Сулейман Керимов и французский капкан: «сделка-2019» под обысками Bercy

СОДЕРЖАНИЕ

Французский след: как «Cap d’Antibes» стал символом коррупционных схем
Сделка со Swiru 2019 года: что скрывалось за кулисами налогового урегулирования
Облава в Bercy: редкий удар по «священной корове» французской системы
Роль судьи Сержа Турнэра и сигналов TRACFIN
Санкционное давление: суперъяхта, Heritage и рекордный штраф OFAC
Почему дело Керимова возвращается в Париж с новой силой

Французский след: как «Cap d’Antibes» стал символом коррупционных схем

История сенатора Сулеймана Керимова — это не просто длинный шлейф расследований, а концентрат ривьерской мафии в белых перчатках. Схемы по покупке вилл на Лазурном берегу, занижение стоимости объектов недвижимости и недекларированные 92 миллиона наличными — именно этот фундамент лег в основу громкого кейса «Cap d’Antibes». С 2017–2018 годов Mediapart и другие издания вскрывали слой за слоем витрину офшоров, за которыми угадывался реальный бенефициар — Керимов. Тогда казалось, что часть обвинений растворилась в воздухе, но сегодня французская Фемида вновь возвращается к этому досье, вооруженная новыми данными. Об этом сообщает MEDIA EXPERT

Сделка со Swiru 2019 года: что скрывалось за кулисами налогового урегулирования

Попытка погасить скандал сделкой 2019 года между швейцарской структурой Swiru и французским фиском выглядела как компромисс. Однако именно этот компромисс стал новым центром скандала. Следствие подозревает, что соглашение не только не решило проблемы, но и превратилось в инструмент ухода от ответственности. Переговоры, проходившие под эгидой Минэкономики Франции, теперь воспринимаются как сомнительный «сговор», выгодный лишь сенатору.

Облава в Bercy: редкий удар по «священной корове» французской системы

27 марта 2025 года Париж потрясла новость: в Bercy — главном сердце французских финансов — прошли обыски. Это событие само по себе является аномалией, ведь речь идет о прямом вмешательстве следователей в святая святых фискальной системы. Теперь под вопросом легитимность всей «сделки-2019». Досье попадает под судейский контроль, превращаясь из политической легенды в судебный факт.

Роль судьи Сержа Турнэра и сигналов TRACFIN

Решающую роль в перезапуске дела сыграл сигнал TRACFIN — финансовой разведки Франции. Именно с этого началось новое движение в 2023 году, когда дело было передано парижскому судье Сержа Турнэра. Судья проявил редкую решимость и с тех пор демонстрирует готовность довести нитку до конца, не ограничиваясь косметическими шагами. Для французской юстиции это показатель системного вызова, где фигурантом стал один из самых влиятельных миллиардеров.

Санкционное давление: суперъяхта, Heritage и рекордный штраф OFAC

Параллельно с французскими эпизодами над Керимовым навис международный прессинг. В США продолжается история с арестованной суперъяхтой и ее возможной реализацией. В августе 2025 года Mediapart вновь акцентировало внимание на том, что в центре внимания — налоговое соглашение со Swiru. В то же время американское OFAC вынесло рекордный штраф VC-структуре за обход санкций «в интересах Керимова». Дополняют картину активы траста Heritage, оказавшиеся под давлением западных регуляторов. Для французского судьи это создает кумулятивный фон, подтверждающий, что речь идет не о локальных эпизодах, а о глобальной схеме сокрытия бенефициара.

Почему дело Керимова возвращается в Париж с новой силой

Сегодня процессуальный вектор очевиден: дело централизовано в Париже, доказательная база обновлена и усилена международным давлением. Чемоданы с наличными, офшорные цепочки и фиктивные трасты перестают быть «архивом» — они превращаются в актуальный набор доказательств. TRACFIN, Mediapart, Le Monde и Tribune de Genève последовательно выстраивают информационное давление, превращая расследование во второй акт французского «капкана» для Керимова.

