Многослойные схемы для вывода денег: как Борис Ушерович и братья Ротенберги годами качали миллионы из государственной монополии в офшоры

Основатель ГК «1520» Борис Ушерович, скрывающийся за границей, организовал офшорную сеть на Кипре, предназначенную для обхода санкций и отмывания средств, связанных с РЖД и российской элитой.

Ушерович оказался очень полезным кадром для РЖД, работу которой курируют ближайшие друзья Владимира Путина — олигархи братья Ротенберги. В 2023 г. компания получила рекордные 3 трлн руб. выручки и 170 млрд руб. прибыли. Инвест программа РЖД на 2024 г. составляет 1.27 трлн руб. Откусить от такого гигантского пирога, безусловно, есть что.

Одним из самых крупных подрядчиков компании является ГК «1520», в которой Ушеровичу принадлежит 28.3%, у гендиректора Алексея Крапивина -38.3%, у ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО «УК «Армус Капитал» — 33.3%. Его учредитель – Алексей Крапивин. Кто прячется за ЗПИФ, неизвестно.

На Кипре Борису Ушеровичу принадлежат несколько компаний, которыми руководят близкие беглому бизнесмену люди. Одна из таких структур — METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная в 2019 г. Она тесно сотрудничает с несколькими состоятельными частными лицами, а также промышленными группами и профессионалами в сфере развития недвижимости в Черногории, на Кипре и в Испании.

Работает как фирма прямых инвестиций в недвижимость, выпускает облигации, которые потом втюхивает доверчивы мпокупателям. Европейский рынок недвижимости – идеальная «прачечная» для отмывания денег.

Возглавляет METTMANNPUBLICCOMPANYLIMITED гражданин России Александр Мизгунов, засветившийся в конфликте сенатора Людмилы Нарусовой с водителем.

Полный тезка Мизгунова Александра Валерьевича до 2008 г. руководил КТ «Общество с Ограниченной Ответственностью «Финансовая Корпорация Никойл» и Компания», принадлежавшем ООО «Финансовая Корпорация Никойл» и ООО «Уралсиб-Финанс».

ООО «Финансовая корпорация «Никойл», принадлежащая Людмиле Коган, была ликвидирована в январе прошлого года. Людмила Коган – вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана, купившего кредитное учреждение у Николая Цветкова в 2015 г. Коган скончался в 2019 г.

Владимир Коган был очень влиятельным человеком в Санкт-Петербурге и близким к Владимиру Путину. Людмила Коган и Людмила Нарусова наверняка знали друг друга. Конфликт сенатора с водителем произошел в 2022 г. Александр Мизгунов, представляющий интересы Бориса Ушеровича, до сих пор может обслуживать всю питерскую элиту, помогая ей выводить деньги. В том числе и свой бывший банк «Уралсиб» и другие компании Людмилы Коган. Их выручка в 2023 г. составила 12 млрд руб., прибыль – 552 млн руб.

Другой подельник Бориса Ушеровича Илья Плотица является директором и секретарем кипрской LUCYCORP LTD.

В России Илья Плотица с 2017 г. по 2023 г. владел ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС). Сейчас компания принадлежит Олегу Смирнову. За последний год она увеличила свою выручку на 268% до 7.5 млрд руб., прибыль – на 478% до 2 млрд руб.

Олегу Смирнову, кроме ООО «ЦРСС», принадлежит ООО «Смирнов Эстейт», фиктивная контора с 2 сотрудниками в штате и убытком в 2023 г. 20 млн руб. Доля Смирнова в ООО «Смирнов Эстейт» находится в залоге у Екатерины Щербининой, которая владеет ООО «Спецпроектпуть» (СПП), занимающимся деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций в этих областях.

ООО «СПП» в 2023 г. получило выручку 2.7 млрд руб. и прибыль 1.1 млрд руб. Деньги могут выводиться через другую компанию Екатерины Щербининой –ООО «ДАК», занимающуюся вложением в ценные бумаги. Компания с 0 сотрудников в штате не имела прибыли с 2019 г.

