Во время пресс-брифинга, посвященного противодействию азартным играм, МВД Казахстана раскрыло свежие подробности громкого дела против украинской ОПГ, руководство которой, по версии следователей, осуществлял Вадим Гордиеский.

Как сообщали СМИ, вместе с ним действовали гражданин Украины и Израиля Михаил Ковалёв, а также украинец Иван Шевченко, который имеет бизнес в ЕС (в частности в Польше) и вид на жительство в Испании.

По версии правоохранителей, через польскую компанию Stablex Solution Sp. z o.o. осуществлялись незаконные платежи и «обнал» криптовалюты. Именно на эту фирму после прекращения деятельности в Казахстане якобы были переведены финансовые потоки онлайн-казино и букмекеров из РФ и Казахстана, в том числе Pin-Up (Redcore), 1xBet и Mostbet.

Также сообщается, что в рамках международной правовой помощи между Казахстаном и ЕС были арестованы счета группы компаний Marginplus / Solvex в польском банке BNP Paribas на сумму более 11 млн евро.

По имеющейся информации, к организации процессов причастен Вадим Гордиеский (1974 г.р.), а его партнёром называют Михаила Ковалёва (Славина), который имеет гражданство Украины и Израиля. Деятельность также ассоциируют с компанией STABLEX SOLUTION Sp. z o. o., которую возглавляет Иван Шевченко.

Читайте ещё:Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках

В СМИ отмечают, что причастных лиц могут объявить в международный розыск. Дело находится на контроле Комитета национальной безопасности Казахстана, однако официального подтверждения о розыске пока не публиковали.