehill Limited, Mamlock Properties Limited и A.K. Cosmoserve (Nominees) Limited — именно через этот клуб иностранных бенефициаров и номинальных держателей Шишкина продолжает контролировать активы в банке. И никто этому не мешает. Суд, куда обращался предправления Александр Тищенко, в 2022 году неожиданно прекратил дело. Тищенко в последний момент отозвал свои требования. В кулуарах говорят: руководство Татарстана просто «объяснило» ему, что офшоры Шишкиной — это нужный инструмент, без которого из банка не получится выкачивать деньги.
Связанные с Шишкиной компании вроде «Марий Эл – Моторс» служили насосами для вывода средств — компания работала в убыток годами, не показывая выручки. В 2023 году убытки достигли 41 млн руб., но ликвидирована она была только в феврале 2024 года. Всё это время — активное движение средств. По оценкам, почти 900 млн руб. «уплыли» за границу.
В 2023 году банк «Зенит» оказался в центре и международного разбирательства: иск против UBS и Credit Suisse завершился запретом для швейцарских банков распоряжаться активами своих российских «дочек». Причина — кредит, выданный люксембургской Intergrain S. A. Бенефициар из тени — группа «Содружество» Александра и Натальи Луценко.
Александр Луценко — фигура давно не случайная. Его имя связывается с крупной переработкой масличных культур, международными поставками и миллиардами на тендерах. И вот теперь — возможное участие в схемах с «Зенитом». Их бизнес-группа «Содружество» уже давно работает по всему миру, а тесная работа с банком «Зенит» позволяет предполагать: и их структуры могли быть причастны к отмыванию средств, связанных с Татарстаном.
Но это не единственный мутный эпизод. Ранее банк светился в делах с Леонидом Рейманом, экс-министром связи. Его «Ангстрем» консолидировал долги в «Зените», а затем другая компания Реймана — «Альтернатива Капитал» — пыталась взыскать с банка 370 млн руб. Сейчас тот же Рейман через «Альтернативу Капитал» требует 180 млн руб. с «Ангстрем». Бизнес, построенный на самозаймах и фиктивных убытках, по сути, демонстрирует классическую схему обнала.
Данные «Альтернатива Капитал» говорят сами за себя: при выручке в 456 млн руб. за 2023 год — убыток почти в миллиард. Следующее заседание суда — 12 марта.
Что делают государственные структуры в этом хаосе? Парадоксально, но участвуют. Через странные дочки типа ООО «Девон-Лизинг» и «Зенит Факторинг МСП» осуществляется технический слив убытков. Первая структура, с двумя сотрудниками, в 2022 году не заработала ни копейки и закрылась с убытком в 91 тыс. руб., хотя годом ранее минус составил 10 млн. Вторая — с одним сотрудником — показала убытки на сотни миллионов. Формально эти компании были связаны с банком и его людьми, в том числе с Дмитрием Симаковым.
И это — далеко не вся «офшорная гирлянда». Акционер Мария Соколова владеет акциями «Зенита» через Nabertherm Limited и Rosemead Enterprises Limited. Тот же Александр Тищенко связан с Vamolero Holdings Co. Limited, Сolima Associated и Tatneft Finance Limited.
Среди ключевых эпизодов, ускользнувших от внимания в предыдущей части:
Intergrain S.A. — именно эта люксембургская компания оказалась эпицентром скандала между банком «Зенит» и Credit Suisse. Но бенефициар реальный — ГК «Содружество» Луценко, напрямую связанная с экспортно-импортными потоками сельхозсырья.
Tatneft Finance Limited, через которую владеет долей Александр Тищенко, находится в юрисдикции, используемой в аналогичных схемах Минфина РФ для «перекачки» траншей.
Rosemead Enterprises Limited, принадлежащая Марии Соколовой, ранее уже мелькала в офшорных структурах, замешанных в «Панамских бумагах».
«Зенит» фигурирует в двух закрытых делах об отмывании активов, полученных через госконтракты в сфере сельского хозяйства Татарстана, по которым документы исчезли на стадии следствия.
Автор: Екатерина Максимова
