Как вымышленный директор Элизабет Ньюман содействовала миллиардам долларов Ирана обойти санкции через британские криптобиржи
- 02.03.2026 08:51
Женщина по имени Элизабет Ньюман якобы управляет двумя зарегистрированными в Великобритании криптовалютными биржами.
Но, по всей видимости, она является вымышленной компанией, используемой в качестве прикрытия для осужденной за растрату, которую Соединенные Штаты обвиняют в перемещении цифровых активов на миллиарды долларов от имени репрессивного режима Ирана.
На бумаге Элизабет Ньюман — финансовый магнат, стоящая за двумя британскими криптовалютными биржами, которые, по утверждению властей, ежедневно обрабатывают цифровые активы на сумму более миллиарда долларов.
Если верить британским корпоративным документам и рекламному ролику, то эта коротковолосая доминиканка лет сорока имеет обширную сеть контактов по всему миру, указывая адреса для корреспонденции в самых разных местах: от прибрежного дома на Карибах до очаровательного лондонского Ковент-Гардена и 68-этажного небоскреба в Дубае.
Но на самом деле этого человека, похоже, вообще не существует.
Расследование OCCRP выявило, что женщина, представленная миру как директор двух крупнейших криптокомпаний, на самом деле является моделью из архивных видеоматериалов. Хотя британский бизнес-реестр признал ее «лицом, осуществляющим значительный контроль» над компаниями, журналисты не обнаружили никаких доказательств существования реального человека, соответствующего описанной в документах Элизабет Ньюман.
В официальных корпоративных документах компании Ньюмана+++ числились как «бездействующие». Однако власти США утверждают, что они активно действовали в интересах Бабака Занджани, известного иранского финансиста, попавшего под санкции в прошлом месяце за финансовую поддержку крупных проектов, направленных на поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранского режима в целом.
Позволив Ньюману выступать в качестве представителя этих организаций, Великобритания придала видимость западной легитимности криптосети, которая, как утверждалось, помогла обойти глобальные финансовые блокады.
В 2016 году Иран приговорил Занджани к смертной казни за растрату государственных средств, предназначенных для нефтяной отрасли, но он вновь завоевал расположение жестких исламистских властей страны; в 2024 году его приговор был смягчен, а в прошлом году он был официально освобожден.
Бабак Занджани в Революционном суде Тегерана, Иран, 1 ноября 2015 года.
Министерство финансов США утверждает, что он был освобожден для отмывания денег в интересах того самого режима, который его заключил в тюрьму. Оно описывает две его биржи, Zedcex и Zedxion, обе зарегистрированные в Великобритании, как часть операции, помогающей Корпусу стражей исламской революции обходить санкции, перемещая миллиарды долларов через глобальный финансовый центр с полной анонимностью.
Эти биржи — одни из последних в арсенале сложных инструментов, которые Тегеран использует для осуществления и получения платежей. Компания TRM Labs, занимающаяся анализом блокчейна, в январском отчете заявила , что криптовалюты, по-видимому, играют все более важную роль в финансировании ИРКБ (Иранского регионального управления гражданской обороны), военной организации, которая одновременно является многомиллиардной бизнес-империей и обеспечивает выполнение программы теократического режима Ирана.
Как сообщают правозащитные организации, в январе Корпус стражей исламской революции сыграл ведущую роль в жестоком подавлении общенациональных протестов, в результате которых погибли тысячи людей.
Компания TRM Labs сообщила , что криптовалютные биржи Zedcex и Zedxion также обрабатывали переводы на миллионы долларов от Корпуса стражей исламской революции человеку, которого США обвиняют в финансировании йеменской вооруженной группировки, ответственной за нападения на торговые суда в Красном море.
Сожженное здание Главного управления налогового контроля Восточного Тегерана после протестов в Тегеране, Иран, 21 января 2026 года.
Согласно анализу криптовалютных кошельков, используемых биржами Zedcex и Zedxion, проведенному TRM Labs, Zedcex и Zedxion обработали около 1 миллиарда долларов средств, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
В течение нескольких недель после массовых протестов западные правительства пытались перекрыть финансирование Корпуса стражей исламской революции и других иранских государственных органов.
«Министерство финансов США продолжит преследовать иранские сети и коррумпированную элиту, обогащающуюся за счет иранского народа», — заявил министр финансов США Скотт Бессент в заявлении от 30 января, в котором его ведомство ввело санкции против компании Zanjani и двух британских криптовалютных бирж.
