В декабре прошлого года стало известно, что Антикор вскрыл преступную схему незаконного обогащения должностных лиц одного из дочерних предприятий «Қазақстан темір жолы» ― АО «ҚазТемірТранс», являющегося крупнейшим оператором грузового вагонного парка.

Было установлено, что должностные лица АО и его региональных филиалов, пользуясь дефицитом грузовых вагонов, а в отдельных случаях искусственно создавая такой дефицит, вместо разрешения проблемных вопросов, использовали данную ситуацию в своих корыстных целях и получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов. В налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса.

По данным антикоррупционной службы, денежные средства переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников. Только одним руководителем Акмолинского филиала АО с 2020 года незаконно было получено более 70 млн тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны. В совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители Карагандинского филиала. В незаконном получении денежных средств также изобличены руководитель Кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата компании.

Но мало кто знает, что еще раньше ДЭР по г. Астана начал расследование по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере должностными лицами АО «ҚазТемірТранс». Через электронный аукцион они незаконно реализовали вагоны-цистерны в количестве 4500 единиц в адрес ТОО «РТС Holding». Для оценки вагонов-цистерн был привлечен независимый оценщик, который составил фиктивный отчет, в результате которого был допущен факт сбыта вагонов-цистерн по цене ниже балансовой стоимости. Все это повлекло ущерб на сумму 20,3 млрд тенге.

Участниками ТОО «РТС Holding», по данным на май 2019 года, были: ТОО «Nobilis Management» в лице председателя правления Гериеовой Мадины Мухадиновны, в интересах Косаковой Гаухар Онгарбаевны и Байтасовой Дианы Сабировны; Туткумбаева Зауре Бейкутовна; Вильданов Румиль Талгатович.

По моим данным, фактически процедурой переоформления вагонов-цистерн занималась Косакова, которая в свою очередь отчитывалась перед директором ТОО «Кипрос» Сагдиевой Раушан Махатовной.

Пока никаких подробностей этого уголовного дела я больше не слышал. Однако очевидно, что вокруг Тимура Кулибаева уголовные страсти кипят. О Сагдиевой и ее роли в судьбе олигарха Кулибаева не знает только ленивый. Она же, к слову, учредитель компании Joint Technologies, которая, в свою очередь, владеет частью ТОО «РТС Holding».

Косакова Гаухар тоже не случайная женщина в жизни Кулибаева: решением совета директоров от 13 марта 2018 года она была назначена генеральным директором Joint Resources — компании, занимающейся разведкой и добычей нефти в американском штате Техас. По данным KASE, единственным акционером Joint Resources с 100% долей 999 859 акций является Тимур Кулибаев.

О том, что АО «ҚазТемірТранс» работало вовсе не в интересах государства, можно судить по финансовой отчетности за 2021 год. Согласно представленным в ней данным, текущие обязательства компании превышали текущие активы на 54,5 млрд тенге, чистый убыток составил более 47 млрд тенге.Очень надеюсь, что все уголовные дела будут доведены до логического и, самое главное, законного конца.

Автор: Екатерина Максимова