ВЧК-ОГПУ дополнил нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.

Организатор этой схемы Хаджи-Мурат Магомедов вместе с партнёрами по «Горбушке», Тимуром Мамайхановым и Майербеком Несиевым, в самом начале своего пути брались за любые «темы». Например, одним из первых их дел была продажа часов.

Но настоящие деньги у них появились с появлением в жизни Хаджи-Мурата Магомедова близкой подруги многих звёзд Екатерины Ждановой (сейчас под арестом во Франции). В 2021 году в ЕГРН появилась запись о смене фамилии бизнес-леди — она стала Магомедовой. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, ещё раньше она была женой известного «биохакера» Кирилла Маслиева.

Но главное, Екатерина является близкой подругой актрисы Аллы Михеевой, кумой телеведущей и певицы (Блестящие) Ольги Орловой и знакома со многими другими звёздами.

По словам друзей, Жданова-Магомедова занималась туристическим бизнесом (организовывала ВИП-туры на Мальдивы), организацией оформления виз (делала разрешительные документы для артистов Камеди) и т.д.

Однако, реальную возможность «развернуться» ей дало объединение ресурсов с Хаджи-Муратом Магомедовым. Благодаря комбо из возможностей резидентов «Горбушки» и звёздной клиентской базы Екатерины родились компании «Smart» и «TGR Group» занимавшиеся отмыванием средств (управляющая Жданова была арестована европейскими спецслужбами, её муж скрылся и попал под санкции) и разгромленная силовиками из США и Европы. И агентство недвижимости в ОАЭ «МИРА», о котором рассказали журналисты.

Как удалось выяснить ВЧК-ОГПУ, активные участники последней «прачечной» помимо клиентов, находящихся под санкциями, преступников и руководства Чечни, могли обслуживать финансовые интересы известных российских бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Соответствующим образом некоторые пользователи записали телефонный номер Магомедова.

Тимур Мамайханов, которого журналисты называют ключевым звеном в «схеме» с отмыванием «грязных» средств из Москвы «под ключ» на «чистую» недвижимость в ОАЭ, на пару с Хаджи-Муратом Магомедовым занимался продажей часов известных брендов. И, судя по материалам из таможенных баз, он отвечал за контрабанду хронометров.

По нашим данным, он привлекался за то, что 27 декабря 2014 года был пойман при попытке переместить через границу ювелирные изделия и наручные часы на сумму более 100 миллионов рублей.
Хаджи-Мурат Магомедов проживает в Дубае. На одном из контактных номеров Магомедова зарегистрирован аккаунт под именем киргизского банка, популярного у россиян, и имеющего филиалы в ОАЭ. Что касается Мамайханова, то он до сих пор может находиться в РФ и вести дела подпольной криптосети. Его люксовый кроссовер производства китайской компании «Li Xiang» значится в утечках клиентов московских автосервисов.

Третий их партнёр Майербек Несиев из Грозного, отвечавший за связи с ЧР, может находиться на Северном Кипре. Согласно утечкам из пограничных баз, он покинул РФ в сентябре 2022 года, вылетев в Турцию. Несколько месяцев назад он продавал в локальном чате посудомоечную машину за 200 евро.

По данным собеседника ВЧК-ОГПУ, в Москве существуют десятки контор, которые отмывают деньги, выводят их в ОАЭ. С пунктами приёма кэша в отелях, бизнес-центрах, и даже торговых точках. Например, на «Горбушке», где начинали упомянутые Тимур Мамайханов и Хаджи-Мурат Магомедов.

И совсем необязательно «выходить» в недвижимость, как это делает компания «МИРА», так как существуют иные схемы с легализацией «грязных» денег, — отметил собеседник. Например, когда создаётся видимость торговых отношений с платежами через компании-нерезиденты в РФ.

Источник утверждает, чтобы начать оказывать услуги по «перестановке» и «отмывке» средств нужна круглая сумма, а также клиентская база. Первое можно взять в долг там, где аккумулируется крупный кэш. Второе может обеспечить партнёр, который вхож, например, в круг к селебрити, ну или спортсмен с мировым именем.

Например, при наличии связей (поручителей), в том же ФСО, почти любую сумму под проценты может ссудить кошелёк начальника путинской охраны Алексея Рубежного, Умар Кремлев. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, подобная схема функционировала и на деньги из «общака» ФСИН.

Как мы уже сообщали в мае, за «незаконную банковскую деятельность» был арестован замначальника уголовного розыска ОМВД Мещанского района Москвы Арсен Ухтуев. По нашим данным, он «крышевал» и обеспечивал «клиентами» один из «обменников» целой преступной группы в погонах.

По данному делу также был арестован и назван организатором бизнеса с «перестановкой» средств и обменом валюты «в темную» начальник УСБ главного тюремного управления Московской области Дмитрий Орешкин. Высокопоставленному сотруднику ФСИН и соучастникам (включая Ухтуева) было вменено незаконное извлечение дохода на сумму более 60 миллионов рублей, 70 тысяч евро и 40 тысяч долларов.