«Это включает в себя попытки режима использовать цифровые активы для обхода санкций и финансирования киберпреступных операций».
В ответ Занджани заявил в социальной сети X, что обвинения США — это «всего лишь предлог для захвата 660 миллионов Tether [криптовалютных активов, привязанных к доллару США] и вымогательства». Он напрямую не подтвердил и не опроверг свою связь с этими компаниями.
Занджани не ответил на вопросы о своей роли в криптовалютных биржах. OCCRP направила вопросы, адресованные Элизабет Ньюман, как в Zedcex, так и в Zedxion, но не получила ответа.
Генеральный директор компании Stock-Foogeage
На сайтах обеих компаний указано, что ими руководит женщина по имени «Элизабет Ньюман», но, несмотря на многомесячные поиски, OCCRP не удалось найти ни одного реального человека, соответствующего образу «Элизабет Ньюман».
В официальном рекламном видеоролике Zedxion и Zedcex от марта 2022 года было показано изображение женщины по имени «Элизабет», представленной как «исполнительный директор» этих платформ.
На самом деле, эта женщина была моделью из видеоролика под названием «Красивая чернокожая женщина разговаривает с камерой», доступного на Shutterstock.
В том же видеоролике предполагаемый финансовый администратор фирмы был назван «Смитом», а руководитель группы — «Мухаммедом», но их изображения также были архивными кадрами.
Как выяснили журналисты, в рекламном видеоролике предполагаемый генеральный директор криптовалютной биржи Zedcex, Элизабет Ньюман, изображена с использованием архивных кадров, на которых «красивая чернокожая женщина говорит в камеру». Другие предполагаемые сотрудники также изображены с использованием архивных кадров.
Журналисты также прочесывали глобальные корпоративные реестры и платформы социальных сетей, а также обращались с запросами к частным лицам и компаниям, связанным с личностью «Элизабет Ньюман». Все запросы остались без ответа. Генеральное управление по миграции Доминиканской Республики не ответило на запрос о подтверждении того, что женщина по имени Элизабет Ньюман является гражданкой страны.
Британский корпоративный реестр долгое время функционировал по принципу «ящика для проверки достоверности», не имея юридического обязательства проверять информацию, представленную в него.
В соответствии с Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года, Великобритания постепенно переходит от пассивного ведения учета к активному контролю.
Эти меры направлены на пресечение широко распространенного злоупотребления британскими компаниями в целях совершения финансовых преступлений, в частности, использования «поддельных или украденных личных данных».
Закон требует, чтобы все зарегистрированные директора компаний и « лица, осуществляющие существенный контроль » над компанией, подтверждали свою личность в британском корпоративном реестре Companies House.
Действующим директорам, таким как Ньюман, был предоставлен льготный период до года для выполнения требований, при этом крайний срок для двух криптовалютных бирж истек 19 мая этого года.
Британский эксперт по борьбе с отмыванием денег Грэм Барроу заявил OCCRP, что до введения этих мер предоставление имени вымышленного руководителя в Регистрационную палату было «на самом деле самым простым делом в мире».
Однако меры Великобритании по ужесточению корпоративного реестра были приняты слишком поздно, чтобы оказать какое-либо влияние на финансовые сети, поддерживающие тех, кто несет ответственность за недавнее кровопролитие на улицах Ирана.
С момента регистрации в августе 2022 года одна из криптовалютных бирж, Zedcex, обработала транзакций на общую сумму более 94 миллиардов долларов, согласно данным Министерства финансов США — целое состояние, прошедшее через компанию, которая, согласно данным британских компаний, вообще не вела никакой деятельности.
Кровавые репрессии, морские атаки
Согласно экспертам ООН по правам человека, последние протесты в Иране первоначально были вызваны жалобами на экономические трудности — рекордную инфляцию и обвал валюты.
Они быстро переросли в одну из крупнейших и самых смертоносных антиправительственных демонстраций со времен основания Исламской Республики в 1979 году и борьбу за выживание режима, в которой, по данным Центра по правам человека в Иране, могло погибнуть более 20 000 человек.
Протесты по всей стране достигли своего пика 8 и 9 января, когда, в условиях почти полного отключения интернета, силы безопасности, включая Корпус стражей исламской революции, устроили массовые расправы над демонстрантами, в результате чего число погибших, по данным Amnesty International, исчислялось тысячами.
19 января британский парламентарий Алекс Собел выразил в парламенте обеспокоенность по поводу потенциальной роли базирующихся в Великобритании компаний Zedxion и Zedcex в финансировании репрессий.
