Logo Logo
  • Главная
  • Новости
  • Репортаж
  • Срочно
  • Громкие дела
  • Факты
  • Сенсации
  • Сигналы
  • О нас

Copyright © 2025 http://nebrehnya.com

Image
Фирма Кит и Андрей Ульяшов: схема отклонения конкурентов ради госзаказа в 768 млн
  • 17.07.2025 14:02

Фирма Кит и Андрей Ульяшов: схема отклонения конкурентов ради госзаказа в 768 млн

Как Виктор Шабнов и ООО ПСФ Корт продолжают грабить бюджет Петербурга под видом благоустройства
  • 17.07.2025 14:02

Как Виктор Шабнов и ООО ПСФ Корт продолжают грабить бюджет Петербурга под видом благоустройства

Coris превращена в визовую лавку: Авербах, Яковлев и Ванин устроили канал нелегальной миграции под видом лечения
  • 17.07.2025 14:01

Coris превращена в визовую лавку: Авербах, Яковлев и Ванин устроили канал нелегальной миграции под видом лечения

Скандал в алматинской тусовке: Переписка «кухонного бойца» Санжара Бокаева грозит взорвать общественное мнение II часть
  • 17.07.2025 13:53

Скандал в алматинской тусовке: Переписка «кухонного бойца» Санжара Бокаева грозит взорвать общественное мнение II часть

Новости

The son of the vice president of Rostec, Artyakov, has been charged by a Spanish court in connection with a significant money laundering case involving real estate

  • 17.07.2025 12:08

Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.

Dmitry Artyakov, the son of a top Russian defense official, has been charged by a Spanish judge at the National Court with being “criminally responsible for the crime of organized crime” in addition to “money laundering,” according to court documents obtained by OCCRP.

Artyakov, who is under U.S. sanctions, was detained late last week at his home in Girona as part of a probe led by Spain’s Anti-Corruption Prosecutor’s Office and coordinated by the National Court, Spain’s top criminal court. He appeared before the prosecutor and the judge last weekend.

The judge released Artyakov provisionally while the investigation continued, but revoked his passport, barred him from leaving Spain, and ordered him to report weekly to the Audiencia Nacional—a high court with jurisdiction over all of the Spanish territory—or a local court near his residence.

Artyakov is suspected of laundering millions of euros through real estate deals in northeastern Spain.

According to investigators, Artyakov is the latest figure tied to a laundering scheme that began when his grandmother, Ana Kurepina—mother-in-law of Vladimir Artyakov, a vice president at Russian defense conglomerate Rostec and former governor of the Samara region—purchased eight properties in the coastal town of Castell-Platja d’Aro between 2005 and 2008. The acquisitions included two adjacent luxury villas.

The purchases were allegedly financed with money linked to the “Troika Laundromat,” a massive money-laundering network previously exposed by OCCRP.

Court documents show the properties were initially bought for €14 million ($16.21 million) by Kurepina, who sold them to her grandson in 2014 for €10 million ($11.57 million).

Investigators say Kurepina acted as a front, receiving at least €14 million ($16.21 million) in 20 separate transfers from Delco Networks SA, a shell company tied to the Troika Laundromat. The funds were allegedly disguised as loans that were never repaid.

The Troika Laundromat scheme, uncovered in 2019 by OCCRP and its Lithuanian partner 15min.lt, moved billions of dollars out of Russia via offshore firms. The money was used by Russian elites to acquire shares in state-owned companies, buy real estate at home and abroad, purchase luxury goods, and even hire global music stars for private events.

Spanish authorities say the Girona real estate deals and associated financial flows are part of that broader scheme.

  • SHARE ARTICLE:

Новости

  • Фирма Кит и Андрей Ульяшов: схема отклонения конкурентов ради госзаказа в 768 млн 17.07.2025 14:02

    Фирма Кит и Андрей Ульяшов: схема отклонения конкурентов ради госзаказа в 768 млн

  • Как Виктор Шабнов и ООО ПСФ Корт продолжают грабить бюджет Петербурга под видом благоустройства 17.07.2025 14:02

    Как Виктор Шабнов и ООО ПСФ Корт продолжают грабить бюджет Петербурга под видом благоустройства

  • Coris превращена в визовую лавку: Авербах, Яковлев и Ванин устроили канал нелегальной миграции под видом лечения 17.07.2025 14:01

    Coris превращена в визовую лавку: Авербах, Яковлев и Ванин устроили канал нелегальной миграции под видом лечения

  • Скандал в алматинской тусовке: Переписка «кухонного бойца» Санжара Бокаева грозит взорвать общественное мнение II часть 17.07.2025 13:53

    Скандал в алматинской тусовке: Переписка «кухонного бойца» Санжара Бокаева грозит взорвать общественное мнение II часть

  • Санжар Бокаев: Кухонный боец алматинской элиты попался на домашнем насилии и заказной травле 17.07.2025 13:39

    Санжар Бокаев: Кухонный боец алматинской элиты попался на домашнем насилии и заказной травле

    17.07.2025 07:16

    Сенсации

Азербайджан разрешил гражданам России встретиться с родственниками после их задержания

Read More

    16.07.2025 21:48

    Сенсации

Топ-5 мифов о Луне: Развеиваем самые популярные заблуждения

Read More

    16.07.2025 20:12

    Сенсации

Самые красивые озера России

Read More

Tags

  • отклонение заявок
  • Приозерский район
  • Всеволожскмежрайгаз
  • внутренний документ
  • ГУП Водоканал ЛО
  • фирма Кит
  • Водоканал Ленинградской области
  • городская среда
  • без торгов
  • Комитет по благоустройству СПб
  • ООО ПСФ Корт
  • Ванин Coris
  • Яковлев Coris
  • Авербах Coris
  • Coris скандал
  • суд над Coris
  • клиника Coris
  • фиктивные визы
  • Приморский суд Петербурга
  • Ванин
  • Тетердинко Александр
  • женские чаты Алматы
  • агрессия Бокаева
  • заказная кампания
  • информационная травля
  • слив переписки
  • Telegram-канал KAZAKHSTAN_2
  • светская жизнь Алматы
  • домашнее насилие
  • скандал в тусовке
Image Image

Copyright © 2025 http://nebrehnya.com

Email: [email protected]