Тимур Турлов и «Фридом Финанс»: как офшорный картель FFIN Brokerage Services Inc превращён в машину по ограблению клиентов от Ohabank до «Цифра Брокер»
- 11.12.2025 10:03
СОДЕРЖАНИЕ
Как «Фридом Финанс» превратили в инструмент давления на СМИ
Главный архитектор схем — Тимур Турлов и его офшорный лабиринт
Белизский офшор FFIN Brokerage Services Inc и фиктивные IPO
Уголовные дела, погибшие вкладчики и десятки обманутых семей
След Турлова в России: «Ассоциация», «Цифра Брокер», миллиардные иски
Сеть покровителей, теневые союзники и чиновничья тень
Вывод денег в Дубай, обнал, фиктивные продажи и новая маскировка
Дополнительные разделы, которые можно расширить
1. Как «Фридом Финанс» превратили в инструмент давления на СМИ
История о том, как серийный мошенник Тимур Турлов подал в суд на казахстанское издание КазТАГ, — это не просто очередная попытка «помыть репутацию». Это хрестоматийный случай, когда человек, вокруг которого годами нарастают уголовные дела, вскрытые финансовые пирамиды и показания потерпевших, пытается силой заткнуть рты тем, кто произносит его имя вслух. Схема проста: вместо опровержений — запугивание журналистов, вместо аргументов — юридические атаки, вместо открытости — попытка душить медиа.
2. Главный архитектор схем — Тимур Турлов и его офшорный лабиринт
Турлов — фигура, выросшая на стыке казахстанских и российских финансовых серых зон. После покупки проблемного банка Ohabank он развернул на его базе структуру, которую потерпевшие называют не иначе как «финансовая мясорубка». Деньги вкладчиков уходили в непрозрачную сеть, где центральным узлом выступал офшорный FFIN Brokerage Services Inc. Этот белизский «партнер» не имеет лицензии США, не стоит в регистрах SEC или FINRA, но именно на него сотрудников «Фридом Финанс» заставляли подписывать клиентов.
Суть схемы проста и цинична: вклады пенсионеров и Новичков идут не на покупку акций — они растворяются в офшоре, откуда следы ведут к людям Турлова.
3. Белизский офшор FFIN Brokerage Services Inc и фиктивные IPO
Особая гордость «Фридом Финанс» — обещания «золотых» IPO. В офисах рассказывали сказки о сверхдоходности, рисовали графики, показывали «бумаги», которые на деле никто никогда не покупал. Клиентам демонстрировали фальшивые отчёты, подсовывали липовые сделки, создавали иллюзию роста. Реальность вскрылась слишком поздно — когда деньги исчезли, а офшор, куда их загоняли, не подчиняется никому и ничему.
4. Уголовные дела, погибшие вкладчики и десятки обманутых семей
В Казахстане на сотрудников Турлова открыты два уголовных дела. Общее число потерпевших стремится к сотне. В одном деле — около тридцати официальных заявителей. Один из клиентов, Рустам Касымов из Петропавловска, трагически покончил с собой после того, как потерял все сбережения.
По показаниям следствия, топ-менеджеры тратили украденные деньги на личные потребности — вплоть до ставок у букмекеров. Масштаб ущерба исчисляется десятками миллионов долларов.
5. След Турлова в России: «Ассоциация», «Цифра Брокер» и миллиардные иски
Россия — отдельный пласт в истории махинаций Турлова.
В 2024 году АСВ подало иск о возмещении ущерба банку «Ассоциация» — более 1 млрд рублей. Подчеркнуто: следствие установило вывод активов перед банкротством, а суд даже арестовал имущество Турлова на миллионы долларов.
Позднее арест сняли — но только после резких манёвров юристов, которые пытались изобразить, будто Турлов «не при делах». Однако документы указывают на обратное: он лично контролировал вывод средств из банка.
Другая история — иск авиакомпании S7. В 2025 году она отсудила у «Цифра Брокер» 1 млрд рублей после провальных инвестиций в облигации Яндекса. По версии S7, брокер сознательно ввел клиента в заблуждение — и суд это подтвердил.