«Нам известно, что с 2023 года Корпус стражей исламской революции использовал две зарегистрированные криптовалютные биржи для перемещения примерно 1 миллиарда долларов, обходя международные санкции», — сказал Собел.
Две недели спустя Великобритания ввела санкции против Занджани, назвав его «иранским бизнесменом, управляющим сетью компаний, которая генерирует средства и способствует преступной деятельности Корпуса стражей исламской революции, включая подавление протестов». Однако, в отличие от США, она не ввела санкции против двух криптовалютных бирж.
Компания TRM Labs также заявила, что сеть финансировала йеменское ополчение, которое США отнесли к особо обозначенным глобальным террористическим группам. По ее словам, были обнаружены переводы на сумму более 10 миллионов долларов гражданину Йемена Саиду Ахмаду Мухаммаду аль-Джамалю, которого Министерство финансов США охарактеризовало как высокопоставленного финансового чиновника хуситов, поддерживаемого Корпусом стражей исламской революции. Связаться с аль-Джамалем для получения комментариев не удалось.
Согласно аналитической записке британского парламента, хуситы — это исламистская политическая и военная организация, контролирующая север Йемена, включая столицу Сану и большую часть населения страны.
По данным Министерства финансов США, группировка применяет ракеты, беспилотные летательные аппараты и морские мины для нападения на коммерческие судоходные компании в Красном море, угрожая глобальной свободе судоходства и целостности международной торговли.
От камеры смертников до криптовалюты
Согласно данным иранской судебной системы, Занджани оставался в камере смертников до апреля 2024 года, когда его приговор был смягчен. Однако тюремные записи, с которыми ознакомилась организация OCCRP, предполагают, что ему могли разрешить выйти из тюрьмы еще в 2019 году — за два года до создания его предполагаемой криптосети.
Компания Zedxion Exchange Ltd была зарегистрирована в Великобритании в мае 2021 года. Согласно данным Регистрационной палаты, ее основателем является гражданин Нидерландов Мехмет Хасанчеби. Однако пять месяцев спустя руководство компании перешло к обладателю паспорта Объединенных Арабских Эмиратов Бабаку Мортезе, чьи идентификационные данные совпадают с данными Занджани. (В Казначействе США полное имя Занджани указано как Бабак Мортеза Занджани.)
Затем, 10 августа следующего года, согласно документам британской компании, Ньюман заняла должность директора. Вскоре после этого она стала лицом, осуществляющим значительный контроль над компанией.
Всего несколько дней спустя компания Zedcex Exchange Ltd. была зарегистрирована по тому же адресу для массовой регистрации: Шелтон-стрит, 71-75, в лондонском Ковент-Гардене. Ньюман также был назначен ее директором и лицом, осуществляющим существенный контроль.
С тех пор обе криптовалютные биржи ежегодно подают документы в Регистрационную палату, заявляя о своем бездействии.
«В совокупности совпадение состава директоров, общий адрес, зеркальное представление документов и согласованность сроков указывают на то, что две организации были созданы для функционирования в качестве единой биржевой компании», — сообщила TRM Labs.
Обе компании также утверждали на своих веб-сайтах, что их основательницей и генеральным директором была женщина по имени «Элизабет Ньюман», которую они представили как выпускницу Эгейского университета — турецкого учебного заведения, где учился Занджани.
Однако есть признаки того, что Занджани мог стоять за всем этим все это время, даже будучи формально приговоренным к смертной казни.
Например, в метаданных его имя указано как автор пересмотренного технического документа Zedxion, написанного в сентябре 2023 года. В документе изложена техническая стратегия развития компании, и он одновременно служит маркетинговым инструментом.
А в октябре прошлого года он загрузил на YouTube видео, где сидит в офисе перед большим телевизором, на котором отображается торговая платформа Zedcex. Скриншот этого же видео был опубликован на его странице в Facebook неделю спустя.
Кадр из видео на YouTube, которым поделился Занджани, на котором он сидит в офисе перед телевизором, на котором транслируется торговая платформа Zedcex.
Кот с фиолетовым колокольчиком
Хотя «Элизабет Ньюман», по всей видимости, не существует, в жизни Занджани есть женщина, которая, судя по всему, сыграла непосредственную роль в организации обеих сделок.
Солмаз Бани, бывшая модель, также известная под именами «Нийооша Бани» и «Сара Бани», оставила в социальных сетях следы, свидетельствующие о том, что она была романтической партнершей Занджани на протяжении нескольких лет, включая фотографии и комментарии, выражающие взаимную привязанность между ними.
