Как ГК "Регион" "крутит" деньги компаний.

Пенсионные активы ГК "Регион" после приобретения ею негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Федерация" превысили 550 млрд руб. ГК уже управляет несколькими НПФ, в тои числе и "Роснефти ". По информации корреспондента The Moscow Post, ГК "Регион" может за счёт "Федерации" спасать находящийся на внутренней санации НПФ "Будущее".

Владельцем НПФ "Федерация" стала инвестиционная компания "Ленинградское адажио", которая на 100% принадлежит кипрскому офшору "Дабл-ю эйч пи эй Лимитед". В январе прошлого года "Ленинградское адажио" уже приобретало 49% НПФ "Будущее", НПФ "Социальное развитие" и "Образование", входящие в ФГ "Будущее". Сергей Судариков продолжает консолидировать пенсионные активы и может это делать в интересах главы "Роснефти " Игоря Сечина .

Фонды в рамках урегулирования задолженности O1 Group сбежавшего из России её владельца Бориса Минца перед Концерном " Россиум" Романа Авдеева перешли кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I). У него фонды и приобрело "Ленинградское адажио", которое накануне сделки была выведена из ГК "Регион" и передана офшору "Дабл-ю эйч пи эй Лимитед".

Корпоративная пенсионная программа "Роснефти " формируется в НПФ "Эволюция". Ранее он назывался "Нефтегарант", учредителем которого была "Роснефть ". В первом квартале к "Эволюции" присоединятся "Согласие" принадлежащий "Россиуму", "Социальное развитие" и "Образование", которыми владеет ГК "Регион".

Объединение пенсионных активов "Россиума" и ГК "Регион" объясняют тем, что якобы новый сильный бренд "Эволюция", имеющий отношение к надёжной "Роснефти " повысит привлекательность клиентов НПФ. Однако причина может быть совсем в другом.

В августе СКР возбудил уголовно дело по факту покушения на мошенничество. По версии следствия, злоумышленники в 2017–2018 гг. перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум" и "Газфонд ПН". Ущерб, нанесенный ПФР, может составить миллиарды рублей.

НПФ "Согласие" уже проходит по аналогичному делу. Ряд лиц, связанные с деятельностью фонда, обвиняются в неправомерном переводе клиентов из ПФР в "Согласие", что могло нанести ущерб в 11 млрд руб.

Интересно, что даже эксперты не сходятся в мнениях по переводу средств. Адвокаты подозреваемых настаивают, что средства остались в системе ОПС и не могут быть использованы, не смотря на перевод из фонда в фонд. Однако раз дело возбудили, то на это есть причина. Хотя бы потому, что клиенты не давали согласия на перевод.

Возможно, что присоединением "Согласия" к "Эволюции" под патронатом Игоря Сечина пытаются замять скандалы с незаконными переводами. Наверное, любому клиенту НПФ было бы неприятно узнать, что его деньги оказались в другом фонде. И хорошо, что хоть в НПФ, а не уплыли в неизвестном направлении.

Многие слышали об иске "Промсвязьбанк а" (ПСБ) на 16.5 млрд руб. к НПФ "Будущее" и "Сафмар". В результате мирового соглашения фонды разместят свои деньги в банке под низкий процент, что даст кредитному учреждению возможность заработать. Согласие клиентов фондов, естественно, никто не спрашивал.

"Будущее" и "Сафмар" вышли из капитала ПСБ за день до его санации в декабре 2017 г. и продали акции банка компании Promsvyaz Capital B.V. Дмитрия Ананьева, одного из владельцев банка. Фактически тот расплатился за свои же акции своими же деньгами. И это лишний раз доказывает, что махинации с пенсионными средствами россиян возможны.

НПФ "Будущее" положил депозит в ПСБ за день до санации на 13.8 млрд руб. В день санации пытался его отозвать, но банк деньги не вернул. А если внутренняя санация НПФ в ГК "Регион" провалится? За девять месяцев прошлого года все фонды, входящие в ФГ "Будущее" показали отрицательный результат инвестирования. Не узнают ли в один прекрасный день клиенты "Будущего", что стали вдруг клиентами "Эволюции"?

