Центробанк обнаружил махинации на Петербургской бирже, который совершались с бумагами Национальной девелоперской компании (НДК). Под подозрением менеджеры компаний «Элтра» Алексей Охременко и НДК Александра Дубинина.

Регулятор смог выявить «системные махинации» на Санкт-Петербургской бирже, в частности, с акциями Национальной девелоперской компании (НДК) с 23 марта по 22 июня 2015 годов. Напомним, что ещё месяц назад Охременко лишили квалификационного аттестата за манипулирование акциями компании «Живой офис» на Московской бирже. Компания «Элтра», которая в обоих случаях была маркетмейкером (фирма-брокер/дилер), лишилась брокерской и дилерской лицензий.

Тогда акциями поставщика канцелярских товаров «Живой офис» манипулировали с января 2014 по январь 2015 года. Компания продала за 516 млн руб. почти 4 млн акций, основными покупателями стали связанные с нею ООО «Прибой», «Модерн» и «Вершина» вязанные с «Живым офисом»! Сделки с акциями НДК для неназванных покупателей на основании доверенностей в режиме анонимных торгов, по данным ЦБ, совершал сотрудник петербургской инвесткомпании «Элтра» Алексей Охременко!

Сделки полностью сформировали рынок акций НДК на бирже, что при практически полном отсутствии иных участников и привело к существенным отклонениям цены. Отметим, что в списках акционеров НАК: «Южурал аско», Российское лесопромышленное перестраховочное общество и «Регард страхование» (лицензии отозваны в январе), «Внешэкономстрах» (лицензия отозвана в мае), СК «Якорь», а также банк «Метрополь».

НДК была образована в 2011 году, а в 2015 году она разместила 1,64 млн акций номиналом 1000 руб. на бирже. Её акции действительно пользовались спросом у страховщиков – в неё инвестировало около 20 компаний, говорят два участника рынка. Стоимость НДК примерно 1,5 млрд рублей.

НДК идёт в бега?

Отметим, что у НДК много земельных участков и не было долгов, но подозрения появились, когда её акции стали активно покупать некрупные страховые компании, а также банки из второй-третьей сотни. 22 апреля компания разместила пятилетние облигации на 2 млрд руб. По данным её эмиссионных документов, по завершении землеустроительных работ и мероприятий кадастровая стоимость земельных участков НДК достигнет 38 млрд руб., дачные посёлки компании расположены на территории более 2000 га в Московской области. Сомнительные конторы покупали акции НДК, чтобы «нарисовать себе активы», – говорили эксперты. Это позволял делать рейтинг, но после понижения рейтинга (агентством RAEX) эта практика прекратилась.

RAEX за год дважды понизило рейтинг НДК, а в сентябре отозвало его! Интересно, что состав собственников НДК с 2014 года неоднократно менялся вследствие продаж акций преимущественно страховым компаниям. «Держателями первого выпуска облигаций компании выступили банки, кредитоспособность которых невозможно оценить высоко: рейтинги части из них были понижены и отозваны в течение последних шести месяцев, у части была отозвана лицензия», – сообщило RAEX.

«Рускобанк»

Напомним, что в марте этого года контрольный пакет Рускобанка приобрели владельцы Национальной девелоперской компании. 21 апреля в списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, появились ООО «Н-инвест» Александра Стахеева (владеет 9,75%), Александр Дубинин (9,75%) Председатель Совета директоров ПАО НДК), ООО «Ресурс М» Александра Максимова (9%), АО «Вексервис» Александра Балашова, ООО «Финанс-капитал» Сергея Вальнова и ПАО «Национальная девелоперская компания» (НДК, 9%). Кроме Дубинина совладельцами НДК тогда были Стахеев, Балашов, Вальнов и Максимов.

Господин Дубинин фигурант и скандала с территорией Хотьковского женского монастыря, расположенного на 10га «Марьинской земли». Что характеризует предпринимателя. Отметим, что раньше Рускобанк принадлежал одиозному махинатору Александру Гительсону. В августе 2015 года Центробанк, выведший с рынка «СБ-банк», «наткнулся» на кризис «Рускобанка». Дело в том, что финансовая организация с недавних пор выступает ответчиком по искам АСВ, являющегося конкурсным управляющим банкротящегося «СБ-банка», на сумму около 500 млн руб.

Подчеркнем, АСВ оспаривает практически все предбанкротные сделки. Все нюансы требований не раскрываются. Участники банковского сектора говорят, что могут всплыть сомнительные финансовые операции Мурадова и Александра Гительсона, заочно приговоренного к 5 годам лишения свободы. «В интересах судебных разбирательств, которые ведутся с должниками СБ-банка, АСВ не раскрывает информацию, относящуюся к данному процессу. Дополнительный комментарий возможен после вынесения судебных решений», — сообщили в пресс-службе АСВ.

У «Рускобанка» возникли проблемы из-за тесных отношений контролировавшего его владельца Хачатура Мурадова с «СБ-банком». Финансист был крупным клиентом «СБ-банка», чем, видимо, и объяснялась активность Рускобанка во взаимоотношениях с «СБ-банком», которая теперь вылилась в иски от АСВ. Мурадов собирался за кредиты в «СБ-банке» передать свой пакет в «Рускобанке», но в сделку вмешался ЦБ — в лице отделения по Ленинградской области, который в условиях, нависших над ключевым банком региона рисков, дальнейшее управление ситуацией осуществляло в ручном режиме.

Так вот, продало НДК Русскобанк ЗАО «Птицефабрика Синявинская» и ОАО «Волховский комбикормовый завод» Никиты Мельникова (18%). Мельников – член Регионального политического совета «Единой России», и до недавного времени депутат парламента и член постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Но самое важное, Мельников считается соратником губернатора Александра Дрозденко!

В июне этого года Рускобанк лишился лицензии, Ленобласть не смогла продать свой пакет, а Мельников, близкий к Дрозденко, избавился от актива… Против бывшего первого замдиректора Рускобанка возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он с 2013 по 2015 г. в нарушение требований и распорядительных документов без ведома правления банка заключил два соглашения к договорам кредитования юрлица. вместо него: фактичеки 180 млн рублей пропали. Конечными получателями кредитов могли быть как структуры Мельникова, так и НДК. Сейчас сотрудники Центробанка подозревают Охременко в манипулировании на бирже. Вскоре будут привлечены правоохранительные органы. Если махинации Охременко подтвердятся, то через него силовики смогут выйти на Дубинина, Мельникова и даже губернатора Дрозденко.