«Самое прекрасное чувство — это когда тебя любит тот, кого ты любишь. Счастлива любить и быть любимой тобой. Мой любимый», — написала она в 2022 году на своей странице в Facebook. «С днем рождения, Бубу», — написала она два года спустя.
Солмаз Бани, также известная под именем «Ниу Ниу», оставила в социальных сетях следы, указывающие на то, что она является романтической партнершей Занджани уже несколько лет.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, Солмаз Бани находится в тех же местах, что и Бабек Занджани.
OCCRP установила, что Бани также был причастен к деятельности компаний Zedxion и Zedcex.
Согласно данным интернет-регистратора, компания Bani зарегистрирована в качестве владельца веб-доменов, используемых для распространения онлайн-рассылки Zedxion, а также содержит общие сведения о регистрации электронной почты и напоминания о входе в систему Zedxion.
Кроме того, имя «Солмаз» ненадолго отобразилось в автозаполнении данных в обучающем видеоролике, загруженном на официальный YouTube-канал Zedxion Exchange, вместе с именем «Бабак».
В мае 2024 года официальный Telegram-канал Zedxion опубликовал фотографию преимущественно белой кошки с характерными серо-коричневыми пятнами и ярко-фиолетовым колокольчиком на ошейнике. Животное с идентичными чертами — и с идентичным фиолетовым колокольчиком — появилось на фотографии на странице альтер-эго Солмаз Бани «Ню Ню» в Facebook в феврале 2025 года. (Аккаунт был удален в декабре.)
На фотографии кот сидит под столом и стульями с характерными ножками. На другом снимке, опубликованном на фан-странице Занджани в Instagram, иранский бизнесмен сидит рядом с тем же столом и стульями и играет с собакой.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, Бабак Занджани играет с собакой под необычным столом и стульями. Та же мебель видна на снимке кошки с фиолетовым колокольчиком на ошейнике, опубликованном пользователем "Niu Niu", которая, по всей видимости, является его девушкой. Фотография той же кошки была размещена в Telegram-канале биржи Zedxion.
Империя БЗ
Бани также играл ключевые роли в нескольких компаниях, входящих в состав базирующейся в Дубае группы BZ Group, все из которых носят инициалы Занджани и связаны с ним. (Некоторые принадлежат членам его семьи, а другие он публично продвигал.)
В социальных сетях она называла себя «президентом BZ Group», а также «счастливой душой BZ», пока не удалила эту информацию в декабре.
Она указана в качестве контактного лица на веб-сайте BZ Group в Объединенных Арабских Эмиратах и была зарегистрирована как контролирующий владелец британской фирмы с тем же названием, которая в настоящее время ликвидирована.
Она также владеет миноритарной долей в компании BZ Motorcycles LLC, еще одной дочерней компании BZ Group, которая указала официальный Telegram-канал Zedxion в качестве контактной информации службы поддержки на своем веб-сайте. (Компания удалила ссылку на канал со своего веб-сайта после того, как OCCRP обратилась к ней за комментариями.)
В рамках вселенной BZ также появляется образ «Элизабет Ньюман» — в корпоративных документах Великобритании она числилась владелицей и директором ныне не существующей компании BZ Broker Limited, на веб-сайте которой Zedxion и Zedcex были указаны в числе партнеров.
Но Бани была замешана в этом за кулисами — отзыв клиента от имени BZ Broker на сайте сервиса по разработке блокчейн-решений был приписан ей.
«Каждый член команды сыграл важную роль в воплощении моей идеи в реальность, и я искренне ценю их неизменную поддержку», — говорится в отзыве.
На сайте BZ Broker также был размещен характерный логотип «BZ» дубайской группы компаний BZ Group, президентом которой, по словам Бани, она является, указана в ее профиле в Instagram.
Даже если «Элизабет Ньюман» не подтвердит свою личность к установленному сроку 19 мая, и компании, стоящие за Zedxion и Zedcex, больше не смогут работать из Великобритании, утверждается, что сотни миллионов долларов уже прошли через цифровое пространство от имени Корпуса стражей исламской революции.
В Тегеране это достижение, вероятно, укрепило репутацию человека, который в прошлом называл себя «экономическим басиджем » — персидским термином, используемым для обозначения военизированного добровольческого ополчения в составе Корпуса стражей исламской революции.
Автор: Мария Шарапова