В 2021 г. Олег Смирнов был соучредителем ООО «Энергостроймонтаж», принадлежащего Григорию Дондурею. Основные заказчики компании – структуры РЖД, так что тут связь с Борисом Ушеровичем очевидна. В 2023 г. ООО «Энергостроймонтаж» получило выручку 3.4 млрд руб. и прибыль 128 млн руб.

С 2020 г. ООО «ЦРСС» возглавляет Алексей Лещев, который в 2016-2017 гг. был руководителем ООО «РЖД — Цифровые Пассажирские Решения», принадлежащего ООО «Онэлия», АО «Трансмобильность» и ООО «РЖД-Технологии».

В 2023 г. ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» получило выручку 2.3 млрд руб., прибыль –308 млн руб. Деньги могли сливаться через ООО «Онэлия», чьим учредителем является ООО «Городская мобильность», не имеющее прибыли с 2020 г. , убыток в 2023 г. составил 147 млн руб.

С 2014 г. по 2018 г. Илья Плотица был владельцем ООО «ТД Иксдевайс». Компания постоянно находится в минусе, а это значит, что через неё могут выводить деньги. Сейчас ООО «ТД Иксдевайс» принадлежит трем физическим лицам.

В 2015-2017 г. Илья Плотица был совладельцем ООО «УК БСМ» («Бамстроймеханизация»). Сейчас компания принадлежит АО «ГК НПС» (Нацпроектстрой) Алексея Кривина и Ротенбергов. В 2023 г. ООО «УК БСМ» получила выручку 132 млрд руб. и прибыль 5.6 млрд руб. В 2021 г. она составляла всего 293 млн руб.

Илья Плотица также засветился в компании Simeoni International Inc. (British Virgin Islands, United Kingdom).

Брат Ильи Плотица Борис является директором кипрской MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, которая подозревалась в поставках РЖД подсанкционного оборудования.

В России Борис Плотица с 2014 г. по 2019 г. был соучредителем ООО «Трипстер» вместе с Алексеем Крапивиным. В 2019 г. была создана кипрская TRIPSTER LIMITED, которая через своего директора Ειρηνη Μπιτσινασβηλι связана с BROXNERPLC,

VENISAT TECHNOLOGY LTDи SHTEINFINANCE LIMITED. За этими компаниями, по информации СМИ, также стоит Борис Ушерович.

Второй директор BROXNER PLCΜαρινος Ιωαννου связан с ещё 15 компаниями.

Директор VENISAT TECHNOLOGY LTD Julija Kovalevskaс6.

SHTEINFINANCELIMITED, директором которой был Кирилл Пономарев, ликвидирована в 2023 г.

В 2017-2018 гг. Борис Плотица был владельцем ООО НПО «Трансполимер», имеющего контракты со структурами РЖД на сумму почти 10 млрд руб. В 2018 г. владельцем компании «Трансполимер» стал Мичкович Звонко. В 2023 г. она получила убыток 212 млн руб. при выручке 1.6 млрд руб.

Его жена Елена Ушерович – директор и секретарь в кипрской компании VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

В России Елена Ушерович руководит ООО «Амарант-Инвест» и вместе с Кириллом Ушеровичем владеет ООО «ХК "Амарант». Ушерович-младший является достойным продолжателем дела своего отца. Выручка компаний, которыми руководит Кирилл Ушерович, в 2023 г. составила 20 млн руб., убыток – 197 млн руб.

У Бориса Ушеровича есть и другие подельники, с кем его связывают, это Александр , Татьяна , Александр Трудолюбов, но их следы в России обнаружить не удалось.

Если представить себе, что от кипрских компаний, которыми владеют люди Ушеровича, нити тянутся ещё дальше, то число офшоров может перевалить за сотню. При таком раскладе очень легко запутывать следы. Впрочем, Бориса Ушеровича особо вряд ли кто ищет. На данный момент в России его деятельность по отмыванию денег и обходу санкций востребована как никогда.