Как работает Сергей Судариков?

Финансовые результаты работы структур ГК "Регион" могли бы заинтересовать компетентные органы, потому как выручка у ООО "Ресм групп", учредителем которой также является офшор "Дабл-ю эйч пи эй Лимитед", — 0 руб., а убыток 153 млн руб.

Рентабельность собственного капитала ROE – (-156.95%), тогда как показатель ниже 10% считается тревожным сигналом и поводом для наращивания доходности собственного капитала. Но Сергея Сударикова, видимо, это совсем не заботит.

В АО "ИК "Регион" Сударикову принадлежит 0.67%. У компании 22 дочерних структуры. И некоторые из них могут представлять интерес для силовиков. Например, АО "Орион". При нулевой выручке и стоимости компании её убыток составил 169 млн руб. С экономической точки зрения такие показатели объяснить невозможно.

У одной из "дочек" ООО "Двб лизинг" есть дочерняя компания ООО "Юм-Эстейт", у которой заключен 1 контракт с ПАО "НК "Роснефть " на 164.9 млн руб. Можно предположить, что через "Юм-Эстейт" выводятся деньги, так как при положительной выручке компания с 2016 г. не имеет прибыли в 2018 г. её убыток – 116 млн руб., в 2017 г. – 697 млн руб.

Три года без прибыли работает и ещё одна "дочка" ООО "Национальная Фабрика Ипотеки", её убыток в 2018 г. – 75 млн руб. Аналогичный результат у ООО "РГ "Медсистем", убыток – 27 млн руб.

Сам Сергей Судариков является руководителем в 5-ти организациях, в том числе Концерне " Россиум" и " МКБ капитал", принадлежащих владельцу Московского кредитного банка ( МКБ) Романа Авдееву.

Злые языки судачат, что он давно находится под контролем главы "Роснефти " Игоря Сечина , компании которой "Самотлорнефтегаз" и "РН-Няганьнефтегаз" осенью 2017 г. фактически спасли МКБ, вложив в него 22 млрд руб. Сергей Судариков надзирает за денежками "Роснефти "? А не "сливает" ли он их по тихой от Игоря Сечина ?

90.1% в Концерне " Россиум" принадлежит " МКБ-капитал", его доля находится в залоге у ООО "Алгритминвест", учрежденном закрытым паевым фондом долгосрочных прямых инвестиций "Алгоритм" и ООО "Векторинвест", принадлежащего закрытому паевому фонду долгосрочных прямых инвестиций "Вектор развития". Своих бенефициаров фонды не раскрывают, так что прятаться за ними могут как Игорь Сечин , так и Сергей Судариков.

Второй учредитель "Россиума" – кипрский офшор "Лунарэй инвестментс". За ним тоже можно прятаться. Руководителем концерна и ООО " МКБ-капитал" Сергей Судариков стал с октября 2019 г. Видимо, потому, что " МКБ-капитал" закончил год с убытком в 2 млрд руб. Игорь Сечин забеспокоился, что Роман Авдеев может пустить миллиарды Роснефти " на ветер?

Хотя, судя по финансовым показателям некоторых компаний ГК "Регион", Сергей Судариков также может вольно обращаться с финансовыми потоками. Другое дело, если на это есть позволение от Игоря Сечина .

В состав новых владельцев купленного НПФ "Федерация" вошли представители ГК "Регион" и НПФ "Будущее". Не будут ли его спасать за счёт "Федерации"? Пока о присоединении речь не идёт. Но что мешает в любой момент поменять решение?

Уж очень как-то все непрозрачно у Сергея Сударикова. Не говоря уже о том, что есть подозрение, что он может выводить из компаний ГК "Регион" деньги. Могут ли быть клиенты пенсионного дивизиона ГК быть уверены в сохранности своих средств?