Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

В жизни скандально известного бизнесмена Илии Димитрова наступили суровые времена.

Не позавидуешь генеральному директору ГК "Селдон", президенту ГК "ДИД "Групп" Илии Димитрову, он же ‒ председатель Совета директоров АО "Аналитический центр". Казалось бы, солидный человек, но в последнее время г-н Димитров не выбирается из судов. И ещё он теперь ‒ банкрот. И кто же довёл его до "банкротной ручки"?

По всей видимости, совместный бизнес с богатыми и знаменитыми: г-н Димитров не один год взаимодействует с молодым, но сильно забуревшим бизнесменом Даниилом Чепой, резидентом Великобритании. Даниил Алексеевич Чепа ‒ единокровный сын скандально известного депутата Государственной Думы РФ Алексея Чепы, который хоть и ругает все гнилое, западное, но тем не менее отличился покупкой домов как в шикарной испанской Марбелье, так и на знойном берегу Майами. И ещё Чепа-старший энергично занимался бизнесом в Болгарии: семье Чепы принадлежит 19-этажное здание бизнес-центра в Софии.

И то, что г-н Димитров оказался в суровом жизненном переплете, это, возможно, игра на выбывание со стороны бизнесменов ‒ отца и сына Чепы, тем более что Димитров и Даниил Чепа долгое время были связаны одними компаниями, которые виртуозно выводили (и, видимо, выводят) "тугрики" в офшоры.

На каком-то этапе Димитров, скорее всего, стал не нужен: и теперь это просто "отработанный материал", который путается под ногами?

Сообразили на троих

Илия Димитров, который создал несколько компаний по продвижению программных продуктов в области госзакупок и тендеров, в ближайшее время может лишиться контроля над большей частью своих активов.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Илия Димитров

В жизни г-на Димитрова идут бесконечные суды. И в конце декабря прошлого 2024 года Арбитражный суд Москвы решал дальнейшую судьбу акций крупнейших компаний Илии Димитрова "Селдон-2" и "Аналитический центр".

К слову, АО "Аналитический центр" создавалось при поддержке государственной корпорации "Ростех" генерала Чемезова. И этот центр влился в некие государственные программы.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

А иск к г-ну Димитрову подало ООО "Базовые операции", акционер ‒ Даниил Чепа, сын депутата Государственной думы Алексея Чепы.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Партнёром Даниила Чепы и совладельцем фирмы является некая Ксения Яковенко

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

И эта же г-жа Яковенко ‒ акционер другой компании Илии Димитрова ‒ "Селдон Новости". И ещё Ксения Яковенко была одним из учредителей Фонда "Друзья Гефсимании".

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Вот такое милое трио, сердца трёх.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Суть дела. Компания "Базовые операции" подала в Арбитражный суд иск к структурам Илии Димитрова на 168 млн рублей за необоснованное обогащение по совместным проектам. И выиграла это дело.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

И г-ну Димитрову придётся столкнуться с возможностью взыскания акций и имущества на предмет залога по этим миллионным платежам.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Чем же может грозить утрата контроля над компанией "Селдон-2" и АО "Аналитический центр"? Оказывается, очень серьёзными проблемами из-за невыполнения обязательств по ряду проектов с государственными ведомствами. А самым крупным является проект создания вместе с федеральным агентством "Россотрудничество" удостоверяющего центра для электронных подписей тех россиян, которые проживают за рубежом.

В рамках этого проекта "Россотрудничество", АО "Аналитический центр" и информационное агентство ТАСС анонсировали выпуск "Карты "Родина".

Несколько дней назад прошли сообщения по новостным лентам, что офисы уже открыты в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане, где российские граждане могут получить квалифицированную электронную подпись для работы с госорганами и бизнесом.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Биометрический терминал "Карта Родина"

Что интересно? "Аналитический центр" Димитрова, как уже упоминалось, в своё время был создан совместно с ГК "Ростех". Упоминаний о том, что в деле поучаствовала корпорация генерала Чемезова до судов, у Димитрова не было, но как только пошли судебные процессы, в подборке новостей о проекте "Карта "Родина" стали упоминать создателя – ГК "Ростех", а про "Аналитический центр" Димитрова уже предпочли помалкивать. И это тоже некий показатель.

