Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
- 07.01.2026 05:48
Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей
Оригинал этого материала© "Коммерсант", 20.11.2009 , Фото: "Коммерсант"
Из дела банкира изъяли поддельные чеки
Поэтому он получил всего семь лет лишения свободы
Алексей Соковнин| Борис Сокальский |
Приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Борису Сокальскому оглашали пять часов. Из него следовало, что господин Сокальский признан виновным по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). По мнению обвинения, преступная деятельность банкира выражалась в том, что он, являясь владельцем и одновременно председателем правления банка НЭП, организовал в 2003 году преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере.
Для этого, считало следствие, господин Сокальский приобрёл столичный АКБ "Родник", председателем правления которого назначил бывшего сотрудника солнцевской прокуратуры Александра Перминова (дело в отношении него было выделено в отдельное производство и сейчас находится в суде.). А после того как господин Сокальский стал владельцем зарегистрированного по утерянному паспорту Фонда стратегического планирования (ФСП), по данным следствия, он и создал из НЭП, "Родника" и фонда схемы по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствие считало, что преступная схема заработала 12 мая 2004 года, когда со счетов подставных ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и других фирм под видом благотворительной помощи (что позволяло не платить НДС) в банк НЭП начали приходить деньги, предназначенные для обналичивания. Отсюда они проходили через счёт "Родника" и затем возвращались на корсчет банка, открытый уже в НЭП, где и обналичивались по чекам фонда ФСП. Использование чеков, считает следствие, позволяло преступникам полгода обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юридическими лицами на суммы, превышающие 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости рубля" (ст. 75 Конституции РФ). В качестве вознаграждения за проведение операций по обналичке, по версии обвинения, Борис Сокальский получил 12 млн руб.
Господин Сокальский свою вину не признал ни на следствии, ни в суде. Он заявлял, что никогда не изготавливал и не обналичивал чеки ФСП. Это, утверждал подсудимый, доказывалось, в частности, тем, что данные чеки были выписаны на имя совсем другого человека. При этом, утверждал обвиняемый, в ходе следствия не была проведена финансово-бухгалтерская экспертиза, которая должна была установить объёмы проходивших через банки денег и сам факт обналичивания. А доказывая свою непричастность к незаконной банковской деятельности, подсудимый утверждал, что не мог контролировать деятельность банка "Родник", поскольку владел в нём лишь 20% акций.
Прокурор потребовал признать Бориса Сокальского виновным по всем статьям и приговорить к 11 годам заключения и крупному денежному штрафу. Однако суд счел недоказанной причастность господина Сокальского к изготовлению поддельных чеков и снял из обвинения ст. 186 УК РФ ("Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). В итоге подсудимого приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб.
"Мы будем обязательно обжаловать приговор,— заявил вчера "Ъ" адвокат Бориса Сокальского Александр Котельницкий.— Тем более что нам осталось непонятно: если суд признал, что мой клиент занимался незаконной банковской деятельностью, как он мог ещё и злоупотреблять полномочиями? Надо оставить что-то одно". Оригинал этого материала
© "Газета.Ru", 19.11.2009
Банкир не отмылся от отмывания
Алена Марьянова[…] Борис Сокальский был арестован в 2007 году, через два года после того, как НЭП-банк прекратил своё существование. Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил ещё в 2005 году и отозвал у НЭП-банка лицензию. Выяснилось, что банк Сокальского не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов. В ноябре 2005 года Арбитражный суд Москвы признал НЭП-банк банкротом.
Уже после отзыва лицензии выяснилось, что Сокальский имел отношение ещё к нескольким банкам с сомнительной репутацией. В 1990-е годы он занимал аналогичный пост в Метрополитен-банке, который в 1995 году осаждали «обманутые вкладчики» и который был ликвидирован в результате банкротства в 2001 году. Сокальский также занимал ответственные посты во Всероссийском биржевом банке, банках «Империал» и «Кредиттраст». Все банки обанкрочены, причём последнему предъявлялись претензии в отмывании денег.
Деятельностью принадлежащих Сокальскому банков особенно интересовался первый зампред ЦБ Андрей Козлов: после его проверок банкира не раз лишали лицензий.
Кроме того, НЭП-банку не удалось войти в систему страхования вкладов, идеологом которой был Козлов. Поэтому вскоре после задержания Сокальского в СМИ активно обсуждалась альтернативная версия убийства первого зампреда ЦБ, застреленного в сентябре 2006 года, однако подтверждений этому не нашлось, и официально Сокальский никогда не был фигурантом дела об убийстве Козлова. В минувший понедельник вступил в силу приговор другому банкиру, главе ВИП-банка Алексею Френкелю, которого суд признал виновным в организации убийства первого зампреда Центробанка.
Автор: Иван Харитонов
