Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о завершении ключевого этапа международной операции по пресечению крупнейшей за последние годы схемы финансовых махинаций, обеспечивавшей обход санкций и доступ российских структур к зарубежным расчётам.

Операция получила название Destabilise, велась более двух лет и осуществлялась при участии правоохранительных органов США, Франции, Испании, Ирландии и ряда других государств.

В рамках второй фазы операции было арестовано дополнительно 45 подозреваемых, а совместные действия с международными партнёрами позволили изъять $24 млн и €2,6 млн. Всего в рамках «Destabilise» арестовано 128 человек, изъято более £25 млн в наличных и криптовалюте на территории Великобритании.

В частности, NCA в рамках операции Destabilise раскрыла две сети — TGR и Smart.

Smart и TGR сотрудничали для отмывания средств для транснациональных преступных групп, занимающихся киберпреступностью, наркотиками и контрабандой оружия.

Smart управляла Екатерина Жданова, тесно сотрудничавшая с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым. Летом 2023 года лица, связанные с российской разведкой, попытались использовать Smart Group для финансирования агентов, базирующихся в Великобритании и Европе. Среди них была группа болгарских граждан, базирующихся в Великобритании, во главе с Орлином Руссевым, которые впоследствии были осуждены за шпионскую операцию по всей Европе в интересах России.

TGR возглавляют Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрей Браденс (также известный как Андрей Каренокс).

О Екатерине Ждановой (арестована во Франции по запросу США) и Хаджи-Мурате Магомедове ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info подробно рассказывали в июле 2025 года на своём канале, который был удалён Телеграм.

Один из организатор этой схемы Хаджи-Мурат Магомедов вместе с партнёрами по «Горбушке», Тимуром Мамайхановым и Майербеком Несиевым, в самом начале своего пути брались за любые «темы». Например, одним из первых их дел была продажа часов.

Но настоящие деньги у них появились с появлением в жизни Хаджи-Мурата Магомедова близкой подруги многих звёзд Екатерины Ждановой (сейчас под арестом во Франции). В 2021 году в ЕГРН появилась запись о смене фамилии бизнес-леди — она стала Магомедовой. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, ещё раньше она была женой известного «биохакера» Кирилла Маслиева.

Но главное, Екатерина является близкой подругой актрисы Аллы Михеевой, кумой телеведущей и певицы (Блестящие) Ольги Орловой и знакома со многими другими звёздами.

По словам друзей, Жданова-Магомедова занималась туристическим бизнесом (организовывала ВИП-туры на Мальдивы), организацией оформления виз (делала разрешительные документы для артистов Камеди) и т.д.

Однако, реальную возможность «развернуться» ей дало объединение ресурсов с Хаджи-Муратом Магомедовым. Благодаря комбо из возможностей резидентов «Горбушки» и звёздной клиентской базы Екатерины родились компании «Smart» и «TGR Group» занимавшиеся отмыванием средств (управляющая Жданова была арестована европейскими спецслужбами, её муж скрылся и попал под санкции) и разгромленная силовиками из США и Европы. И агентство недвижимости в ОАЭ «МИРА», о котором рассказали журналисты.

Как удалось выяснить ВЧК-ОГПУ, активные участники последней «прачечной» помимо клиентов, находящихся под санкциями, преступников и руководства Чечни, могли обслуживать финансовые интересы известных российских бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Соответствующим образом некоторые пользователи записали телефонный номер Магомедова.

Тимур Мамайханов, которого журналисты называют ключевым звеном в «схеме» с отмыванием «грязных» средств из Москвы «под ключ» на «чистую» недвижимость в ОАЭ, на пару с Хаджи-Муратом Магомедовым занимался продажей часов известных брендов. И, судя по материалам из таможенных баз, он отвечал за контрабанду хронометров.

По нашим данным, он привлекался за то, что 27 декабря 2014 года был пойман при попытке переместить через границу ювелирные изделия и наручные часы на сумму более 100 миллионов рублей.

Хаджи-Мурат Магомедов проживает в Дубае. На одном из контактных номеров Магомедова зарегистрирован аккаунт под именем киргизского банка, популярного у россиян, и имеющего филиалы в ОАЭ. Что касается Мамайханова, то он до сих пор может находиться в РФ и вести дела подпольной криптосети. Его люксовый кроссовер производства китайской компании «Li Xiang» значится в утечках клиентов московских автосервисов.

Третий их партнёр Майербек Несиев из Грозного, отвечавший за связи с ЧР, может находиться на Северном Кипре. Согласно утечкам из пограничных баз, он покинул РФ в сентябре 2022 года, вылетев в Турцию. Несколько месяцев назад он продавал в локальном чате посудомоечную машину за 200 евро.