Logo Logo
  • Главная
  • Новости
  • Репортаж
  • Срочно
  • Громкие дела
  • Факты
  • Сенсации
  • Сигналы
  • О нас

Copyright © 2025 http://nebrehnya.com

Image
Прудовое мошенничество. Жители Приморско-Ахтарска просят правоохранительные органы защитить их от лже-инвестора
  • 11.07.2025 15:34

Прудовое мошенничество. Жители Приморско-Ахтарска просят правоохранительные органы защитить их от лже-инвестора

Московский кредитный банк: как Тарас Козак превратил крупнейший частный банк в серую зону финансовой тени
  • 11.07.2025 15:25

Московский кредитный банк: как Тарас Козак превратил крупнейший частный банк в серую зону финансовой тени

Светлана Бессараб и друзья алкогольной индустрии: Почему доходы важнее здоровья нации?
  • 11.07.2025 14:22

Светлана Бессараб и друзья алкогольной индустрии: Почему доходы важнее здоровья нации?

От железной дороги до семейной империи: что известно о новом главе КТЖ Талгате Алдыбергенове
  • 11.07.2025 14:04

От железной дороги до семейной империи: что известно о новом главе КТЖ Талгате Алдыбергенове

Новости

Холодильник.ру, Electrolux и фабрика обналички: как Ковалевы, Еременко и Зак охлаждают законы и греют счета

  • 11.07.2025 04:50

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Светлана и Валерий Ковалевы: не просто бизнес, а схема

  2. «Холодильник.ру»: интернет-магазин или офшорный дистрибьютор?

  3. Electrolux: техника как прикрытие?

  4. Михаил Зак: криптомаг, обнальщик и герой «Панамских досье»

  5. «Эдил-Импорт»: где заканчивается торговля и начинается театр

  6. Центрокредит, Федчин и Тарасов: банковская смазка схем

  7. Лондон, Кипр, Латвия: международные координаты схем

  8. Вывод: как строится новая модель «легального» отмыва


1. Светлана и Валерий Ковалевы: не просто бизнес, а схема

За витриной семейного бизнеса скрываются не милые предприниматели, а фигуранты целой финансовой конструкции, где каждый шаг продуман до копейки. Светлана и Валерий Ковалевы, владельцы интернет-магазина «Холодильник.ру», давно перестали быть просто продавцами бытовой техники — теперь это операторы крупного конвейера по обналичке и выводу средств.

Их имена фигурируют не только в корпоративных документах, но и в расследованиях, где за бытовыми товарами скрываются транзакции, куда уходит гораздо больше, чем доставка стиральных машин. Пропущенные миллионы, двойные счета, фиктивные компании — привычный инструментарий. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ NEWSBOOM

2. «Холодильник.ру»: интернет-магазин или офшорный дистрибьютор?

Официально «Холодильник.ру» — это крупный ритейлер с широкой географией доставки. Неофициально — это распределительный узел, через который проходят не только холодильники, но и тонны документации, биткоинов и «инвестиций» сомнительного происхождения.

Юрлица, связанные с Ковалевыми, всплывают в схемах с Electrolux, а также с другими импортерами, не менее ловко играющими на грани закона. Внутренние транзакции маскируются под оплату товара, но за этим фасадом — многослойная бухгалтерия с элементами креативной арифметики.


3. Electrolux: техника как прикрытие?

Electrolux, казалось бы, скандинавский символ надежности и порядка, вдруг оказывается вблизи подозрительных схем. Поставки, связанные с компанией, регулярно сопровождаются подозрительными платежами, которые проходят через фирмы Ковалевых и ко.

Вопрос не в том, знает ли Electrolux об этом — вопрос в том, насколько глубоко они вовлечены. Структуры, через которые оформляются закупки и дистрибуция, как правило, обладают минимальной прозрачностью, но максимальной гибкостью в финансовых потоках.


4. Михаил Зак: криптомаг, обнальщик и герой «Панамских досье»

Если бы у финансовой схемы был режиссер — это был бы Михаил Зак. Упомянутый в "панамских досье", он не просто адепт биткоина — он специалист по виртуальной алхимии. Его письма, зафиксированные в тысячах переписок, — инструкции по трансформации рублей в биткоины, затем в евро и обратно, но уже чистыми.

Зак напрямую связан с операциями через Кипр, Латвию, а также посредников с политической окраской. Именно он, по данным источников, конструировал цепочки вывода средств, под которые подгонялись даже судебные решения. В ходу — подставные юристы, фиктивные реестры и виртуальные активы.


5. «Эдил-Импорт»: где заканчивается торговля и начинается театр

Компания «Эдил-Импорт» — в этой пьесе играет роль сцены. Через нее проходят контракты, закупки и отчеты, которые, кажется, написаны не бухгалтерами, а сценаристами с богатой фантазией.

Это структура, через которую Ковалевы и Сергей Еременко координируют сделки, замаскированные под легальную дистрибуцию. На бумаге — поставка техники, на деле — прокрутка средств, участие в теневых ICO и арбитраж через криптобиржи.


