Отмывание через BitDice: каким образом петербургские правоохранители оказывают поддержку мошенникам
- 26.06.2025 07:54
Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.
В 2017 году он-лайн казино BitDice организовало многообещающее ICO (первичный выпуск токена CSNO), когда было привлечено более 10 000 000 $. После завершения ICO инвесторы даже получили первые дивиденды, однако почти сразу вместо прибыли BitDice показало убытки, инвесторы, как оказалось, оплачивали завышенные расходы владельцев казино, а к 2020 году токены CSNO потеряли почти 90% в стоимости и стали никому не нужны.
На bitcointalk-е иначе как мошенничество данный проект не называли, рассказывая, как владельцы BitDice вводили инвесторов в заблуждение ложными заверениями, после которых, как сказал один из них: «ничего не оставалось, кроме как работать с пустым экраном на сайте BitDice», при этом, как сообщалось, что для вывода средств организаторы ICO использовали кошельки Ethereum.
Некоторые инвесторы всё же не смирились и решили установить лиц, стоявших за аферой. Что стало известно источнику и инвесторам:
На странице монеты CSNO можно увидеть создавший её кошелек .
Кнопка "создатель контракта" на странице ведёт на транзакцию по созданию контракта.
На странице транзакции видно, кто отправил транзакцию и управляет монетой CSNO, это кошелек.
Если открыть историю всех транзакций и открыть последнюю страницу , то видно, что самая первая транзакция была из кошелька 0x965a9A702902DCf4d8fa2566A0581A811A521F61, а следом была создана и сама монета CSNO.
Именно с кошелька 0x965a9A702902DCf4d8fa2566A0581A811A521F61 было отправлено 0.998 Эфириум для покрытия расходов на комиссии при создании монеты CSNO!
Так кто же стоял за кошельком 0x965a9A702902DCf4d8fa2566A0581A811A521F61 ? А тут помогла утечка из питерского ФСБ. Согласно этим данным за кошельком стоит Сергей Николаевич Лисин, 07.04.1964, … торговец парфюмерией из Санкт-Петербурга, не особо похожий на организатора крупнейшей «пирамиды» в IT-области.
Кто же стоит за ним?
А тут цепочка привела к сожительнице Лисина - Ольге Игоревне Ляминой, 31.07.1967г.р., имеющей дочь – Наталью Анатольевну Туганову (Лямину) 01.06.1989г.р., которая в свою очередь, замужем за … Игнатом (Нейтом) Геннадьевичем Тугановым, 01.03.1985 г.р., родившимся в Ленинграде, имеющим 2 гражданства (России и Кипра), владельцем международных компаний, занимающейся борьбой с отмываем денег в криптовалюте (https://clain.io/ и https://caudena.com/), имеющим офисы на Кипре и в Нью Йорке.
Кто лучше всех мог организовать международное мошенничество с помощью ICO? Тот, кто борется с ним и родом из Питера! Кто сможет ему помочь «если что-то пойдёт не так в Питере? Тот, кто занимается борьбой с международным кибер-мошенничеством: сотрудник Интерпола в Питере Виталий Ткаченко. С 2009 по 2019 годы Виталий Владимирович Ткаченко, 1984г.р., работал оперуполномоченным отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД по СПб и ЛО (самый его засекреченный период в жизни), с 2019 по 2022 он потрудился оперуполномоченным БСТМ ГУ МВД по СПб и ЛО, ну и в 2022 году засветился на должности инспектора по «особым поручениям» управления международного сотрудничества Росгвардии, а после увольнения открыл офис на .. Кипре, оказывая услуги полиграфолога и специалиста по борьбе с кибермошенничеством, под крылом у своего работодателя - Нейта Туганова.
21.04.2025 Ткаченко не без помощи сбежал из России через армянскую границу. Его кураторы из ФСБ и ранее помогали ему вести «бизнес» в странах СНГ, Южной и Восточной работы, где он засветился во время поездки в Стамбул 12 – 16 февраля 2024 года, 31 мая - 2 июня 2024г.
Автор: Екатерина Максимова
