Экс-чиновник, входивший в руководство ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», через офшоры вывел сотни миллионов бюджетных средств

Коррупционные схемы стали очевидными в ходе рассмотрения дела о банкротстве ООО «Технолоджи Систем», которая с 2014 по 2016 год была исполнителем госконтракта по обслуживанию системы начислений и платежей за коммуналку «ГБУ ЕИРЦ города Москвы». Через цепочку компаний деньги перекачивались в офшоры, а конечным бенефициаром выступал Станислав Юрченко. Ближайшее разбирательство в Арбитраже назначено на декабрь 2020 года, однако сам фигурант подался в бега. По некоторым данным, он скрывается в Швейцарии.

А дивиденды капали

Бурная деятельность на ниве цифровизации г-на Stanislav Yurchenko, он же Stan Yurchenko, — ныне респектабельного европейского бизнесмена, который старается засветиться на любом мало мальски представительном международном форуме, началась на рубеже нулевых. История умалчивает, как ему, уроженцу Тольятти, удалось припасть к миллионным госконтрактам в столице, которые он лично курировал с 2013 года.

Аппетит, как выяснилось, приходит во время еды. Общий объём требований, предъявленных к обанкроченной «Технолоджи Систем», превышает 600 млн руб., из них больше 550 млн руб. — недоплаченные в бюджет налоги.

В ходе разбирательств выяснилось, что первые контракты по созданию системы начислений и платежей за ЖКХ в Москве выполнял «Центр «Городские информационные технологии» (12% лицевых счетов РФ), директором которого Станислав Юрченко был с 2007-го до прекращения её деятельности в 2013 году. Преемниками конторы по оказанию услуг стали ООО «Парус» и ООО «Технолоджи Систем» (в 2011-2012 гг. они были субподрядчиками «Горинфотеха», поэтому профиль работ им был известен), а сам Юрченко вошел в руководящий состав ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», став замдиректора.

Также из материалов дела следует, что в 2013 году госконтракт по сопровождению АСУ ЕИРЦ исполнял ООО «Парус», а ООО «Технолоджи Систем» являлся субподрядчиком. С 2014 по 2016 год уже последняя осуществляла работы по сопровождению АСУ ЕИРЦ, а её субподрядчиками были — ЗАО «Айтиком Парус» (2014-2015 гг.) и ООО «ТС Авангард» (2016 г.).

Все эти компании были подконтрольны Юрченко, а замыкалась цепочка через ООО «ИТ-Девелопмент», 99,5% которого принадлежит Essingen LTD (Кипр), на Greenwood CTS Privatstiftung (Австрия), учрежденном им же в 2011 году. Не надо долго гадать, в чей карман при таком раскладе исправно капали дивиденды — конечно, Юрченко Станиславу. Причём даже когда тот находился на госслужбе, что являлось прямым нарушением запрета на предпринимательскую деятельность для чиновников.

Станислав Юрченко и Ко

Более того Greenwood CTS Privatstiftung — не единственная принадлежащая герою компания. С декабря 2014 по июнь 2015 года он также был акционером и директором Optimus Property Finance PTY LTD (Австралия). В общем, успевал везде, и все его действия нетрудно отследить по официальным документам. К слову, согласно данным австралийского регулятора по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), владельцем Optimus Property Finance PTY LTD в настоящее время формально является некая мальтийская компания, возможно, истинные владельцы попросту скрываются. Не исключено, что Станислав Владимирович до сих пор остается фактическим бенефициарным владельцем структуры.

Разумеется, в одиночку организовать аферы с госконтрактами было невозможно. Доверенным лицом Юрченко долгие годы являлся Игорь Кабаков, с которым они вместе работали ещё в «Горинфотехе». Будучи в тот период гендиректором, Станислав Юрченко поручал своему протеже представлять интересы компании в хозяйственных и налоговых разбирательствах в Арбитражных судах (№ А40-87047/08, №А40-55141/10, № А40-88655/09, № А40-86802/09).