Ситуацию для Димитрова ухудшает объявление банкротом и необходимость начать выплаты по требованиям Комитета кредиторов, который суммировал уже поданные иски на 310 млн рублей.

Среди этих исков – и иск экс-партнёра Илии Димитрова – бывшего главного советника генерального директора ПАО "Россети" Константина Михайленко.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Константин Михайленко

Илия Димитров задолжал Михайленко более 280 млн рублей за долю в компании ООО "ДИД Групп".

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Возможная утрата контроля над частью активов не только ограничит возможности Димитрова для возврата долгов, но и может вызвать ряд других исков со стороны новых кредиторов.

И, похоже, такая провальная ситуация для Илии Димитрова на руку семейке Чепа: лучше "утопить" бывшего партнёра, чем тонуть самим?

Получается, что судебное разбирательство Илии Димитрова фактически идёт с депутатом Государственной думы Алексеем Чепой.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Алексей Чепа

Народный избранник Чепа прикрывается компанией сына, чтобы самому не светить своей благородной сединой на громком судебном процессе?

"Золотая миля" тоже в деле?

Напомним, что ООО "Базовые операции" выступало заказчиком компании Илии Димитрова ООО "Селдон-2" по созданию программы "Международная торговая площадка по Африке".

А вот генеральным директором АО "Международная Торговая Площадка" является Даниил Чепа. И почему-то эта фирма возникла только в октябре 2024 года, после того, как были разорваны отношения с Димитровым.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Сам договор в 2021 г. со структурой Илии Димитрова заключала компания Erwina International Limited (Белиз). Эта контора является соучредителем ООО УК "Золотая Миля". И она трудится на рынке недвижимости.

Офшор Erwina International Limited в Белизе регистрировал Даниил Чепа, на него записал офшор Кипра Leamore Investments Limited, на кипрский офшор записана компания "Вертиго България" (Болгария).

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

И к этой конторе приписано офисное здание в Софии: стоимость бизнес-центра в 19 этажей ‒ 10 млн евро.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Болгария, здание бизнес-центра в Софии

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

70% в ООО "УК "Золотая Миля" принадлежит депутату Госдумы Алексею Чепе, который находится под санкциями.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Народный избранник не стесняется использовать офшоры, несмотря на требования о деофшоризации бизнеса.

Доля Чепы находится в доверительном управлении у Ирины Валентиновны Серединой, которая ранее занимала должность главы ООО "Фьюжн Телеком

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Контора была ликвидирована в 2017 году. Работала эта фирма на Пресненской набережной, 6, строение 2.

И там же обитали ещё 12 контор.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Учредитель компании ‒ офшор "Фьюжн Телеком ЛТД". (Сейшелы).

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Но у депутата ГД не только сын ‒ самородок и вундеркинд, есть ещё и дочура ‒ Анастасия Чепа с роскошной квартирой в Вестминстере за миллион фунтов стерлингов.

Об этом писало, в частности, Бюро эксклюзивных новостей.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Депутат ГД Алексей Чепа с дочерью

Семье депутата принадлежит (вернее, принадлежал) особняк в Марбелье на берегу Средиземного моря. Это асьенда размером более 1100 кв. м, ещё есть гостевой дом (180 кв. м) и жилье для прислуги.

Эту недвижимость Чепа-старший приобрёл за 15 млн евро.

Ну, и о квартирке (342 кв. м) в Майами за 2,5 млн долларов.

Г-н Чепа купил эту квартиру ещё в марте 2010 года. И потом долго вешал лапшу на уши журналистам, что брал в кредит. И долго этот кредит выплачивал.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Выписка о покупке

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Дом депутата ГД Чепы

До 2013 г. Алексей Чепа был совладельцем ресторана Novikov в Лондоне, который в итоге переписал на сына.

Алексей Чепа признался в 2013 г. после многочисленных критических публикаций в СМИ, что в ранее поданных декларациях о доходах он допустил ошибки: не задекларировал квартиру в Майами, офшор и несколько счетов в банках Кипра.

Бес, что ли, попутал?

Скандал с Африканской торговой площадкой

Но что же в итоге произошло с Международной торговой площадкой по Африке, в которую позвали играть Илию Димитрова?

Получается, что Димитров был нужен старому опытному лису Чепе для обхода санкций? Ведь Алексей Чепа ещё много лет назад имел несколько агрофирм в Африке (впрочем, как и в Азии).

