Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии

В России Григорий Куликов в розыске за хищение более 85 млн руб. у инвесторов посёлка "Барвиха Village"

Оригинал этого материала
© "Газета РБК", 30.03.2015, Председателя совета директоров "Миэль" Григория Куликова объявили в розыск, Фото: "Ведомости"

Алексей Пастушин

Григорий Куликов

Основателя ГК «Миэль» Григория Куликова объявили в розыск по делу о мошенничестве, связанному с застройкой посёлка «Барвиха Village». Куликов живёт в Латвии и возлагает вину на бывших топ-менеджеров риэлторской компании.

["Коммерсант", 28.03.2015, "Владельцу МИЭЛЬ остается ждать ареста на Рижском взморье": Потерпевшими по этому делу признаны семь человек, а также фирма "Оланд XXI". [...]
Согласно обвинительному заключению, организаторами преступной группы являются Григорий Куликов и Савелий Орбант. Они "подыскивали и вовлекали в её состав других участников преступления, разработали общий план совершения преступления, руководили деятельностью преступной группы, распределяли между соучастниками полученные в результате преступной деятельности доходы и организовали создание и функционирование юридических лиц в целях завуалирования своего участия в совершении преступления". [...]
В 2014 году Григорий Куликов покинул Россию. Сейчас он находится в Юрмале и отказывается участвовать в следственных действиях. Именно поэтому и было принято решение об объявлении Григория Куликова в розыск и предъявлении ему обвинения в заочной форме. По данным "Ъ", в ближайшее время следствие намерено обратиться в Тверской райсуд с ходатайством о заочном аресте бизнесмена. — Врезка К.ру]

Правоохранительные органы, которые уже почти три года расследуют уголовное дело о мошенничестве при строительстве коттеджного посёлка «Барвиха Village», объявили в розыск Григория Куликова — председателя совета директоров компании «Миэль», которая занималась элитным проектом. Об этом в пятницу сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к следствию. По информации агентства, Куликову предъявлено заочное обвинение по ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Бизнесмена подозревают в мошенничестве на сумму 85,9 млн руб. Пресс-служба «Миэль» подтвердила РБК эту информацию.

История вопроса

Строительство посёлка «Барвиха Village» на девятом километре Рублево-Успенского шоссе началось в августе 2007 года. Изначально на земельном участке площадью 5,24 га были спроектированы около 100 индивидуальных блокированных жилых домов, многофункциональный комплекс с подземным паркингом, офисными помещениями и квартирами. В том же году был получен кредит Росбанка в размере $20 млн. Но из-за возникших затем проблем с его возвратом стройка не была завершена в полном объёме. По данным пресс-службы «Миэль», сейчас в завершающей стадии строительства находятся около 30 домов.

Представитель компании заявил РБК, что, по мнению компании, поводом для «агрессивных следственных действий» стали «недобросовестные действия» Натальи Тихоновской — бывшего топ-менеджера «Миэль», позже основавшей риэлторскую компанию «Метриум Групп». Именно Тихоновская, по утверждению представителя «Миэль», должна нести ответственность за хищение не менее 2 млрд руб. при строительстве «Барвиха Village». «Акционеры «Миэль» и другие лица, пострадавшие от действий Тихоновской, будут добиваться привлечения её к ответственности», — заявила пресс-служба компании. Сам факт возбуждения уголовного дела «Миэль» называет «беспрецедентной ситуацией, созданной для того, чтобы захватить успешный бизнес или максимально навредить ему».

Показания Куликова преследуют одну основную цель — запутать следствие, заявила РБК партнёр «Метриум Групп» Наталья Тихоновская. «Его заявление о хищении кредита на сумму $20 млн тщательно проверено следствием, ещё два года назад вынесено процессуальное решение о моей полной невиновности, — говорит Тихоновская. — Я не имею никакого отношения к расследованию мошеннических действий руководителей и сотрудников группы компаний «Миэль» под предлогом строительства посёлка «Барвиха Village».

До того как покинуть «Миэль», Тихоновская была управляющим партнёром и соучредителем ЗАО «Миэль-Новостройки», входящего в ГК «Миэль». В 2013 году она говорила «Ведомостям», что, занимаясь инвестированием и реализацией на рынке городской жилой недвижимости, не имела никакого отношения к загородным проектам компании.

Четвертый фигурант

Основатель «Миэль» стал уже четвертым фигурантом уголовного дела против менеджеров компании. Ранее обвинение в особо крупном мошенничестве было предъявлено бывшему коммерческому директору «Миэль — Загородная недвижимость» Сергею Касаткину, бывшему вице-президенту компании Савелию Орбанту, живущему сейчас в Израиле, и начальнику отдела продаж Людмиле Архиповой.

Куликов, комментируя ситуацию с уголовным преследованием топ-менеджеров «Миэль», раньше никогда не возлагал ответственность за проблемы руководителей компании на Тихоновскую. В интервью журналу Forbes, вышедшему вскоре после возбуждения уголовного дела в 2012 году, он называл сложившуюся ситуацию «клиентским рэкетом». Тогда Куликов утверждал, что инициаторами дела были несколько влиятельных инвесторов строительства посёлка. Чуть позже, в декабре 2012 года, в интервью «Коммерсанту» он говорил, что никакого хищения средств не было, а была «ошибка Савелия Орбанта».

В показаниях, которые Куликов давал следствию, он утверждал, что Орбант не консультировался с ним при принятии решений, которые Куликов называл «экономически неоправданными». По его версии, Орбант использовал средства инвесторов посёлка «Барвиха Village» на покупку другого участка земли и под залог земель оформил кредит в Росбанке на достройку посёлка. Это в итоге привело к потере прав собственности на землю, где велось строительство.

Выводы о причастности Тихоновской были сделаны позднее, после того как «мы сопоставили появившуюся информацию о ходе расследования и о других фактических обстоятельствах, связанных с расследованием», заявил в пятницу Куликов РБК, не уточнив деталей. «С большей частью клиентов «Барвиха Village» на сегодняшний день есть договоренность о реструктуризации отношений, кто-то обратился в суд или с заявлением в правоохранительные органы», — утверждает он (проверить эту информацию РБК не удалось).

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подозрения следствия ранее писала, что ряд руководителей «Миэль», «имея умысел, направленный на хищение денежных средств» инвесторов, заключили с ними договоры инвестирования по проекту «Барвиха Village». Перечисленные по этим договорам средства якобы были частично похищены. По данным следствия, ущерб инвесторов составил около $50 млн. Текущая стоимость проекта, по словам Куликова, составляет 3,5 млрд руб. (около $62 млн).

С конца июня 2014 года, когда стало известно о предъявлении обвинения Сергею Касаткину, о ходе следствия ничего не было известно. Сам Касаткин в пятницу заявил РБК, что ему нечего сказать о ходе расследования уголовного дела.