США ввели санкции против «Чен Сяоэра» за его участие в одной компании вместе с главой камбоджийской корпоративной группы, которая, как утверждается, управляла операциями по интернет‑мошенничеству. Репортёры сейчас обнаружили другие личности, которые он использовал — и они показывают более глубокие связи с этим конгломератом.

Человек, который остался в стороне при «широкомасштабных санкциях» против крупного камбоджийского конгломерата, вероятно играл гораздо более значительную роль, чем ранее было известно, в корпоративной сети, которую США назвали «транснациональной преступной организацией».

OCCRP обнаружил, что он участвовал под несколькими личностями в Cambodia‑headquartered Prince Group, которая, как утверждают, управляла масштабными операциями интернет‑мошенничества. Три из четырёх этих псевдонимов не были указаны в недавнем уведомлении о санкциях.

В октябре Министерство финансов США ввело санкции против человека, известного как «Чен Сяоэр», на основе его партнёрства только в одной компании с основателем и председателем Prince Group Чен Чжи. В прошлом месяце OCCRP обнаружил, что Чен Сяоэр также владеет значительными активами под именем У Ан Мин, но этот псевдоним не был включён властями в список санкций.

Теперь репортёры нашли ещё два имени: Ху Ши и его имя при рождении Ху Сяовэй. Ближайший анализ этих имён показывает, что у него более глубокие отношения с Чен Чжи и конгломератом, чем отметили американские власти — включая его собственность в двух важных компаниях Prince Group.

Под своим именем при рождении, Ху Сяовэй, по сообщениям, находится под следствием на Тайване по обвинению в значительной роли в Prince Group. Согласно местным СМИ, прокуроры назвали его «вторым человеком» после председателя группы Чен Чжи.

Тайваньские чиновники публично не связывали Ху Сяовэя с его другими псевдонимами, и эти связи ранее не сообщались в СМИ.

Тео Кан Йеов Клифф, сингапурец, который ранее управлял некоторыми компаниями Prince Group, заявил, что Ху Сяовэй занимал значимую позицию рядом с Чен Чжи.

Тео утверждал, что Чен Чжи, тоже родившийся в Китае, уважал Ху Сяовэя.

«Ху Сяовэй — это человек, который привёл Чен Чжи в бизнес, в онлайн‑игры», — сказал Тео OCCRP. «Он для Чена был как старший брат. Он всегда относился к нему с огромным уважением, это уж точно».

Тео был привлечён к суду на Тайване четырьмя фирмами Prince Group по обвинению в присвоении средств. Он рассказал OCCRP, что боится ехать на Тайвань и сталкиваться с обвинениями, но отрицал эти обвинения. Он проиграл дело, и на него выдан ордер на арест на Тайване. Тео сказал, что говорит об этом, потому что он невольно оказался втянут в бизнес Prince Group, который считал законным, но ушёл, когда начал подозревать обратное.

США и Великобритания ввели санкции против Prince Group в октябре в координированной акции, а Южная Корея последовала их примеру в конце ноября. Все три правительства обвинили Prince Group в управлении лагерями в Камбодже, где работники содержались в условиях рабства и были вынуждены заниматься интернет‑мошенничеством, обманувшим жертв по всему миру на миллиарды.

Prince Group заявил, что обвинения «безосновательны и, по-видимому, направлены на оправдание незаконного захвата активов стоимостью миллиарды долларов». Конгломерат не ответил на запрос о комментарии.

Ху Сяовэй не ответил на запросы о комментариях, отправленные его помощнику по электронной почте, который давал заявления для предыдущей статьи OCCRP, в которой Чен Сяоэр был идентифицирован как У Ан Мин и было раскрыто, что он владеет лондонской недвижимостью стоимостью более 44 миллионов долларов. Помощник тогда отказался ответить на вопрос о множестве личностей Ху Сяовэя.

Имена и паспорта

OCCRP теперь подтвердил, что Ху Сяовэй, Ху Ши, Чен Сяоэр и У Ан Мин — это все личности, которыми пользовался один и тот же человек — и что он имел гражданство по крайней мере четырёх разных стран.

Ху Сяовэй родился в 1982 году в восточной китайской провинции Цзянсу, согласно информации из корпоративных реестров. Первое публичное упоминание о нём появляется в отчётах китайских государственных СМИ 2011 года, которые цитируют власти, обвиняющие его в руководстве «Группой рыцарей‑хакеров».

Группу обвиняли в взломе серверов онлайн‑видеоигры, согласно СМИ. Затем группа направляла онлайн‑трафик игры через свои собственные серверы и присваивала доходы от рекламы на сумму более 10 миллионов долларов.

По сообщениям, власти арестовали 19 членов группы в 2011 году, и некоторые были осуждены в следующем году. Ху Сяовэй, однако, избежал ареста и бежал из страны, согласно сообщениям государственных СМИ.

Он, по всей видимости, вернулся в Китай через несколько лет, поскольку в 2016 году он был арестован там по обвинению в управлении операцией по онлайн‑азартным играм стоимостью около 850 миллионов долларов, согласно сообщениям государственных СМИ.