С 1994 по 1997 год Чепа был коммерческим директором АОЗТ "Военно-техническая компания по реализации конверсионной техники и оборудования"(Воентех). Вскоре вошел в наблюдательный совет ЗАО "АКБ "Русско-Германский торговый банк" (в 2010 г. у банка была отозвана лицензия). В 2002 г. ‒ председатель правления некоммерческой организации "Фонд дружбы и сотрудничества с Республикой Ангола".

СМИ называли Чепу одним из партнёров израильско-французского предпринимателя Аркадия Гайдамака.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Аркадий Гайдамак

Мсье Гайдамак был заочно приговорен французским судом к 6 годам тюрьмы за незаконные поставки оружия в Анголу. СМИ тогда писали, что Чепа в 1990-е годы вёл общий бизнес с Гайдамаком. Но в ходе предвыборной кампании в Государственную думу Чепа отрицал обвинения в продаже оружия.

Поэтому африканская тема ‒ очень близкая для Алексея Чепы. Но вот с Африканской торговой площадкой случился казус.

Миллионы растаяли. Но где? В чьих карманах?

Московский арбитражный суд обязал ООО "Селдон-2", которое принадлежит Илии Димитрову, выплатить 168 млн рублей компании "Базовые операции" Даниила Чепы.

Причина? Неисполнение обязательств по созданию Международной торговой площадки по Африке.

Проект, который должен был стать прорывным в международной торговле с Африкой, обернулся скандалом: ни готовой платформы, ни документации, только накопленные долги!

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Даниил Чепа

Но вот на саммите "Россия-Африка " в июле 2023 года в Москве Илия Димитров заявил, что ГК "Селдон" разработает инновационную трансграничную торговую платформу. Такая торговая платформа может позволить находить зарубежных партнёров и заключать сделки в один клик.

Также обещались новейшие финансовые инструменты для взаиморасчетов. Под реализацию этого проекта и были получены сотни миллионов рублей.

Судебное разбирательство выявило много несоответствий. В материалах дела отсутствовали и акты выполненных работ, и готовая документация, а также программное обеспечение. Итогом стало расторжение договора в сентябре 2023 года. И крупный штраф.

В ситуацию, действительно, оказался втянут депутат ГД Алексей Чепа.

В иске между тем было сказано: "ООО "Базовые операции" обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ООО "Селдон-2" с требованиями о взыскании неосновательного обогащения 133 000 000 руб., неустойки 35 644 000 руб., процентов за пользование денежными средствами за период с 25.06.2024 г. по дату фактического исполнения обязательств.

Между компанией-истцом Эрвина Интернешнл Лимитед (Erwina International Limited) и ответчиком ООО "Селдон-2" было заключено Соглашение Nº С 2/21-0597 от 1 апреля 2021 г. о разработке программы "Международная торговая площадка по Африке", по условиям которого исполнитель обязуется выполнить работы по разработке программного обеспечения для ЭВМ, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы.

ООО "Базовые операции" через компанию Erwina International Limited было получено 133 млн рублей, а затем накопилось ещё 35 млннеустоек, послечего "Селдон-2" не смогло предоставить документацию и готовую программу.

Пешка в игре депутата Госдумы Алексея Чепы: как депутатская семья пустила на дно гендиректора ГК "Селдон" Илию Димитрова

Илия Димитров

Договор между заказчиками и компанией Димитрова был разорван в сентябре 2023 года, а затем компании Димитрова был выставлен очередной иск.

И это уже четвёртый иск по счёту ‒ от партнёров и госорганов, которые ранее обвиняли компании группы "Селдон" и ООО "Аналитический центр" в задержке платежей, налоговых нарушениях и необоснованном обогащении.

А провал проекта Африканской торговой площадки может вызвать глубокие негативные последствия для Алексея Чепы. Член Комитета по экономическим вопросам и устойчивом развитию ГД Алексей Чепа много лет участвует в международных проектах в странах Африки.

Получается, не уследил за бизнесом сына и его партнёра?

Или слишком рьяно вмешался?

И почему так быстро после провала с проектом Международной торговой площадки по Африке у Даниила Чепы появилась новая "игрушка" ‒ Международная торговая площадка?