Как через фиктивных экспортёров «Мостиска Драй Порт» выводили миллионы гривен

БЭБ ведёт расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на сумму 78,5 млн грн в процессе экспорта подсолнечного масла через «Мостиска Драй Порт».

Уголовное дело касается деятельности руководящих лиц нескольких предприятий, включая ООО «Яблунецкое Хлебоприемное Предприятие», ООО «Яблунецкий ОЗ», ЧП «Ойлпродукт», ООО «ТД Бар Олия», ООО «Бар Олия» и ООО «АТК-Днепр».

По данным БЭБ и Офиса генпрокурора, в 2023–2024 годах эти предприятия организовали схему продажи неучтённого подсолнечного масла за наличные, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль на сумму 53,25 млн грн и налога на добавленную стоимость — на 25,31 млн₴ Указанные компании и другие подконтрольные субъекты хозяйствования продолжают противоправную деятельность, связанную с покупкой и продажей сельскохозяйственной продукции, масличных культур и продукции их переработки по так называемой «форме 2» — то есть за наличный расчёт, в обход налогового и бухгалтерского учёта.

Схема заключалась в продаже масла через ряд «рисковых» экспортеров, таких как ООО «Мостиска Драй Порт», ООО «Коинс Трейд» и другие, без отражения операций в налоговой отчетности