Банк Агора готовят к отмыву миллиардов: Салихов, Халиков и люди Зиганшина скупают актив под теневые потоки из ПСО Казань
- 07.07.2025 08:02
СОДЕРЖАНИЕ
Банковская рокировка: кто стоит за сменой акционеров «Агоры»
Ирек Салихов: след нефтегазового теневого магната
Артур Халиков и «ПСО Казань»: 1,3 миллиарда в песке
Артур Максимов: тень от «Тукаевских» и обнал на «Восточном»
Юрий Дорофеев: нефтяные санкции и финансовые дыры
Дарина Кнауц и «липовая» карьера: как вице-президент «Агоры» выдала себя за юриста ВТБ
Финмониторинг как фикция: «наследие» из «Банка Воронеж»
Почему «Агора» рискует повторить судьбу «Татфондбанка» и «Автоградбанка»
В мае 2025 года в кулуарах казанской элиты начал назревать очередной громкий банковский передел, который уже сейчас вызывает тревогу у экспертов. Банк «Агора» — на первый взгляд ничем не примечательное финучреждение — оказался в эпицентре сделки, которая смахивает на криминально-финансовый спектакль. Смена акционеров проходит под прикрытием мутных доверенностей и анонимных сделок, а на выходе — всё те же знакомые лица с багажом уголовных историй и теневых интересов. Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0
Ирек Салихов: главный режиссер закулисной аферы?
Среди бенефициаров сделки фигурируют Артур Халиков, Артур Максимов и Андрей Ниценко, но за ними, как уверяют источники, стоит куда более влиятельная фигура — депутат Госсовета Татарстана Ирек Салихов. Именно Салихов, ранее возглавлявший АО «Ядран-Ойл» и засветившийся в нефтегазовых махинациях, по данным «Компромат Групп», курирует покупку банка через подставных лиц. Среди них — бизнесмен Юрий Дорофеев, известный как «решала» в нефтянке, чьи интересы давно пересекаются с проблемами санкционного обхода.
Активы Салихова — от 3 800 м² недвижимости до официального дохода в 80 млн рублей за один лишь 2021 год — говорят о нём не как о чиновнике, а как о махинаторе, обладающем мощными финансовыми рычагами. Его интерес к «Агоре» читается между строк — нужен собственный банк для проведения сомнительных сделок, не вызывающих лишних вопросов.
Артур Халиков: обнальная тень от «ПСО Казань»
Фигура Артура Халикова — ещё один тревожный сигнал. Именно он, как утверждают источники, является неофициальным финансистом одиозного Равиля Зиганшина — экс-депутата и бывшего владельца «ПСО Казань». Эта компания строила стадионы к ЧМ-2018, но попала под уголовные дела за уклонение от уплаты налогов свыше 1,3 млрд рублей через липовые фирмы.
Халиков не числился в штате «ПСО Казань», но именно он, по слухам, координировал вывод капитала по фиктивным договорам. Сегодня он в числе будущих акционеров «Агоры» — что вызывает закономерные вопросы о происхождении средств для покупки и целях их дальнейшего применения.
Артур Максимов: след от «Тукаевских» и афера на «Восточном»
Ещё один фигурант — Артур Максимов — замечен в связях с ОПГ «Тукаевские». В феврале 2025 года члены этой группировки получили в совокупности 114 лет колонии за заказные убийства. Максимов, как сообщается, был под крылом криминального авторитета Анатолия Агрбы и специализировался на обналичке.
Его фирма — ООО «Казанское Карьероуправление» — замешана в скандале на космодроме «Восточный», где велась незаконная добыча песчано-гравийной смеси. Примечательно, что подрядчиком была всё та же «ПСО Казань», сорвавшая сроки и оставившая после себя не только ямы, но и уголовные следы.
Андрей Ниценко: человек из тени
О фигуре Андрея Ниценко известно немного, но, по утверждению собеседников издания, именно он координирует связи между группой Салихова и структурой «Агоры». Его роль — тихая, но стратегическая. Такой человек необходим в схеме, где нужен «невидимка» — формальный владелец, не вызывающий внимания, но выполняющий грязную работу по координации потоков.
Юрий Дорофеев: как санкции превращаются в выгоду
Юрий Дорофеев — нефтегазовый миллиардер, по слухам, помогает сделке получить административную поддержку. Для него «Агора» — шанс переупаковать активы, которые попали под западные санкции. Возможность обналичивать миллионы без риска блокировок делает банк идеальным прикрытием.
Дарина Кнауц: мифы из резюме и реальность судебных исков
Новое лицо вице-президента «Агоры» — Дарина Кнауц — вызывает не меньше вопросов. В резюме она указывает, что руководила юридическим управлением ВТБ с 2002 по 2010 год. На деле же, как выяснилось, Кнауц работала в филиале ВТБ в Улан-Удэ и судилась с банком из-за проблем с кредитом.
Связи с ООО «Маккинвен Консалтинг Финанс», исключённым из ЕГРЮЛ, и тем более попытки скрыть сотрудничество с АО «Крымский Гарантийный Фонд» говорят о попытках создать фальшивую биографию. Источники не исключают, что Кнауц может быть выдвинута на пост председателя правления — и это при том, что её 18-летний сын Артур Раднаев уже управляет фирмами-«пустышками», зарегистрированными на подставных.