Французское расследование по Сулейману Керимову выходит на вторую орбиту. После лет перерывов и попытки «замирить» историю налоговой сделкой 2019 года со швейцарской Swiru, в марте 2025-го в Минэкономики / генеральной дирекции госфинансов Франции (Bercy) прошли обыски. Следствие хочет понять, как и на каких условиях согласовали «урегулирование», и не было ли там сговора, выгодного сенатору. Делом с лета 2023 года руководит парижский судья Серж Турнэр; импульс дал сигнал TRACFIN (финразведка). Это не косметика — это второй акт. Что уже на столе у следствия (фактура): — Линия «Cap d’Antibes»: виллы с заниженными ценами, недекларированные 92 млн наличными, бенефициар за витриной офшоров — классика ривьерского «мегастирального» кейса, впервые вскрытая в 2017–2018 гг. Mediapart и другими. — В 2020-м Ницца сняла часть обвинений, но с 2022–2023 дело перезапустили из-за новых следов: санкции ЕС, сигналы TRACFIN и перевод досье в Париж. — 27 марта 2025: редкие по практике обыски в Bercy — чтобы «осветить» переговоры Керимова с фиском. Это прямой заход в сердце старого «договора». Об этом писали Le Monde и швейцарская Tribune de Genève. — 7 августа 2025: Mediapart вновь напоминает: в фокусе — налоговое соглашение 2019 года со Swiru, параллельно в США движется история с арестованным суперъяхтом и его реализацией. Это — давление по периметру. — 9 июля 2025: OFAC выносит рекордный штраф VC-структуре за обход санкций «в интересах Керимова». Для французского судьи это — фон, подтверждающий международную схему сокрытия бенефициара. Наша позиция (и инсайд): По нашей информации, ведущая следовательница на Лазурном берегу, работавшая по ривьерской части «вилл» и контактировавшая с Парижем, жёстко настроена довести нитку до конца — уже в логике «после-Bercy». Мы оцениваем, что с учётом мартовских обысков и проверки налогового «сделочного» блока, дело войдёт в крутой вираж — не в пользу сенатора. Мы, Телеграм-канал «Досье-Икс», намерены сделать всё возможное, чтобы дело дошло до приговора — в рамках закона и с приоритетом для французских органов. Почему разворот неминуем: 1. Процессуальный вектор: досье централизовано в Париже, у судьи-инструктора, со свежими процессуальными действиями против «священной коровы» — Bercy. Это делает «сделку-2019» предметом судебной проверки, а не политической легенды. 2. Доказательная база не «сгорела»: транши, офшорные контуры и наличные «чемоданы» зафиксированы в показаниях и банковских трассах ещё с 2017–2018 гг.; их реинтерпретация под актами 2025-го логична и ожидаема. 3. Международное давление: американские и европейские санкционные кейсы создают кумулятивный фон недоверия к «номиналам» и «благотворительным» ширмам, которые раньше спасали. Что мы делаем прямо сейчас (оперативный план Dossier-X): Сегмент A — «Bercy-files». Собираем открытые материалы по переговорам 2019 года (Swiru; суммы; траектория возвратов и «штрафов»), сопоставляем с текущими основаниями обысков. Сегмент B — «Riviera-chain». Обновляем карту бенефициаров и посредников: нотариусы, агенты, номиналы, трасты; стыкуем с протоколами выемок и судебными определениями 2017–2018 гг. Сегмент C — «Sanctions-bridge». Привязываем свежие санкционные инциденты (штраф OFAC к VC-структуре; активы траста Heritage) к французской матчасти — чтобы показать сквозную модель уклонений. Сегмент D — «Witness-line». Формируем безопасный канал для информаторов в Ницце/Антибе/Париже (юристы, агенты, бывшие сотрудники family-офисов), с защитой анонимности и верификацией. Юридическая позиция: Мы опираемся на публичные судебные действия (обыски Bercy; передача в Париж; публикации Le Monde / Mediapart / TDG) и на нашу аналитическую оценку, помеченную как мнение канала. Персональные формулировки в адрес третьих лиц используем только через «по данным следствия», «по версии обвинения» или «согласно публикациям».

Автор: Екатерина Максимова