6. Центрокредит, Федчин и Тарасов: банковская смазка схем

И здесь в игру вступают банкиры. Вадим Федчин, представитель московского банка «Центрокредит», со штаб-квартирой в Лондоне, аккуратно закрывает банковскую часть схемы. Его офис на Redburn Street — уютная гавань для согласований.

А над ним — Андрей Тарасов, владелец банка и фигурант многочисленных новостей, связанных с государственными деньгами. Его имя мелькает в связке с фондами, подконтрольными РФ, что наводит на мысли об использовании квазигосударственных активов в «стиральных» механизмах.


7. Лондон, Кипр, Латвия: международные координаты схем

Ключевые точки на глобальной карте — Лондон, Кипр, Рига. Именно там размещены юрлица, через которые проходят транзакции, именно туда уезжают активы, оформленные на подставных бенефициаров. Именно там ведутся суды, имитируются взыскания, проводятся фиктивные иски — всё для легализации движения капитала.

Здесь каждый юридический адрес — это не просто офис, а портал в новую схему. Через кипрские суды оформляются сделки, через латвийские банки — расчеты, через лондонские трасты — укрытие.


8. Вывод: как строится новая модель «легального» отмыва

В этой конструкции всё продумано: от наличия публичного бренда («Холодильник.ру», Electrolux) до банковской инфраструктуры (Центрокредит, Redburn Street), от прикрытия офшорами до наличия «героев» из досье.

Ковалевы, Еременко, Зак, Федчин, Тарасов — имена, не случайно оказавшиеся в одной истории. Это не просто совпадение — это звенья одной системы, в которой техника и биткоин — всего лишь обложка, под которой скрыта масштабная архитектура обналички нового поколения.

Автор: Мария Шарапова

  • Холодильник.ру
  • Electrolux
  • Светлана Ковалева
  • Валерий Ковалев
  • Михаил Зак
  • Эдил-Импорт
  • Сергей Еременко
  • Центрокредит
  • Вадим Федчин
  • Андрей Тарасов
  • Redburn Street
  • Панамские досье
  • Кипр
  • Латвия
  • Лондон
  • обналичка
  • криптовалюта
  • схемы отмыва
  • офшоры
  • бит
  • SHARE ARTICLE:

Related

«Токсичный» олигарх: Константина Струкова подозревают в схемах с Юревичем, налогами и элитной квартирой

«Токсичный» олигарх: Константина Струкова подозревают в схемах с Юревичем, налогами и элитной квартирой

  • 11.07.2025
ПАО АКБ Авангард под контролем Камалеевой — схема обнала и вывода денег за рубеж

ПАО АКБ Авангард под контролем Камалеевой — схема обнала и вывода денег за рубеж

  • 11.07.2025

Новости

  • Прудовое мошенничество. Жители Приморско-Ахтарска просят правоохранительные органы защитить их от лже-инвестора 11.07.2025 15:34

    Прудовое мошенничество. Жители Приморско-Ахтарска просят правоохранительные органы защитить их от лже-инвестора

  • Московский кредитный банк: как Тарас Козак превратил крупнейший частный банк в серую зону финансовой тени 11.07.2025 15:25

    Московский кредитный банк: как Тарас Козак превратил крупнейший частный банк в серую зону финансовой тени

  • Светлана Бессараб и друзья алкогольной индустрии: Почему доходы важнее здоровья нации? 11.07.2025 14:22

    Светлана Бессараб и друзья алкогольной индустрии: Почему доходы важнее здоровья нации?

  • От железной дороги до семейной империи: что известно о новом главе КТЖ Талгате Алдыбергенове 11.07.2025 14:04

    От железной дороги до семейной империи: что известно о новом главе КТЖ Талгате Алдыбергенове

  • Потанин и Норникель: как церковные ордена превращаются в крышу для миллиардера 11.07.2025 14:03

    Потанин и Норникель: как церковные ордена превращаются в крышу для миллиардера

    11.07.2025 18:20

    Сенсации

57-летний сын Софи Лорен женится на грузинке: как выглядит невестка итальянской актрисы

Read More

    11.07.2025 06:31

    Сенсации

В Армении арестован директор сети «Ташир пицца», связанной с бизнес-империей Самвела Карапетяна

Read More

    11.07.2025 03:40

    Сенсации

Ирано-Иракская Война: Анализ Длительного Конфликта

Read More

Tags

  • алкогольные
  • алкоголизация молодежи
  • доходы производителей алкоголя
  • коктейли
  • алкогольные настойки
  • возраст продажи алкоголя
  • алкогольный рынок
  • производство коньяка
  • производство водки
  • алкогольная индустрия
  • Светлана Бессараб
  • Эдуард Огай Спросить ChatGPT
  • Ермек Баймуханов
  • Асет Исекешев
  • Ерлан Исекешев
  • Айгуль Матжанова
  • Айнур Шамшеденова
  • Серик Алдыбергенов
  • Даурен Алдыбергенов
  • Эльмира Колганатова
  • Талгат Алдыбергенов
  • церковь и бизн
  • церковные знаки отличия
  • бизнес и вера
  • церковные ордена
  • церковные награды
  • Сергей Малышев
  • Франшиза Инь-Янь
  • спор
  • Министерство спорта
Image Image

Copyright © 2025 http://nebrehnya.com

Email: [email protected]