Кто крышует рынок фальшивых банковских гарантий? 22.10.2025 Мосгорсуд разберет дело по существу.  

УВД САО Москвы и дело, которое переписал Замоскворецкий суд? 

История, от которой шевелятся волосы даже у бывалых юристов: 

громкое уголовное дело с четырьмя эпизодами “обналички” превращается в инструмент для защиты настоящих мошенников. 

Следствие САО Москвы бодро отчиталось:
«Выявлены фальшивые банковские гарантии, мошенничество».
Но за кулисами — совсем другой сценарий. 

На деле всё свелось к банальному переделу денежных потоков.
Обнальщики не поделили между собой «лайтовое бабло».
А дальше — по отработанной схеме: кто без “крыши”, тот и виноват. 

Возбудили уголовное дело против женщины с тремя детьми (которая как видно из дела всего лишь часть схемы - обслуживание вывода денег большой схемы) — сделали из неё «главную мошенницу» по факту чисто исполнитель приема денег. Главных организаторов прикрыли в деле.
Чтобы картинка выглядела убедительно, в дело притянули ещё двух матерей, одна из которых беременная как оказалось, переведя их из свидетелей в обвиняемых к концу закрытия дела. Мамашки пригодились и для дела и «дойнуть» по ходу.
Главную, «слившую не тех людей», решили наказать показательно.
Так из УВД САО в Замоскворецкий суд в Москве (разная подведомственность на секундочку) ушёл очередной приговор — для отчётности, а не для правосудия. 

По словам источников, реальный рынок фальшивых банковских гарантий продолжает работать под крышей УВД САО Москвы.
Хочешь — получай «гарантию» хоть сегодня: схема живёт и здравствует, оператора по приему денег просто сменили. Рассылки приходят с предложениями по сей день в почты предпринимателей. А делу уже 4 года. Дело «для галочки» как результат дележки.  

Как в кино:
в интим-магазине на проспекте Мира стоят сервера и телефоны,
через которые “подтверждаются” якобы настоящие гарантии от имени крупных банков.
Клиенты знают и получают липовые документы, некоторые заказчики тоже знают и переводят авансы, по просьбе потом становятся в делах «потерпевшими»
а фирмы-однодневки мгновенно выводят деньги и ликвидируются.
Система делает вид, что “не замечает”.
Все довольны — кроме государства и честных предпринимателей, которых банально кидают. Вот где дыра.  

В материалах дела — набор формальных штампов:
«не дозвонились», «не нашли», «такого человека нет».
А может, просто была команда “прикрыть”? 

За “успехи” по делу, по слухам,
капитан Зеленова О.Н. и следователь Ушанева К.И. из САО Москвы получили повышение.
А настоящие организаторы схем продолжают жить безбедно. 

Пример — ООО “Волстрой”, ИНН 771802984548.
Компания исключена из ЕГРЮЛ, налоги не уплачены,
деньги выведены, директор Володин ездит на новом Mercedes, приобрел на выведенные деньги.
Арбитражные суды подтвердили фиктивность фирмы,
но именно её Замоскворецкий суд признал “действующим потерпевшим”. 

И это — не единичный случай.
Все “потерпевшие” компании по делу имеют схожие признаки:
ликвидация, отсутствие налоговых поступлений,
долги перед бюджетом на десятки миллионов рублей.
Но суд предпочёл “не замечать” очевидное,
игнорировав рекомендации Пленума Верховного суда РФ
о необходимости выявлять в уголовных делах признаки “обнальных” схем,
фиктивных компаний и искусственных цепочек контрагентов. «Обнал» живет, система «не замечает» схем по выводу. 

Фактически суд легализовал участие компаний-однодневок в процессе как “реальных потерпевших”,
тем самым прикрыв реальные центры обналички и оставив ИФНС без налогов. 

Вопросы, которые система старается не замечать 

• Почему все “особые” дела сходятся именно в САО? 
• Кто “крышует” УВД САО на верхних этажах? 
• Почему судьи боятся тронуть тему и выносят приговор под копирку? 

Замоскворецкий суд, по словам экспертов, фактически переписал обвинительное заключение, не вникая в суть.
Главное — чтобы статистика сходилась.
Судья Багрова О.А. — типичный пример: после дела — повышение в Мосгорсуд.
Система вознаграждает тех, кто делает “как надо”. 

Сколько ещё будет продолжаться этот ментовской театр,
в котором под лозунгом “борьбы с мошенниками”
крышуется реальный рынок фальшивых банковских гарантий, оставляя бюджет без налогов? 

Кто ответит за этот беспредел?
Когда система перестанет пожирать своих граждан и предпринимателей?
И когда суды начнут видеть не статистику, а смысл —
и защищать закон, а не схемы? Когда надзор, Мосгорсуд…. и Верховный Суд обратят внимание на происходящее на реалии в районах Москвы и увидят что спрятано в томах уголовного дела? 

Редакция располагает официальными документами, подтверждающими изложенные факты: 

• решения Арбитражного суда г. Москвы по делам № А40-159698/2022 и № А40-218880/2024; 
• материалы уголовного дела № 01-0006/2025 (Замоскворецкий районный суд г. Москвы, апелляция № 10-19278/2025 в Мосгорсуде); 
• данные ФНС России об исключении компаний-«потерпевших» из ЕГРЮЛ и наличии задолженности по налогам;