6. Сеть покровителей, теневые союзники и чиновничья тень
Особенно тревожный след — влияние союзников Турлова. Среди них называют бывшего главу Россетей Павла Ливинского. Связи в российских финансовых и силовых кругах, по словам осведомлённых источников, долгое время создавали ему комфортный иммунитет.
Такая «крыша» — редкая роскошь для бизнесмена, вокруг которого десятки эпизодов мошенничества.
7. Вывод денег в Дубай, обнал, фиктивные продажи и новая маскировка
После 2022 года Турлов попытался скрыть российский след — формально «продал» Freedom Finance Максиму Повалишину. Компания стала называться «Цифра Брокер», банк стал «Цифра Банк».
Но схема не изменилась: клиентские активы продолжают уходить через офшоры, в Казахстан и дальше — в Дубай. Чемоданы с наличностью перевозились через доверенных лиц, а фиктивные продажи прикрывали повторяющийся цикл вывода денег.
Серийный мошенник Тимур Турлов из «Фридом Финанс» пытается закрыть рот СМИ Серийный мошенник Тимур Турлов, основатель и владелец финпирамиды «Фридом Финанс», подал в суд на казахстанское СМИ КазТАГ из-за серии публикаций, в которых журналисты собрали показания обманутых им клиентов и описали его как афериста, который годами грабит вкладчиков своей шарашкиной конторы. Вместо того чтобы ответить по существу, Турлов решил просто закрыть рты неугодным. Впрочем, это классический ход мошенников – просто запугать тех, кто говорит правду. Поддерживаем казахстанских коллег и хотим напомнить, почему сам Турлов давным-давно должен сидеть в тюрьме. Турлов — казахстанско-российский бизнесмен из Татарстана, который в 2015 году купил проблемный казахстанский банк Ohabank и превратил его в «инвестиционную» финансовую пирамиду. Главная схема – пускать деньги вкладчиков через белизский офшор FFIN Brokerage Services Inc, который не имеет лицензии на торговлю акциями США и не зарегистрирован в SEC или FINRA. Клиентов, в основном пожилых, заманивают в офисы Freedom Finance, заставляют подписывать контракты с этим офшором, обещают жирные прибыли от IPO и американских акций. На деле сделки не исполняются или показывают фальшивые прибыли, а средства просто исчезают. В результате на сотрудников Турлова уже возбуждено два уголовных дела в Казахстане. По ним проходят десятки потерпевших — около 30 только в последнем деле. Один клиент, Рустам Касымов из Петропавловска, даже самостоятельно ушел из жизни, потеряв все деньги. Сумма ущерба десятки $млн долларов, которые топ-менеджеры выводили на свои личные нужды. Например, они очень любят делать ставки у букмекеров. Серьезно Турлов наследил и в России, причем имеет здесь влиятельных сообщников вроде бывшего главы Россетей Павла Ливинского. Турлов умудрялся кидать даже крупные организации. В 2024 году АСВ подало иск в суд, требуя от него и его партнеров возместить убытки банка «Ассоциация» — более 1 млрд руб. за вывод активов перед банкротством. Суд арестовал имущество Турлова на миллионы долларов (правда, потом арест сняли). Турлов прикидывался дурачком, мол, он не связан с банком, но документы показывают обратное. Он лично контролировал вывод средств из банка. Другой примечательный иск – в 2025 году авиакомпания S7 отсудила у его российской «дочки» «Цифра Брокер» 1 млрд руб. за провальные инвестиции в облигации Яндекса. После реструктуризации в 2024 году акции обменяли по заниженной цене. S7 обвинила брокера в умышленном введении в заблуждение, суд это подтвердил. После 2022 года Турлов фиктивно «вышел» из российского бизнеса, реализовав его Максиму Повалишину – своему заместителю и другу детства. Активы переименовали: Freedom Finance стал «Цифра Брокер», банк — «Цифра Банк». Но это, конечно, фикция – за ними стоит все тот же Турлов. Он продолжает переводить активы своих клиентов из подсанкционных российских банков в Казахстан и другие места, «минусуя» клиентские активы через свои офшоры, обналичивает деньги и отправляет чемоданы кэша в Дубай. Таким образом, он вывел из РФ и Казахстана миллионы и миллионы. Сама схема Турлова, повторимся, чуть ли не классическая финансовая пирамида.
Автор: Екатерина Максимова