Не смущало его даже то, что Кабакова в начале нулевых задерживали за взятку, когда тот был руководителем Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Полицейские взяли Игоря Анатольевича прямо в рабочем кабинете с поличным при передаче ключей от «жигулей». Примерно в это же время он, провернув мошенническую схему, приватизировал опытный завод ВНИИФТРИ. Кабаков продал пятимиллионный долг завода другу-бизнесмену за полмиллиона. Понятно, что такой ценный кадр был незаменим для Юрченко.

Банкротство по всем статьям

Однако лавочка по выводу бюджетных средств в офшоры прикрылась после налоговых проверок, проводившихся в ООО «Технолоджи Систем» в период с 2013 по 2015 год, которые выявили «недоимки по налогу на прибыль и НДС» . Гендиректором компании являлся Кабаков Игорь Анатольевич и в ходе следствия в рамках уголовного дела по факту неуплаты налогов было установлено, что он предоставлял ложные сведения о налоговых вычетах. В частности, речь идёт о договорах с ЗАО «Айтиком Парус» и ООО «ТС Авангард» «на выполнение комплекса регламентных работ по обеспечению процесса начисления платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги», которые фактически не выполнялись.

Так, по данным первой налоговой проверки, деньги в кипрский Essingen LTD были переведены под формальным предлогом — по лицензионному договору №111214-ЛД от 11.12.2014 на право использования программы для ЭВМ «Stebs Соге Sistem». В результате бюджет не досчитался больше 300 млн руб.. Вторая проверка, предметом которой была деятельность ООО «ТС Авангард» по исполнению госконтракта, выявила «дыру» — больше чем в 50 млн руб., а общая сумма доначислений по налогам составила больше 562 млн руб..

Полмиллиарда — огромные деньги! Что и привело в последующем к банкротству ООО «Технолоджи Систем». Соответствующее решение было вынесено Арбитражным судом Москвы (дело № А40-107992/17-160-116) 15 августа 2017 года. В отношении Кабакова возбуждены уголовные дела №11902450023000011 (14.02.2019 г.) и №11902450023000000 (23.05.2019 г.) по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2, ст. 199 УК РФ. В настоящее время Игорь Анатольевич Кабаков объявлен в федеральный розыск (https://мвд.рф/wanted).

Двойные стандарты

Затерялся где-то в Европе и Станислав Владимирович Юрченко. Возможно, экс-чиновник осел на берегу Женевского озера. В материалах имеется электронная деловая переписка менеджера Александры Гурошевой из Vistra Geneva SA, специализирующейся на управлении активами частных клиентов (компании, недвижимость, ценные бумаги и т. п.). с уже упомянутым австрийским фондом. Кто знает, может, и остальные компании Юрченко обслуживаются в этой швейцарской фирме.

Как бы то ни было, судебные разбирательства по иску конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, причастных к деятельности «Технолоджи Систем» идут. И в рамках последнего было чётко заявлено, что конечным бенефициаром является Greenwood CTS Privatstiftung, подконтрольный Юрченко Станиславу. Стало также известно, что жертвой его махинаций является родная сестра Наталья, не знавшая, что брат включил её в преступную схему, сделав, по сути, соучастницей.

А сам Юрченко, между тем, чувствует себя абсолютно вольготно. И даже потешил самолюбие, поучаствовав в феврале 2020 года в заседании АТЭС в Сиднее (Австралия) от Общероссийской общественной организации «Российская академия бизнеса и предпринимательства», хотя тема была явно не профильная — экология. Кстати, именно эта общественная организация, вице-президентом которой он формально числится, вручила ему в 2011 году премию «Россиянин года», за успехи в цифровизации. Вот уж точно герой — вывел миллионы бюджетных рублей, довёл «Технолоджи Систем» до банкротства и почивает на лаврах...