Zaira Invest&Trade Inc, Saga Handels GmbH и банк Интеркоммерц: международная схема грабежа под прикрытием паромов
- 25.07.2025 11:42
СОДЕРЖАНИЕ
Арест заочно: кто такой Андрей Захаров
Интеркоммерц и подставные заемщики
Сага о Saga Handels GmbH и Zaira Invest&Trade Inc
Павел Крыжановский: исчезнувший учредитель
Группа поддержки: Бугаевский, Резван и Нойберг
Гонконгский след: Tourinvest Services Limited
Тимур Иванов и военные паромы
Антон Филатов и оборонный откат
Суд и конфискация элитных активов
Международный розыск и миллиарды без возврата
1. Арест заочно: кто такой Андрей Захаров
Андрей Захаров — персонаж не публичный, но с послужным списком, достойным международного финансового триллера. Именно его называют главным архитектором схемы хищения средств банка Интеркоммерц, за что он заочно арестован по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Захаров — директор и бенефициар Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH, фирм, зарегистрированных за пределами России, через которые и прошла основная часть украденных миллиардов. Сейчас он в международном розыске. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ POLIT MIX
2. Интеркоммерц и подставные заемщики
Под маской легальной деятельности в банке Интеркоммерц разыгрывалась финансовая афера. Кредиты выдавались не реальным бизнесам, а фиктивным заемщикам, созданным исключительно под списание. Деньги не возвращались — и никто даже не пытался их возвращать. Счета пополнялись — и мгновенно опустошались. Всё было подготовлено заранее: юридические лица, поддельные документы, целевые фикции.
3. Сага о Saga Handels GmbH и Zaira Invest&Trade Inc
Фирмы Saga Handels GmbH и Zaira Invest&Trade Inc, которыми управлял Захаров, играли роль иностранных посредников. Через счета в иностранных банках, привязанных к этим компаниям, обналичивались миллионы. По бумагам — кредитование, на деле — канал для отмывания. Именно в Saga Handels GmbH заходили суммы от Интеркоммерца, которые затем растворялись в непрозрачных офшорных структурах.
4. Павел Крыжановский: исчезнувший учредитель
Не обошлось и без ключевой фигуры банка — Павла Крыжановского, учредителя Интеркоммерц. Он также заочно арестован, и его роль в схеме не менее значительна. Без санкции с самого верха такие операции не проходили бы. Прямое участие в оформлении фиктивных кредитов, распределении средств, сокрытии следов — это почерк организатора, а не статиста.
5. Группа поддержки: Бугаевский, Резван и Нойберг
Но Захаров и Крыжановский не были одиноки. Им помогала целая команда. Среди них:
Александр Бугаевский, бывший председатель правления Интеркоммерц
Алексей Резван, заместитель начальника кредитного департамента
Феликс Нойберг, гражданин Германии, директор Tourinvest Services Limited (Гонконг)
Они выполняли логистическую и документарную часть схемы: подписывали, одобряли, переводили, маскировали. Без них 4 миллиарда не ушли бы так тихо и быстро.
6. Гонконгский след: Tourinvest Services Limited
Фирма Tourinvest Services Limited, зарегистрированная в Гонконге, стала последним пунктом назначения миллионов долларов. По фиктивным договорам на покупку валюты деньги из банка Интеркоммерц перетекали на счета в Гонконге. За договорами — ноль поставок, ноль расчётов, только чистый обнал. Роль Феликса Нойберга в этой операции еще предстоит расследовать, но без его подписей система не сработала бы.
7. Тимур Иванов и военные паромы
Самый громкий рикошет этой истории — Тимур Иванов, бывший заместитель министра обороны РФ. Как установило следствие, деньги, выведенные из Интеркоммерца, были использованы для закупки паромов в обход санкций, а схема шла через всё те же фирмы и каналы. Именно на эти деньги закупалась техника для Минобороны, замаскированная под «альтернативные поставки». Иванов получил 13 лет колонии и штраф 100 млн рублей.
8. Антон Филатов и оборонный откат
Связующим звеном между банком и Минобороны стал Антон Филатов, экс-глава «Оборонлогистики». Он занимался легализацией украденных средств под видом логистических расходов, в том числе по фиктивным закупкам. По указанию Иванова, именно Филатов координировал сделки и перевод средств. Приговор — 12,5 лет колонии и 25 млн штрафа — отражает масштаб содеянного.
9. Суд и конфискация элитных активов
1 июля 2025 года суд вынес приговор Тимуру Иванову и Антону Филатову. Им вменили растрату и отмывание денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Также было конфисковано имущество:
Элитная недвижимость на Рублёвке
Автомобили
Денежные средства (в рублях и валюте)
Общая сумма конфискации — более 2,5 млрд рублей. Эти активы обращены в доход государства, но компенсируют лишь часть похищенного.
10. Международный розыск и миллиарды без возврата
На сегодняшний день часть фигурантов находится в международном розыске, в том числе Захаров и Крыжановский. Остальные — осуждены. Однако деньги, по данным следствия, были распределены по офшорным счетам, вложены в недвижимость и переведены в криптовалюту. Вернуть их в полном объёме не представляется возможным.
Автор: Мария Шарапова