Карл Рауш, американский биотехнологический предприниматель, который владел 45,5% акций этой компании, сказал, что Ху Сяовэй был арестован за незаконные азартные игры в Китае, потому что отказался передать часть прибыли коррумпированным властям. Он сказал, что Ху Сяовэй менял личности и приобретал новое гражданство, чтобы уйти от китайских правоохранительных органов.

«Он открыл кипрскую компанию, чтобы быть внутри ЕС, потому что у него есть своего рода преследование, от которого он хочет уйти в Китае: полиция», — сказал Рауш OCCRP.

В 2017 году кипрские записи показывают, что Ху Сяовэй подал заявку на паспорт по программе гражданства через инвестиции, которая с тех пор была закрыта. В 2018 году он получил гражданство под своим именем при рождении. Однако корпоративные записи показывают, что в следующем году он использовал имя Ху Ши в своём кипрском паспорте.

Также в 2018 году Ху Сяовэй получил гражданство Сент‑Китс и Невис под именем Чен Сяоэр. К 2020 году он изменил имя в том паспорте на У Ан Мин.

К январю 2020 года Ху Сяовэй также стал гражданином Камбоджи под своим именем при рождении. Два года спустя Камбоджа назначила его советником «с рангом, эквивалентным министру» к Хенгу Самрину, высокопоставленному политику, который тогда был председателем Национального собрания.

OCCRP получил копию паспорта Сент‑Китс и Невис. Фотография в паспорте соответствует изображениям Ху Сяовэя, включая те, что были предоставлены непосредственно OCCRP, а также другие, размещённые в китайских СМИ и на сайтах компаний. Год и место рождения также соответствуют информации о Ху Сяовэе, найденной в корпоративных реестрах и записях о гражданстве.

Игрок Prince Group

Как и Ху Сяовэй, Чен Чжи, глава Prince Group, родился в Китае, но получил гражданство Камбоджи и поднялся на высокие позиции в юго‑восточноазиатской стране.

Согласно Министерству финансов США, Prince Group — это многонациональный конгломерат с инвестициями в сферы развлечений, финансов и недвижимости. Но его реальный бизнес — это якобы «лагеря, основанные на торговле людьми и современном рабстве, где промышленные мошеннические операции в сети нацелены на жертв по всему миру».

Когда Министерство финансов США нацелилось на Prince Group, оно ввело санкции против Ху Сяовэя — под именем Чен Сяоэра — в связи с компанией, которая развивала роскошный курорт в государстве Палау. Он основал эту компанию под псевдонимом Чен Сяоэр вместе с Чен Чжи.

Ранее он говорил OCCRP через своего помощника, что палоская фирма была его единственным бизнесом с Чен Чжи.

Однако корпоративные записи показывают, что их деловые отношения тянутся как минимум с 2015 года, когда они оба были акционерами Zhongjing Technology Investment Co Ltd., согласно китайским корпоративным записям. Он указан в той компании под своим именем при рождении, Ху Сяовэй.

Под именем Ху Ши он также был указан как единственный владелец Alphaconnect Investment Pte Ltd. и Alphaconnect Investment Pte II Ltd. Эти две сингапурские компании были среди 146 целей, на которые были наложены санкции Министерством финансов США в рамках Prince Group.

Обе компании были акционерами тайваньских фирм, которые приобрели квартиры в башне Peace Palace в Тайбэе в 2019 году. Они сделали это вместе с шестью другими тайваньскими компаниями, акционерами которых были сингапурские фирмы, принадлежащие старшим руководителям Prince Group, включая Чен Чжи. В течение двухмесячного периода в 2021 году все восемь компаний были переданы под контроль Чен Чжи.

США ввели санкции против Карен Чен Сюйлун, которая указана как директор обеих Alphaconnect компаний. Однако список санкций не включал имя Ху Ши, который указал свой адрес проживания в корпоративных записях в прибрежной вилле стоимостью 15 миллионов в Гонконге. Записи о земле показывают, что он владеет этой виллой под своей личностью Сент‑Китс и Невис.

Ранее OCCRP сообщал о владении Ху Сяовэем компаний по лизингу самолётов. Несколько самолётов были сданы в аренду Cambodia Airways, коммерческой авиакомпании, которую — как сообщила Radio Free Asia — её представитель связи описал как часть Prince Group.

Prince Group владеет более чем 100 компаниями в 30 странах, согласно обвинительному акту США против Чена и семи неназванных «соучастников».

«Втайне ЧЕН и его топ‑менеджеры превратили Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии», — говорится в обвинительном акте.

Нет данных, что Ху Сяовэй является одним из соучастников в обвинительном акте, и он был указан в уведомлении о санкциях США как относительно незначительная фигура — только в связи с его совместным владением с Чен Чжи компанией в Палау.

Но санкционированные компании — которые OCCRP обнаружил, что он владеет под именем Ху Ши — показывают, что он фактически играл роль в бизнесе недвижимости Prince Group, который выходит далеко за рамки проекта курорта в Палау.

Тео, бывший сотрудник Prince Group и один из основателей акционерной компании в одной из санкционированных фирм недвижимости, назвал его частью «команды», которую Чен Чжи собрал вокруг себя.

«Он самый порядочный и хорошо воспитанный из всей команды», — сказал Тео, отмечая, что Ху Сяовэй «воспитанный, высокий, хорошо манерный, свободно говорит по‑китайски».