Финансовый мониторинг как декорация: привет из «Банка Воронеж»
Внутренний контроль в «Агоре» фактически отсутствует. Отдел финмониторинга укомплектован выходцами из «Банка Воронеж» — Юлией Ильиной и Татьяной Новак, которых связывают с операциями, приведшими к отзыву лицензии у банка. Именно они, по утверждению инсайдеров, игнорируют сомнительные транзакции и даже консультируют клиентов по обходу закона через «горячую линию». Номер этой «линии», зарегистрированный в Москве, уже заинтересовал аналитиков, занимающихся отслеживанием движения капитала.
«Агора» — следующий «Татфондбанк»?
Связь нынешней сделки с предыдущими громкими крахами банков Татарстана — «Татфондбанк» и «Автоградбанк» — очевидна. Те же методы, те же схемы, те же фамилии. Сделка по передаче акций «Агоры» может стать не только новым витком афер, но и будущей катастрофой для клиентов и бюджета. Алексей Тюленев и семья Аверьяновых, судя по всему, стремятся тихо уйти с горизонта, передав актив криминально-административной связке.
В коридорах казанских элит зреет новый финансовый маневр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций. Банк «Агора», как стало известно «Компромат Групп» из данных, опубликованных в мае 2025 года независимым изданием «Автор i», готовится к смене акционеров. Среди новых владельцев — Артур Халиков, Артур Максимов и Андрей Ниценко, за которыми, по информации источников, может стоять депутат Госсовета Татарстана Ирек Салихов, стремящийся взять банк под контроль через подставных лиц, включая бизнесмена Юрия Дорофеева. Эта сделка, как утверждают инсайдеры, связана с интересами скандально известного Равиля Зиганшина и его окружения. Артур Халиков, по данным источника, выступает теневым финансистом Зиганшина, экс-депутата и владельца ООО «ПСО Казань». Компания, участвовавшая в строительстве стадионов к ЧМ-2018, оказалась в центре уголовных дел об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,3 млрд рублей через фиктивные договоры с «компаниями-однодневками». Халиков, не числясь сотрудником «ПСО Казань», якобы обеспечивал вывод средств, и его роль в покупке акций «Агоры» вызывает вопросы о законности капитала. Инсайдеры указывают, что за Халиковым может стоять Ирек Салихов, чьи активы, включая 3 803 м² недвижимости и доход в 80 млн рублей за 2021 год, свидетельствуют о значительном влиянии в регионе. Артур Максимов, еще один фигурант сделки, связан с ОПГ «Тукаевские», члены которой в феврале 2025 года получили 114 лет колонии за убийства. По информации мая 2025 года, Максимов, под руководством криминального авторитета Анатолия Агрбы, обналичивал средства для группировки. Его ООО «Казанское Карьероуправление» фигурирует в скандале с незаконной добычей песчано-гравийных смесей на космодроме «Восточный», где «ПСО Казань» сорвало сроки. Андрей Ниценко, третий участник, остается менее заметной фигурой, но источники называют его частью схемы Салихова. Юрий Дорофеев, нефтегазовый магнат, по слухам, обеспечивает административный ресурс для лоббирования сделки, возможно, с целью вывести свои активы из-под западных санкций. Внутренние процессы в «Агоре» лишь усиливают подозрения. Отдел финансового мониторинга, укомплектованный выходцами из АО «Банк Воронеж», известен игнорированием сомнительных транзакций. Руководители отдела, Юлия Ильина и Татьяна Новак, связаны с операциями, приведшими к отзыву лицензии у «Банка Воронеж». Есть информация о «горячей линии», через которую клиенты получают консультации по обходу законодательства. Номер телефона, зарегистрированный в Москве, уже заинтересовал аналитиков, изучающих транзит капиталов. Собеседники в банковских кругах предполагают, что банк может стать «резервуаром» для теневых денег, включая средства от госконтрактов «ПСО Казань» на 35,5 млрд рублей за стадионы в Самаре и Саранске. Дарина Кнауц, назначенная вице-президентом «Агоры» в 2025 году, добавляет интриги. Ее резюме, где заявлено руководство юридическим управлением ВТБ в 2002–2010 годах, не соответствует действительности: она работала в филиале в Улан-Удэ и судилась с банком из-за кредита. Ее связь с ООО «Маккинвен Консалтинг Финанс», исключенным из ЕГРЮЛ, и попытка скрыть работу с АО «Крымский Гарантийный Фонд» вызывают вопросы. Источники говорят, что Кнауц может претендовать на пост председателя правления, что указывает на слабую проверку кандидатов. Ее сын, 18-летний Артур Раднаев, уже управляет фирмами с признаками «однодневок», что намекает на семейные схемы. Сделка по «Агоре», как предполагают в «Компромат Групп», может стать новым звеном в цепи финансовых махинаций Татарстана, где ранее обанкротились «Татфондбанк» и «Автоградбанк». Ирек Салихов, чья биография включает руководство АО «Ядран-Ойл» и связи с нефтегазовым сектором, вероятно, видит в «Агоре» инструмент для управления теневыми потоками. Акционеры, включая Алексея Тюленева и семью Аверьяновых, стремятся выйти из-под удара, передав банк новым владельцам. Однако связи Халикова, Максимова и Ниценко с криминалом и уголовными делами могут привлечь внимание ЦБ и Росфинмониторинга.
Автор: Екатерина Максимова
